كشفت خطة احتيال كبيرة في أستراليا عن كيفية استخدام المحتالين بشكل متزايد للأعمال التجارية الشرعية لغسل الأموال غير المشروعة - وهي مصدر قلق متزايد للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفريقيا.
الاحتيال، الذي خدع المستثمرين بمبلغ 186 مليون دولار أسترالي ( تقريبًا 123 مليون دولار أمريكي )، عمل بشكل