يواجه جيريمي جوردان-جونز عدة تهم فدرالية بعد أن زُعم أنه خدع المستثمرين من خلال شركة بلوكتشين وهمية وسرق الأموال لتمويل الرفاهيات الشخصية.
مؤسس بلوكتشين أملغام متهم بالاحتيال
اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون رسميا جيريمي جوردان جونز ، الذي يصف نفسه بمؤسس شركة Amalgam الناشئة المزعومة ، لدوره المزعوم في مخطط احتيال بملايين الدولارات. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مايو أنه تم القبض على جوردان جونز ووجهت إليه اتهامات عديدة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والإدلاء ببيانات كاذبة للبنك ، وسرقة الهوية المشددة.
شركة ناشئة مبنية على ادعاءات كاذبة
وفقًا للمدعين، كان جوردان-جونز يدير شركة أمالغام من يناير 2021 إلى نوفمبر 2022، مقدماً إياها كمشروع مبتكر في مجال البلوكتشين تم وضعه في صدارة السوق. صرح المدعي العام في مانهاتن، جاي كلايتون، أن جوردان-جونز "أشاد بشركته ك startup ثورية في مجال البلوكتشين، مدعومة بشراكات بارزة"، ولكن في الحقيقة، كانت الشركة "خدعة، وتم تحويل أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الباذخ."
تُفصِّل لائحة الاتهام كيف ادعى جوردان-جونز زيفًا أن أمالجام قد أمنت صفقات مربحة مع فرق الرياضة الكبرى ومنصات الدفع البارزة. وقد ساعدت هذه الشراكات الوهمية، إلى جانب التصريحات المضللة حول الصحة المالية للشركة، على إقناعه للمستثمرين بالتخلي عن أكثر من مليون دولار.
سوء استخدام أموال المستثمرين
يزعم المدعون أن جوردان-جونز جمعت الأموال من خلال طمأنة المستثمرين لتخصيص رأس مالهم لإدراج رمز العملة المشفرة الخاص ب Amalgam وتغطية التكاليف التشغيلية ، بما في ذلك الأجهزة والبرامج. وخلافا لهذه التأكيدات، يزعم أن الأموال أعيد توجيهها لتغطية النفقات الشخصية.
إضافة إلى التهم ، ورد أن جوردان جونز قدم مستندات مالية مزورة إلى مؤسسة مالية في محاولة للحصول على بطاقة ائتمان للشركة. أكدت إحدى هذه الوثائق زورا أن Amalgam احتفظت برصيد مصرفي يتجاوز 18 مليون دولار ، في حين أن الحساب الفعلي قد تم إغلاقه منذ أواخر عام 2021 ولم يكن لديه أي أموال.
العقوبات المحتملة ومصادرة الأصول
في حالة إدانته ، يواجه جوردان جونز عواقب قانونية وخيمة. تحمل كل تهم الاحتيال في الأسلاك والأوراق المالية أحكاما محتملة تصل إلى 20 عاما في السجن لكل تهمة ، في حين أن الإدلاء ببيانات كاذبة للبنك قد يؤدي إلى ما يصل إلى 30 عاما. تشمل تهمة سرقة الهوية المشددة عامين إلزاميين كحد أدنى.
أشارت السلطات أيضًا إلى نيتها متابعة مصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالاحتيال المزعوم، بما في ذلك الأصول البديلة إذا لزم الأمر.
حملة أوسع ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
تصل القضية وسط تدقيق تنظيمي متزايد لقطاع العملات المشفرة. وأشارت وزارة العدل إلى أن المخططات الاحتيالية غالبا ما تخفي نفسها بوعد بأحدث التقنيات. سلط تقرير حديث لمكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على أن الاحتيال والابتزاز المرتبطين بالعملات المشفرة كلفا الضحايا أكثر من 9.3 مليار دولار العام الماضي.
يأتي إجراء الإنفاذ الأخير هذا في أعقاب حركة تشريعية أوسع في هذا القطاع ، بما في ذلك تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون GENIUS ، وهو مشروع قانون مصمم لإنشاء رقابة تنظيمية على العملات المستقرة.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها من المشورة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توجيه الاتهام لمؤسس شركة وهمية في البلوكتشين بالاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية
يواجه جيريمي جوردان-جونز عدة تهم فدرالية بعد أن زُعم أنه خدع المستثمرين من خلال شركة بلوكتشين وهمية وسرق الأموال لتمويل الرفاهيات الشخصية.
