Australia está endureciendo su control sobre los estafadores en línea. El regulador financiero ASIC ha ampliado sus poderes para cubrir anuncios en redes sociales, respondiendo a un notable subir en las estafas relacionadas con criptomonedas.
14,000 sitios fraudulentos eliminados
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) recibió poderes para bloquear sitios web fraudulentos hace dos años. Desde entonces, ha cerrado más de 14,000 sitios de estafas, promediando alrededor de 130 por semana. Solo en los últimos seis meses, alrededor de 3,000 estafas estaban directamente relacionadas con criptomonedas.
Según ASIC, las tácticas de fraude más comunes incluyen:
🔹 AI-washing (uso indebido de las afirmaciones de inteligencia artificial),
🔹 sitios fraudulentos basados en plantillas,
🔹 artículos de noticias falsas,
🔹 uso indebido de marcas de terceros de confianza,
🔹 deepfakes y otras imágenes generadas por IA.
La inteligencia artificial está haciendo que las estafas sean más difíciles de detectar, advirtió la comisión, mientras las personas luchan por distinguir lo que es real de lo que es falso.
“Las herramientas tradicionales ya no son suficientes,” advierte ASIC
La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, enfatizó que las medidas convencionales, como investigaciones, demandas y la ejecución administrativa, ya no son suficientes para combatir estafas cada vez más sofisticadas. La capacidad de cerrar instantáneamente sitios web y ahora también anuncios en redes sociales es un paso vital para proteger a los australianos de daños financieros importantes.
El tribunal instó al público a mantenerse cauteloso. Las estafas de inversión siguen siendo la mayor fuente de pérdidas financieras, totalizando $945 millones en 2024, a pesar de una caída significativa desde el récord de $3.1 mil millones en 2022. Sin embargo, los estafadores continúan adaptándose, y la vigilancia sigue siendo esencial.
Consejos de ASIC para los inversores:
🔹 siempre verifica si una empresa tiene una licencia válida
🔹 no confíes en las "garantías de seguridad generadas por IA"
🔹 evita ofertas que lleguen a través de WhatsApp o Telegram
🔹 tómate tu tiempo antes de tomar cualquier decisión de inversión
Multimillonarias multas emitidas
Más allá de las clausuras de sitios web, ASIC ha impuesto multas considerables. Solo en la primera mitad de 2025, las multas totalizaron $57.5 millones.
Los casos clave incluyen:
Firstmac Limited – multada con 8 millones de dólares por violaciones de las reglas de distribución, Allianz Australia Insurance & AWP Australia Pty Ltd – multada con 16.8 millones de dólares por información engañosa sobre seguros de viaje publicada entre 2016–2018, HCF Life Insurance – multada con 750,000 dólares y obligada a emitir divulgaciones correctivas, Choosi – demandada en junio de 2025 por reclamos falsos de comparación de múltiples aseguradoras de funerales y vida.
Una postura más dura sobre las estafas de criptomonedas
Al extender la aplicación a los anuncios en redes sociales, ASIC busca prevenir que los estafadores atraigan a las víctimas a través de plataformas donde las promociones de criptomonedas son muy activas. En un país donde la adopción de criptomonedas está creciendo rápidamente, este es un paso crucial para fortalecer la protección del consumidor.
Según ASIC, la lucha contra las estafas en línea es una carrera interminable: mientras los reguladores bloquean miles de sitios, los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de explotar la tecnología y la confianza de las personas para obtener beneficios.
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Aviso:
,,La información y las opiniones presentadas en este artículo son exclusivamente para fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“
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Australia Intensifica la Lucha contra las Estafas en Línea: Esquemas Cripto Bajo el Foco
Australia está endureciendo su control sobre los estafadores en línea. El regulador financiero ASIC ha ampliado sus poderes para cubrir anuncios en redes sociales, respondiendo a un notable subir en las estafas relacionadas con criptomonedas.
14,000 sitios fraudulentos eliminados La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) recibió poderes para bloquear sitios web fraudulentos hace dos años. Desde entonces, ha cerrado más de 14,000 sitios de estafas, promediando alrededor de 130 por semana. Solo en los últimos seis meses, alrededor de 3,000 estafas estaban directamente relacionadas con criptomonedas. Según ASIC, las tácticas de fraude más comunes incluyen:
🔹 AI-washing (uso indebido de las afirmaciones de inteligencia artificial),
🔹 sitios fraudulentos basados en plantillas,
🔹 artículos de noticias falsas,
🔹 uso indebido de marcas de terceros de confianza,
🔹 deepfakes y otras imágenes generadas por IA. La inteligencia artificial está haciendo que las estafas sean más difíciles de detectar, advirtió la comisión, mientras las personas luchan por distinguir lo que es real de lo que es falso.
“Las herramientas tradicionales ya no son suficientes,” advierte ASIC La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, enfatizó que las medidas convencionales, como investigaciones, demandas y la ejecución administrativa, ya no son suficientes para combatir estafas cada vez más sofisticadas. La capacidad de cerrar instantáneamente sitios web y ahora también anuncios en redes sociales es un paso vital para proteger a los australianos de daños financieros importantes. El tribunal instó al público a mantenerse cauteloso. Las estafas de inversión siguen siendo la mayor fuente de pérdidas financieras, totalizando $945 millones en 2024, a pesar de una caída significativa desde el récord de $3.1 mil millones en 2022. Sin embargo, los estafadores continúan adaptándose, y la vigilancia sigue siendo esencial. Consejos de ASIC para los inversores:
🔹 siempre verifica si una empresa tiene una licencia válida
🔹 no confíes en las "garantías de seguridad generadas por IA"
🔹 evita ofertas que lleguen a través de WhatsApp o Telegram
🔹 tómate tu tiempo antes de tomar cualquier decisión de inversión
Multimillonarias multas emitidas Más allá de las clausuras de sitios web, ASIC ha impuesto multas considerables. Solo en la primera mitad de 2025, las multas totalizaron $57.5 millones. Los casos clave incluyen: Firstmac Limited – multada con 8 millones de dólares por violaciones de las reglas de distribución, Allianz Australia Insurance & AWP Australia Pty Ltd – multada con 16.8 millones de dólares por información engañosa sobre seguros de viaje publicada entre 2016–2018, HCF Life Insurance – multada con 750,000 dólares y obligada a emitir divulgaciones correctivas, Choosi – demandada en junio de 2025 por reclamos falsos de comparación de múltiples aseguradoras de funerales y vida.
Una postura más dura sobre las estafas de criptomonedas Al extender la aplicación a los anuncios en redes sociales, ASIC busca prevenir que los estafadores atraigan a las víctimas a través de plataformas donde las promociones de criptomonedas son muy activas. En un país donde la adopción de criptomonedas está creciendo rápidamente, este es un paso crucial para fortalecer la protección del consumidor. Según ASIC, la lucha contra las estafas en línea es una carrera interminable: mientras los reguladores bloquean miles de sitios, los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de explotar la tecnología y la confianza de las personas para obtener beneficios.
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