El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había acusado a Rodríguez y a su cofundador, William Hill, de varios delitos relacionados con su participación en Samourai Wallet
El 29 de abril, Rodríguez compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró inocente de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y cargos de lavado de dinero
Rodríguez es liberado con una fianza de $1 millón
Como parte del acuerdo de fianza, Rodríguez fue liberado con una fianza de $1 millón.
Sin embargo, sus movimientos ahora están restringidos y se le exige que use un dispositivo de monitoreo de ubicación
Estará confinado principalmente a su residencia en Harmony, Pensilvania, con viajes limitados permitidos en partes de Nueva York y Pensilvania.
Los términos de la fianza de Rodríguez también le prohíben explícitamente realizar cualquier actividad relacionada con Samourai Wallet o participar en transacciones de criptomonedas sin aprobación previa.
Estas medidas tienen por objeto garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y prevenir la posible continuación de presuntas actividades ilícitas.
Samourai Billetera el cofundador Keonne Rodríguez se declararon inocentes de dos cargos penales relacionados con la creación y comercialización de la aplicación de billetera bitcoin centrada en la privacidad y el servicio de mezcla.
Los cargos conllevan una sentencia máxima de 20 años y cinco años, respectivamente.
Él era... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
— ICO Drops (@ICODrops) 30 de abril de 2024
Mientras tanto, William Hill, director de tecnología de Samourai Wallet, fue arrestado el mismo día que Rodríguez, pero aún no ha comparecido ante un tribunal de Estados Unidos
El arresto de Hill tuvo lugar en Portugal, y las autoridades están actualmente navegando por el proceso de extradición
Está previsto que Rodríguez comparezca de nuevo ante el tribunal el 14 de mayo, donde se espera que se desarrollen más novedades en el caso.
Ambos individuos enfrentan graves consecuencias si son declarados culpables
El cargo de lavado de dinero conlleva una posible sentencia de prisión de hasta 20 años, mientras que el cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia podría resultar en un máximo de cinco años tras las rejas
Como parte de la investigación en curso, las autoridades ya han tomado el control de los servidores y dominios de Samourai Wallet ubicados en Islandia.
Estados Unidos toma medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas
Los arrestos son parte de una ofensiva más amplia por parte del gobierno de Estados Unidos contra los mezcladores de criptomonedas, que han sido implicados en facilitar actividades de lavado de dinero vinculadas a grupos de piratas informáticos y organizaciones terroristas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a plataformas como Blender y Tornado Cash, a pesar de enfrentarse a las críticas de los líderes de la industria y los legisladores que argumentan que tales acciones podrían sofocar la innovación y obstaculizar el uso legítimo de tecnologías que mejoran la privacidad
La semana pasada, el Departamento de Justicia rechazó la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar los cargos penales, argumentando que la presentación de la defensa presentaba hechos controvertidos que deberían ser sopesados por un jurado en lugar de resolverse en una moción en etapa inicial
Storm, junto con su colega desarrollador Roman Semenov, fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para violar las leyes de sanciones a través de la creación y operación de Tornado Cash.
Las autoridades estadounidenses han alegado que Tornado Cash ha sido utilizado por entidades criminales, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, con fines de lavado de dinero.
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El cofundador de Samourai Wallet se declara inocente de los cargos de blanqueo de capitales, liberado bajo fianza
Ruholamin Haqshanas
Última actualización:
30 de abril de 2024 03:02 EDT | 2 min de lectura
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había acusado a Rodríguez y a su cofundador, William Hill, de varios delitos relacionados con su participación en Samourai Wallet
El 29 de abril, Rodríguez compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró inocente de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y cargos de lavado de dinero
Rodríguez es liberado con una fianza de $1 millón
Como parte del acuerdo de fianza, Rodríguez fue liberado con una fianza de $1 millón.
Sin embargo, sus movimientos ahora están restringidos y se le exige que use un dispositivo de monitoreo de ubicación
Estará confinado principalmente a su residencia en Harmony, Pensilvania, con viajes limitados permitidos en partes de Nueva York y Pensilvania.
Los términos de la fianza de Rodríguez también le prohíben explícitamente realizar cualquier actividad relacionada con Samourai Wallet o participar en transacciones de criptomonedas sin aprobación previa.
Estas medidas tienen por objeto garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y prevenir la posible continuación de presuntas actividades ilícitas.
Mientras tanto, William Hill, director de tecnología de Samourai Wallet, fue arrestado el mismo día que Rodríguez, pero aún no ha comparecido ante un tribunal de Estados Unidos
El arresto de Hill tuvo lugar en Portugal, y las autoridades están actualmente navegando por el proceso de extradición
Está previsto que Rodríguez comparezca de nuevo ante el tribunal el 14 de mayo, donde se espera que se desarrollen más novedades en el caso.
Ambos individuos enfrentan graves consecuencias si son declarados culpables
El cargo de lavado de dinero conlleva una posible sentencia de prisión de hasta 20 años, mientras que el cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia podría resultar en un máximo de cinco años tras las rejas
Como parte de la investigación en curso, las autoridades ya han tomado el control de los servidores y dominios de Samourai Wallet ubicados en Islandia.
Estados Unidos toma medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas
Los arrestos son parte de una ofensiva más amplia por parte del gobierno de Estados Unidos contra los mezcladores de criptomonedas, que han sido implicados en facilitar actividades de lavado de dinero vinculadas a grupos de piratas informáticos y organizaciones terroristas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a plataformas como Blender y Tornado Cash, a pesar de enfrentarse a las críticas de los líderes de la industria y los legisladores que argumentan que tales acciones podrían sofocar la innovación y obstaculizar el uso legítimo de tecnologías que mejoran la privacidad
La semana pasada, el Departamento de Justicia rechazó la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar los cargos penales, argumentando que la presentación de la defensa presentaba hechos controvertidos que deberían ser sopesados por un jurado en lugar de resolverse en una moción en etapa inicial
Storm, junto con su colega desarrollador Roman Semenov, fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para violar las leyes de sanciones a través de la creación y operación de Tornado Cash.
Las autoridades estadounidenses han alegado que Tornado Cash ha sido utilizado por entidades criminales, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, con fines de lavado de dinero.
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