Recientemente, el sistema judicial de Estados Unidos ha tomado una decisión sobre un importante caso de fraude en activos cripto. La sentencia del tribunal federal de Nueva York contra Eddy Alexandre, fundador de la plataforma EminiFX, ha suscitado una gran atención. Este caso involucra un esquema Ponzi a gran escala, con un número sorprendente de víctimas y una cantidad de dinero involucrada enorme.
El tribunal ordenó a Alexandre devolver más de 228 millones de dólares y compensar adicionalmente 15 millones de dólares por ganancias ilícitas. Este fallo destaca la dura actitud de las autoridades regulatorias de EE. UU. hacia las actividades ilegales en el campo de Activos Cripto.
EminiFX fue fundado en 2021 y afirma que a través de "cuentas de asesores robóticos" puede ofrecer a los inversores altos retornos de entre 5% y 9.99% semanalmente. Sin embargo, estas promesas son completamente publicidad engañosa. De hecho, durante el período de operación de la plataforma, al menos se perdió 49 millones de dólares. Más sorprendente aún, Alexandre desvió al menos 15 millones de dólares para gastos personales de lujo, incluyendo la compra de automóviles de lujo y el pago de deudas de tarjetas de crédito personales.
En el procedimiento penal anterior, Alexandre se declaró culpable y fue condenado a 9 años de prisión, además de tener que compensar 213 millones de dólares. Actualmente, el administrador designado por el tribunal ha comenzado a devolver los fondos recuperados a los inversores afectados.
Este caso vuelve a advertir a los inversores sobre la necesidad de tratar con precaución los proyectos de inversión en criptomonedas que prometen altos rendimientos. Al mismo tiempo, también refleja que la determinación y eficiencia de las agencias reguladoras para combatir las actividades ilegales en el ámbito de las monedas virtuales están mejorando continuamente. Con el juicio y la sentencia de casos similares, se espera que el grado de normalización del mercado de activos cripto mejore aún más.
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HodlNerd
· hace22h
la teoría de juegos muestra que las estafas siguen un patrón matemático predecible... las estadísticas de ponzi nunca mienten
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ChainMaskedRider
· hace22h
Este reembolso a la gente común es realmente bueno.
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TooScaredToSell
· hace22h
¡Nueve años de prisión son realmente pocos!
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Ser_APY_2000
· hace22h
Altos rendimientos son una trampa, un vistazo a Ding Zhen.
Recientemente, el sistema judicial de Estados Unidos ha tomado una decisión sobre un importante caso de fraude en activos cripto. La sentencia del tribunal federal de Nueva York contra Eddy Alexandre, fundador de la plataforma EminiFX, ha suscitado una gran atención. Este caso involucra un esquema Ponzi a gran escala, con un número sorprendente de víctimas y una cantidad de dinero involucrada enorme.
El tribunal ordenó a Alexandre devolver más de 228 millones de dólares y compensar adicionalmente 15 millones de dólares por ganancias ilícitas. Este fallo destaca la dura actitud de las autoridades regulatorias de EE. UU. hacia las actividades ilegales en el campo de Activos Cripto.
EminiFX fue fundado en 2021 y afirma que a través de "cuentas de asesores robóticos" puede ofrecer a los inversores altos retornos de entre 5% y 9.99% semanalmente. Sin embargo, estas promesas son completamente publicidad engañosa. De hecho, durante el período de operación de la plataforma, al menos se perdió 49 millones de dólares. Más sorprendente aún, Alexandre desvió al menos 15 millones de dólares para gastos personales de lujo, incluyendo la compra de automóviles de lujo y el pago de deudas de tarjetas de crédito personales.
En el procedimiento penal anterior, Alexandre se declaró culpable y fue condenado a 9 años de prisión, además de tener que compensar 213 millones de dólares. Actualmente, el administrador designado por el tribunal ha comenzado a devolver los fondos recuperados a los inversores afectados.
Este caso vuelve a advertir a los inversores sobre la necesidad de tratar con precaución los proyectos de inversión en criptomonedas que prometen altos rendimientos. Al mismo tiempo, también refleja que la determinación y eficiencia de las agencias reguladoras para combatir las actividades ilegales en el ámbito de las monedas virtuales están mejorando continuamente. Con el juicio y la sentencia de casos similares, se espera que el grado de normalización del mercado de activos cripto mejore aún más.