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En un cambio de política importante, los fiscales federales están cambiando la forma en que abordan las finanzas descentralizadas, o Defi.
Después de años de incertidumbre en torno a la responsabilidad de los programadores y desarrolladores de software, los funcionarios ahora están trazando una línea clara entre crear tecnología y cometer un delito.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que ya no apuntará a los desarrolladores de software que construyen plataformas DeFi sin pruebas de intención criminal.
Lectura relacionada: Ethereum ahora lleva notas tokenizadas del banco más grande de Singapur. El Fiscal General Asistente Matthew Galeotti hizo los comentarios el jueves durante una cumbre de activos digitales en Wyoming. Dijo que escribir código por sí solo no constituye un delito.
Esto señala un cambio significativo con respecto a las estrategias de aplicación anteriores, donde los fiscales acusaban a los desarrolladores por operar negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Debate sobre las reglas de transmisión de dinero
Los reguladores han aplicado durante mucho tiempo normas estrictas a las empresas en el negocio de las remesas de dinero, pero el auge de los sistemas DeFi está poniendo esas normas a prueba.
Las plataformas de pago tradicionales enfrentan obligaciones claras, mientras que los proyectos DeFi dicen que esas mismas reglas no tienen sentido en un entorno impulsado por código.
Los transmisores de dinero como PayPal y Cash App deben obtener licencias y cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero. También deben verificar a los clientes e informar sobre transacciones sospechosas.
Pero los intercambios descentralizados argumentan que estas reglas no se ajustan a su modelo, ya que no tienen control sobre la actividad de los usuarios en sus plataformas.
Fuente: Getty Images## Sobre Defi, Ocultando Dinero & Mala Intención
El problema se puso bajo el foco después de que un jurado de Nueva York recientemente condenara a Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, por cargos de conspiración relacionados con la operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Tornado Cash es un servicio de privacidad diseñado específicamente para hacer que las transacciones de Defi y criptomonedas sean más difíciles de rastrear.
Los jurados no pudieron llegar a una decisión sobre si Storm cometió lavado de dinero o violó sanciones.
Los fiscales dijeron que el servicio permitió financiamiento ilícito, mientras que los críticos del caso argumentaron que Storm solo había escrito código.
La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.7 billones. Gráfico: TradingView### Los fiscales priorizarán la evidencia de la intención
Según Galeotti, los futuros casos en el espacio de Defi y criptomonedas requerirán pruebas de que un desarrollador ayudó conscientemente a cometer fraude, evadir sanciones o lavar dinero.
“Innovar nuevas formas para que la economía almacene y transmita valor y cree riqueza, sin mala intención, no es un crimen,” dijo.
Añadió que las leyes que prohíben la transmisión de dinero no autorizada no se aplicarán a los desarrolladores a menos que haya pruebas de mala conducta deliberada.
Lectura relacionada: Primer caso de su tipo: Ripple ayuda a construir un sistema de respuesta ante crímenes en criptomonedas en tiempo real. El enfoque de los jueces de EE. UU. seguirá siendo el fraude, los esquemas Ponzi y las redes de lavado global, incluidas las que tienen base en China y otros países sospechosos de llevar a cabo transacciones ilícitas.
Imagen destacada de Getty Images, gráfico de TradingView
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El DOJ deja claro: escribir código DeFi no te llevará a la cárcel
Después de años de incertidumbre en torno a la responsabilidad de los programadores y desarrolladores de software, los funcionarios ahora están trazando una línea clara entre crear tecnología y cometer un delito.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que ya no apuntará a los desarrolladores de software que construyen plataformas DeFi sin pruebas de intención criminal.
Lectura relacionada: Ethereum ahora lleva notas tokenizadas del banco más grande de Singapur. El Fiscal General Asistente Matthew Galeotti hizo los comentarios el jueves durante una cumbre de activos digitales en Wyoming. Dijo que escribir código por sí solo no constituye un delito.
Esto señala un cambio significativo con respecto a las estrategias de aplicación anteriores, donde los fiscales acusaban a los desarrolladores por operar negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Debate sobre las reglas de transmisión de dinero
Los reguladores han aplicado durante mucho tiempo normas estrictas a las empresas en el negocio de las remesas de dinero, pero el auge de los sistemas DeFi está poniendo esas normas a prueba.
Las plataformas de pago tradicionales enfrentan obligaciones claras, mientras que los proyectos DeFi dicen que esas mismas reglas no tienen sentido en un entorno impulsado por código.
Los transmisores de dinero como PayPal y Cash App deben obtener licencias y cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero. También deben verificar a los clientes e informar sobre transacciones sospechosas.
Pero los intercambios descentralizados argumentan que estas reglas no se ajustan a su modelo, ya que no tienen control sobre la actividad de los usuarios en sus plataformas.
El problema se puso bajo el foco después de que un jurado de Nueva York recientemente condenara a Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, por cargos de conspiración relacionados con la operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Tornado Cash es un servicio de privacidad diseñado específicamente para hacer que las transacciones de Defi y criptomonedas sean más difíciles de rastrear.
Los jurados no pudieron llegar a una decisión sobre si Storm cometió lavado de dinero o violó sanciones.
Los fiscales dijeron que el servicio permitió financiamiento ilícito, mientras que los críticos del caso argumentaron que Storm solo había escrito código.
Según Galeotti, los futuros casos en el espacio de Defi y criptomonedas requerirán pruebas de que un desarrollador ayudó conscientemente a cometer fraude, evadir sanciones o lavar dinero.
“Innovar nuevas formas para que la economía almacene y transmita valor y cree riqueza, sin mala intención, no es un crimen,” dijo.
Añadió que las leyes que prohíben la transmisión de dinero no autorizada no se aplicarán a los desarrolladores a menos que haya pruebas de mala conducta deliberada.
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Imagen destacada de Getty Images, gráfico de TradingView