اتهم المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) يوم الأربعاء جيريمي جوردان-جونز، الذي يصف نفسه بأنه مؤسس بلوكتشين، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ مليون دولار. وقد تم توجيه الاتهام إليه بالاحتيال عبر الهاتف، والاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم بيانات كاذبة إلى بنك، وسرقة الهوية.
إذا تمت إدانته، يواجه جونز حدًا أقصى من 72 عامًا في السجن، على الرغم من أن الحكم الفعلي سيحدده قاضي. لقد لعب مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات كلاهما أدوارًا رئيسية في التحقيق. ومع ذلك، تقوم اللجنة أيضًا بتقديم دعوى مدنية متوازية. القضية تتعامل معها فرقة العمل للأوراق المالية والسلع التابعة للمدعي العام الأمريكي.
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ينتقدان المدير التنفيذي لشركة Amalgam Capital
كان جوردان جونز يدير شركة Amalgam Capital Ventures ، وهي شركة ناشئة ادعى أنها كانت تبني أحدث تقنيات الدفع في نقاط البيع و blockchain. ومضى في التباهي بشراكات "الدوري الكبير" ومنتجات blockchain المتقدمة ، لكن المدعين يقولون إن الأمر برمته كان خدعة.
لقد عرض حتى نماذج أولية لبرمجيات تعمل وادعى أن الشركة كانت تستعد لإدراج رمز محلي في البورصات العالمية.
تقول وزارة العدل إن Amalgam ليس لديها منتجات عاملة ، ولا شراكات حقيقية ، وبالكاد أي عملاء. في غضون ذلك ، كان جوردان جونز يزيف كشوف حسابات مصرفية ويقدم بيانات مالية مزيفة لتأمين الاستثمارات والقروض.
تدعي لائحة الاتهام أن جونز استخدم أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الشخصي، مما ترك الداعمين بلا أموال وبدون عوائد. بحلول أواخر 2022، انهار أمالغام، وترك المستثمرون يحملون العبء.
يواجه الآن عدة تهم فدرالية، بما في ذلك سرقة الهوية المشددة، وهي تهمة خطيرة تحمل عقوبة سجن إلزامية لمدة عامين بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.
كلايتون ينادي على الاحتيالات المدفوعة بالتكنولوجيا
وذكر البيان أنه تم سحب أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياة جونز الفخم. لخص المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون الأمر وذكر أن "هذا يجب أن يكون مثالا للمحتالين الماليين المحتملين الذين يراقبهم النساء والرجال في المنطقة الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وللجمهور المستثمر أن المحتالين غالبا ما يستخدمون وعد التكنولوجيا الجديدة لإخفاء مخططاتهم".
شغل كلايتون منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة عمله ، رفعت اللجنة أكثر من 2,300 إجراء تنفيذ. نتج عن ذلك غرامات تزيد عن 10 مليارات دولار مع إعادة أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المتضررين.
قاد كلايتون هيئة الأوراق المالية والبورصات عندما رفعت دعوى قضائية ضد Ripple Labs في ديسمبر 2020. في الآونة الأخيرة ، أعلنت Ripple أن هيئة الرقابة قد أسقطت دعواها القضائية ضد الشركة.
بينما تتسلل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عبر المستثمرين، كشف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن IC3 تلقت أكثر من 140 ألف شكوى تشير إلى العملات المشفرة في عام 2024، مما أسفر عن خسائر تقدر بحوالي 9.3 مليار دولار.
في خضم جميع الاحتيالات والجرائم، بلغ سوق الأصول الرقمية العالمية قيمة 3.5 تريليون دولار. سجل أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، أعلى مستوى له على الإطلاق الجديد البالغ 111,800 دولار يوم الخميس. يتم تداول BTC بسعر متوسط يبلغ 110,845 دولار حتى وقت النشر.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك من خلال DeFi في فصولنا الدراسية القادمة عبر الويب. احفظ مكانك
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
FBI و SEC و DOJ يطيحون بالرئيس التنفيذي لشركة ناشئة في انهيار عملات مشفرة بقيمة 1 مليون دولار
اتهم المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) يوم الأربعاء جيريمي جوردان-جونز، الذي يصف نفسه بأنه مؤسس بلوكتشين، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ مليون دولار. وقد تم توجيه الاتهام إليه بالاحتيال عبر الهاتف، والاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم بيانات كاذبة إلى بنك، وسرقة الهوية.
