Un résident de Danvers a été reconnu coupable et condamné pour avoir dirigé une entreprise de transmission de Bitcoin non enregistrée qui ignorait les lois fédérales sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Un homme de Danvers a été condamné vendredi à six ans de prison pour avoir dirigé une entreprise de transmission d'argent Bitcoin non autorisée (BTC) que les autorités affirment avoir converti plus de 1 million de dollars en espèces, y compris de l'argent lié à des escrocs et à un trafiquant de drogue.
Trung Nguyen — également connu sous le nom de "DCS420" — a été condamné à six ans de prison, suivis de trois ans de libération surveillée, et a été ordonné de renoncer à plus de 1,5 million $ après avoir été reconnu coupable en novembre 2024 d'avoir exercé une activité de transmission d'argent sans licence et de blanchiment d'argent, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse publié vendredi.
Nguyen a possédé et dirigé National Vending entre 2017 et 2020, une entreprise qui acceptait des espèces de la part des clients et leur envoyait du Bitcoin en échange d'un frais, mais il n'a pas réussi à s'inscrire auprès de FinCEN ni à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent requises par la loi fédérale.
Les procureurs affirment que Nguyen a sciemment dissimulé son opération en présentant National Vending comme une entreprise de distributeurs automatiques et a utilisé des messages cryptés pour rendre le traçage des transactions plus difficile.
“Il [Nguyen] a utilisé des applications de messagerie cryptées pour communiquer avec des clients, en utilisant des technologies qui rendaient plus difficile la traçabilité des transactions Bitcoin et en divisant les dépôts en espèces de plus de 10 000 $ en dépôts en espèces plus petits sur plusieurs jours consécutifs ou à différentes agences de la même banque.”
Bureau du Procureur des États-Unis, District du Massachusetts
Les procureurs affirment que Nguyen a accepté des centaines de milliers de dollars de la part d'individus, y compris un dealer de méthamphétamine et des victimes d'escroqueries sentimentales.
Début mai, Alex Mashinsky, fondateur de la plateforme de prêt de cryptomonnaies en faillite Celsius Network, a été condamné à 12 ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’entreprise, qui a coûté des milliards de dollars aux utilisateurs. Les procureurs ont déclaré que Mashinsky avait escroqué des milliers de personnes, dont beaucoup ont perdu leurs économies, tout en volant plus de 48 millions de dollars à l’entreprise. Il a plaidé coupable à une accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et de marchandises.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Un tribunal fédéral américain envoie un échangeur de Bitcoin de Danvers en prison pour avoir blanchi plus de 1 million de dollars.
Un résident de Danvers a été reconnu coupable et condamné pour avoir dirigé une entreprise de transmission de Bitcoin non enregistrée qui ignorait les lois fédérales sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Un homme de Danvers a été condamné vendredi à six ans de prison pour avoir dirigé une entreprise de transmission d'argent Bitcoin non autorisée (BTC) que les autorités affirment avoir converti plus de 1 million de dollars en espèces, y compris de l'argent lié à des escrocs et à un trafiquant de drogue.
Trung Nguyen — également connu sous le nom de "DCS420" — a été condamné à six ans de prison, suivis de trois ans de libération surveillée, et a été ordonné de renoncer à plus de 1,5 million $ après avoir été reconnu coupable en novembre 2024 d'avoir exercé une activité de transmission d'argent sans licence et de blanchiment d'argent, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse publié vendredi.
Nguyen a possédé et dirigé National Vending entre 2017 et 2020, une entreprise qui acceptait des espèces de la part des clients et leur envoyait du Bitcoin en échange d'un frais, mais il n'a pas réussi à s'inscrire auprès de FinCEN ni à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent requises par la loi fédérale.
Les procureurs affirment que Nguyen a sciemment dissimulé son opération en présentant National Vending comme une entreprise de distributeurs automatiques et a utilisé des messages cryptés pour rendre le traçage des transactions plus difficile.
Les procureurs affirment que Nguyen a accepté des centaines de milliers de dollars de la part d'individus, y compris un dealer de méthamphétamine et des victimes d'escroqueries sentimentales.
Début mai, Alex Mashinsky, fondateur de la plateforme de prêt de cryptomonnaies en faillite Celsius Network, a été condamné à 12 ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’entreprise, qui a coûté des milliards de dollars aux utilisateurs. Les procureurs ont déclaré que Mashinsky avait escroqué des milliers de personnes, dont beaucoup ont perdu leurs économies, tout en volant plus de 48 millions de dollars à l’entreprise. Il a plaidé coupable à une accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et de marchandises.