La Policía Federal Australiana (AFP) ha confiscado más de 4.5 millones de dólares en activos de un hombre de Queensland sospechoso de estar involucrado en el robo de 950 Bitcoin de un intercambio de criptomonedas francés en 2013. La operación marca un hito importante en una investigación en curso sobre ciberdelitos y ganancias ilícitas de criptomonedas.
Propiedad frente al mar, coche de lujo y casi 25 BTC confiscados
Según la Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderada por la AFP, los activos confiscados incluyen:
🔹 una propiedad frente al mar en Beachmere, Queensland
🔹 un sedán negro Mercedes-Benz 2019
🔹 24.99 BTC
Los activos fueron confiscados por la Commonwealth bajo las leyes de confiscación civil de activos, que permiten la incautación sin una condena penal.
Transacciones de BTC sospechosas desataron la investigación
Codenamed Operation Gouldian, el caso comenzó en septiembre de 2018 después de que las autoridades de Luxemburgo alertaran a AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, sobre movimientos sospechosos de Bitcoin.
Investigaciones adicionales revelaron que el sospechoso vivía de manera lujosa sin ingresos legítimos. Anteriormente había sido condenado por hackear una empresa de juegos de EE. UU. No se han presentado cargos criminales específicamente en relación con el robo de criptomonedas de 2013; sin embargo, las autoridades procedieron bajo la legislación de ganancias del crimen.
AFP: Las ganancias del crimen alimentan más crimen
“Los criminales son impulsados por la avaricia a expensas de los australianos y las empresas honestas”, dijo el comandante de la AFP Jason Kennedy.
“Las ganancias ilícitas a menudo financian actividades criminales adicionales, por lo que trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios de CACT para despojar a los delincuentes de esos beneficios y redirigirlos para beneficiar a la comunidad.”
Fondos confiscados serán reinvertidos
Los activos incautados están siendo gestionados por la Autoridad de Seguridad Financiera de Australia, y los ingresos se transferirán a la Cuenta de Activos Confiscados de la Commonwealth. Desde allí, el Fiscal General puede asignarlos a:
🔹 programas de prevención del delito
🔹 esfuerzos de aplicación de la ley
🔹 iniciativas para combatir el tráfico de drogas y el daño social relacionado
Otro caso de financiación de lujo a través del crimen cripto
Este caso se une a una lista creciente de incidentes en los que las ganancias del robo de criptomonedas se utilizaron para financiar estilos de vida lujosos. Justo la semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 12 individuos en un esquema de fraude con criptomonedas de $263 millones, revelando que las ganancias ilegales se habían gastado en vehículos de lujo, joyas y productos de diseño.
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Aviso:
,,La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito la educación y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“
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Mâria
· hace22h
Chicos, este es el mejor momento para comprar $SIGN No digan que no se los dije
Australia incauta $4.5 millones en activos vinculados al robo de 950 BTC de 2013
La Policía Federal Australiana (AFP) ha confiscado más de 4.5 millones de dólares en activos de un hombre de Queensland sospechoso de estar involucrado en el robo de 950 Bitcoin de un intercambio de criptomonedas francés en 2013. La operación marca un hito importante en una investigación en curso sobre ciberdelitos y ganancias ilícitas de criptomonedas.
Propiedad frente al mar, coche de lujo y casi 25 BTC confiscados Según la Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderada por la AFP, los activos confiscados incluyen: 🔹 una propiedad frente al mar en Beachmere, Queensland
🔹 un sedán negro Mercedes-Benz 2019
🔹 24.99 BTC Los activos fueron confiscados por la Commonwealth bajo las leyes de confiscación civil de activos, que permiten la incautación sin una condena penal.
Transacciones de BTC sospechosas desataron la investigación Codenamed Operation Gouldian, el caso comenzó en septiembre de 2018 después de que las autoridades de Luxemburgo alertaran a AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, sobre movimientos sospechosos de Bitcoin. Investigaciones adicionales revelaron que el sospechoso vivía de manera lujosa sin ingresos legítimos. Anteriormente había sido condenado por hackear una empresa de juegos de EE. UU. No se han presentado cargos criminales específicamente en relación con el robo de criptomonedas de 2013; sin embargo, las autoridades procedieron bajo la legislación de ganancias del crimen.
AFP: Las ganancias del crimen alimentan más crimen “Los criminales son impulsados por la avaricia a expensas de los australianos y las empresas honestas”, dijo el comandante de la AFP Jason Kennedy.
“Las ganancias ilícitas a menudo financian actividades criminales adicionales, por lo que trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios de CACT para despojar a los delincuentes de esos beneficios y redirigirlos para beneficiar a la comunidad.”
Fondos confiscados serán reinvertidos Los activos incautados están siendo gestionados por la Autoridad de Seguridad Financiera de Australia, y los ingresos se transferirán a la Cuenta de Activos Confiscados de la Commonwealth. Desde allí, el Fiscal General puede asignarlos a: 🔹 programas de prevención del delito
🔹 esfuerzos de aplicación de la ley
🔹 iniciativas para combatir el tráfico de drogas y el daño social relacionado
Otro caso de financiación de lujo a través del crimen cripto Este caso se une a una lista creciente de incidentes en los que las ganancias del robo de criptomonedas se utilizaron para financiar estilos de vida lujosos. Justo la semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 12 individuos en un esquema de fraude con criptomonedas de $263 millones, revelando que las ganancias ilegales se habían gastado en vehículos de lujo, joyas y productos de diseño.
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No digan que no se los dije