إذا تمت إدانته، يواجه جونز حدًا أقصى من 72 عامًا في السجن، على الرغم من أن الحكم الفعلي سيحدده قاضي. لقد لعب مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات كلاهما أدوارًا رئيسية في التحقيق. ومع ذلك، تقوم اللجنة أيضًا بتقديم دعوى مدنية متوازية. القضية تتعامل معها فرقة العمل للأوراق المالية والسلع التابعة للمدعي العام الأمريكي.
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ينتقدان المدير التنفيذي لشركة Amalgam Capital
كان جوردان جونز يدير شركة Amalgam Capital Ventures ، وهي شركة ناشئة ادعى أنها كانت تبني أحدث تقنيات الدفع في نقاط البيع و blockchain. ومضى في التباهي بشراكات "الدوري الكبير" ومنتجات blockchain المتقدمة ، لكن المدعين يقولون إن الأمر برمته كان خدعة.
لقد عرض حتى نماذج أولية لبرمجيات تعمل وادعى أن الشركة كانت تستعد لإدراج رمز محلي في البورصات العالمية.
تقول وزارة العدل إن Amalgam ليس لديها منتجات عاملة ، ولا شراكات حقيقية ، وبالكاد أي عملاء. في غضون ذلك ، كان جوردان جونز يزيف كشوف حسابات مصرفية ويقدم بيانات مالية مزيفة لتأمين الاستثمارات والقروض.
تدعي لائحة الاتهام أن جونز استخدم أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الشخصي، مما ترك الداعمين بلا أموال وبدون عوائد. بحلول أواخر 2022، انهار أمالغام، وترك المستثمرون يحملون العبء.
يواجه الآن عدة تهم فدرالية، بما في ذلك سرقة الهوية المشددة، وهي تهمة خطيرة تحمل عقوبة سجن إلزامية لمدة عامين بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.
كلايتون ينادي على الاحتيالات المدفوعة بالتكنولوجيا
وذكر البيان أنه تم سحب أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياة جونز الفخم. لخص المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون الأمر وذكر أن "هذا يجب أن يكون مثالا للمحتالين الماليين المحتملين الذين يراقبهم النساء والرجال في المنطقة الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وللجمهور المستثمر أن المحتالين غالبا ما يستخدمون وعد التكنولوجيا الجديدة لإخفاء مخططاتهم".
شغل كلايتون منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة عمله ، رفعت اللجنة أكثر من 2,300 إجراء تنفيذ. نتج عن ذلك غرامات تزيد عن 10 مليارات دولار مع إعادة أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المتضررين.
قاد كلايتون هيئة الأوراق المالية والبورصات عندما رفعت دعوى قضائية ضد Ripple Labs في ديسمبر 2020. في الآونة الأخيرة ، أعلنت Ripple أن هيئة الرقابة قد أسقطت دعواها القضائية ضد الشركة.
بينما تتسلل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عبر المستثمرين، كشف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن IC3 تلقت أكثر من 140 ألف شكوى تشير إلى العملات المشفرة في عام 2024، مما أسفر عن خسائر تقدر بحوالي 9.3 مليار دولار.
في خضم جميع الاحتيالات والجرائم، بلغ سوق الأصول الرقمية العالمية قيمة 3.5 تريليون دولار. سجل أكبر عملة مشفرة، البيتكوين، أعلى مستوى له على الإطلاق الجديد البالغ 111,800 دولار يوم الخميس. يتم تداول BTC بسعر متوسط يبلغ 110,845 دولار حتى وقت النشر.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك من خلال DeFi في فصولنا الدراسية القادمة عبر الويب. احفظ مكانك