Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos detienen al fundador de WhiteRock por su participación en un fraude de 30 millones de dólares en el caso de ZKasino.
【Bloquear律动】7 de julio, el detective on-chain ZachXBT publicó en las redes sociales que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han detenido al fundador del protocolo de Finanzas descentralizadas WhiteRock Finance, Ildar Ilham, acusándolo de llevar a cabo un fraude de 30 millones de dólares a través de la plataforma de apuestas ZKasino.
Los detalles del caso muestran que la plataforma ZKasino prometió a ciertos usuarios un airdrop de tokens nativos cuando se lanzó en abril de 2024, pero más de un año después aún no ha cumplido. En abril de este año, las autoridades holandesas arrestaron a un sospechoso de 26 años (supuestamente el famoso de las criptomonedas Elham Nourzai), acusado de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.
ZachXBT señaló que la detención de Ilham está relacionada con la investigación de Nourzai y ZKasino, y actualmente se están llevando a cabo los trámites para su extradición a los Países Bajos. Otro sospechoso, Lior Ben Zakan, aún no ha sido mencionado.
Como resultado de esta noticia, el token nativo WHITE de WhiteRock cayó más del 40% el jueves, pasando de 0.0006582 dólares a 0.0003909 dólares.
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ProposalManiac
· 07-06 13:58
Los apostadores hacen cosas, el destino de los apostadores.
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OnchainDetective
· 07-04 00:21
Otro scammer de rug pull ha caído.
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MelonField
· 07-04 00:18
¿Te atraparon por estafa? Te lo mereces.
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MEVSupportGroup
· 07-04 00:15
Ya era hora de atrapar a otro estafador que se ha rendido.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos detienen al fundador de WhiteRock por su participación en un fraude de 30 millones de dólares en el caso de ZKasino.
【Bloquear律动】7 de julio, el detective on-chain ZachXBT publicó en las redes sociales que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han detenido al fundador del protocolo de Finanzas descentralizadas WhiteRock Finance, Ildar Ilham, acusándolo de llevar a cabo un fraude de 30 millones de dólares a través de la plataforma de apuestas ZKasino.
Los detalles del caso muestran que la plataforma ZKasino prometió a ciertos usuarios un airdrop de tokens nativos cuando se lanzó en abril de 2024, pero más de un año después aún no ha cumplido. En abril de este año, las autoridades holandesas arrestaron a un sospechoso de 26 años (supuestamente el famoso de las criptomonedas Elham Nourzai), acusado de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.
ZachXBT señaló que la detención de Ilham está relacionada con la investigación de Nourzai y ZKasino, y actualmente se están llevando a cabo los trámites para su extradición a los Países Bajos. Otro sospechoso, Lior Ben Zakan, aún no ha sido mencionado.
Como resultado de esta noticia, el token nativo WHITE de WhiteRock cayó más del 40% el jueves, pasando de 0.0006582 dólares a 0.0003909 dólares.