تايوان تكشف عن قضية احتيال بالمال الافتراضي بقيمة 23 مليار يوان، واتهام 14 شخصًا.

【كتلة القانون】 في 22 أغسطس، أفيد بأن النيابة العامة في منطقة تايوان الصينية قد اكتشفت قضية احتيال تتعلق بشركة "عملة الفكر" التي تدير منصة تداول العملات الافتراضية، حيث وصلت قيمة غسيل الأموال إلى 2.3 مليار دولار تايواني، وأصيب أكثر من ألف شخص. بدأت النيابة العامة عمليات البحث منذ أبريل، وتم احتجاز 14 شخصاً بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وتم مصادرة أموال نقدية بقيمة 60.49 مليون دولار تايواني و640,000 عملة USDT وغيرها من الأصول الافتراضية. اليوم، قامت النيابة العامة في شيلين بتقديم اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال والتنظيم ضد 14 شخصاً، وقدمت طلباً لمصادرة عائدات الجرائم بقيمة 1.275 مليار دولار تايواني.

أشارت النيابة العامة إلى أن شي تشي رن وآخرين قدموا خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني من خلال منصة "某平台" ومنتجاتها الفرعية، والتي لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية في تايوان ولم تكمل تسجيل مكافحة غسيل الأموال. استخدموا اسم الاستثمار لجذب الأموال، لكن في الواقع كانت هذه وسيلة لجمع الأموال من خلال الاحتيال. كما زعم أعضاء المجموعة كذبًا أنهم "الجهة الوحيدة المعتمدة من هيئة الرقابة المالية في تايوان"، لجذب عدد كبير من المستثمرين. حتى أبريل من هذا العام، تعرض 1539 شخصًا في تايوان للغش، بلغت المبالغ المحتالة 1.275 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المغسولة 2.3 مليار دولار. بعد ارتكابه الجريمة، كان سلوك شي تشي رن سيئًا، ورفض الاعتراف بالذنب، وطلبت النيابة العامة من المحكمة فرض عقوبة مشددة عليه، حيث حكم عليه بالسجن 25 عامًا.