مؤسس بلوكتشين أملغام متهم بالاحتيال
اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون رسميا جيريمي جوردان جونز ، الذي يصف نفسه بمؤسس شركة Amalgam الناشئة المزعومة ، لدوره المزعوم في مخطط احتيال بملايين الدولارات. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مايو أنه تم القبض على جوردان جونز ووجهت إليه اتهامات عديدة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والإدلاء ببيانات كاذبة للبنك ، وسرقة الهوية المشددة.
شركة ناشئة مبنية على ادعاءات كاذبة
وفقًا للمدعين، كان جوردان-جونز يدير شركة أمالغام من يناير 2021 إلى نوفمبر 2022، مقدماً إياها كمشروع مبتكر في مجال البلوكتشين تم وضعه في صدارة السوق. صرح المدعي العام في مانهاتن، جاي كلايتون، أن جوردان-جونز "أشاد بشركته ك startup ثورية في مجال البلوكتشين، مدعومة بشراكات بارزة"، ولكن في الحقيقة، كانت الشركة "خدعة، وتم تحويل أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الباذخ."
تُفصِّل لائحة الاتهام كيف ادعى جوردان-جونز زيفًا أن أمالجام قد أمنت صفقات مربحة مع فرق الرياضة الكبرى ومنصات الدفع البارزة. وقد ساعدت هذه الشراكات الوهمية، إلى جانب التصريحات المضللة حول الصحة المالية للشركة، على إقناعه للمستثمرين بالتخلي عن أكثر من مليون دولار.
سوء استخدام أموال المستثمرين
يزعم المدعون أن جوردان-جونز جمعت الأموال من خلال طمأنة المستثمرين لتخصيص رأس مالهم لإدراج رمز العملة المشفرة الخاص ب Amalgam وتغطية التكاليف التشغيلية ، بما في ذلك الأجهزة والبرامج. وخلافا لهذه التأكيدات، يزعم أن الأموال أعيد توجيهها لتغطية النفقات الشخصية.
إضافة إلى التهم ، ورد أن جوردان جونز قدم مستندات مالية مزورة إلى مؤسسة مالية في محاولة للحصول على بطاقة ائتمان للشركة. أكدت إحدى هذه الوثائق زورا أن Amalgam احتفظت برصيد مصرفي يتجاوز 18 مليون دولار ، في حين أن الحساب الفعلي قد تم إغلاقه منذ أواخر عام 2021 ولم يكن لديه أي أموال.
العقوبات المحتملة ومصادرة الأصول
في حالة إدانته ، يواجه جوردان جونز عواقب قانونية وخيمة. تحمل كل تهم الاحتيال في الأسلاك والأوراق المالية أحكاما محتملة تصل إلى 20 عاما في السجن لكل تهمة ، في حين أن الإدلاء ببيانات كاذبة للبنك قد يؤدي إلى ما يصل إلى 30 عاما. تشمل تهمة سرقة الهوية المشددة عامين إلزاميين كحد أدنى.
أشارت السلطات أيضًا إلى نيتها متابعة مصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالاحتيال المزعوم، بما في ذلك الأصول البديلة إذا لزم الأمر.
حملة أوسع ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
تصل القضية وسط تدقيق تنظيمي متزايد لقطاع العملات المشفرة. وأشارت وزارة العدل إلى أن المخططات الاحتيالية غالبا ما تخفي نفسها بوعد بأحدث التقنيات. سلط تقرير حديث لمكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على أن الاحتيال والابتزاز المرتبطين بالعملات المشفرة كلفا الضحايا أكثر من 9.3 مليار دولار العام الماضي.
يأتي إجراء الإنفاذ الأخير هذا في أعقاب حركة تشريعية أوسع في هذا القطاع ، بما في ذلك تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون GENIUS ، وهو مشروع قانون مصمم لإنشاء رقابة تنظيمية على العملات المستقرة.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها من المشورة.