Récemment, une affaire majeure de blanchiment de capitaux impliquant des transactions de monnaie virtuelle à Taïwan a suscité une large attention. La "plateforme d'échange de jetons" qui avait opéré plusieurs magasins physiques à Taïwan a été révélée comme étant suspecte de blanchiment de capitaux, avec un montant atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais (environ 510 millions de RMB). Après enquête, l'affaire a été clôturée aujourd'hui, et 14 membres clés, y compris le responsable, ont été poursuivis par le parquet.
L'affaire est menée par le procureur en chef Luo Weiyuan du bureau du procureur de Shilin. Les enquêtes montrent que la société "Coin Thinking Technology" est soupçonnée d'être en collusion avec des groupes de fraude pour mener des activités de blanchiment de capitaux à grande échelle. Cette société avait auparavant obtenu l'approbation de la Commission des services financiers et a été inscrite sur la liste des opérateurs de monnaie virtuelle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, établissant ensuite environ 45 points de vente franchisés à travers le pays avec le slogan "Achetez des jetons en magasin".
La police a commencé à fouiller plusieurs points de vente de "币想科技" depuis avril. Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi plus de 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1 520 TRX et d'autres monnaies virtuelles, représentant environ 20 millions de dollars taïwanais. De plus, 60,49 millions de dollars taïwanais en espèces ont été saisis, ainsi qu'une Ferrari et une Maserati supercar. Avec les dépôts de 12,4 millions de dollars taïwanais dans les comptes de l'entreprise, la valeur totale des actifs impliqués s'élève à environ 110 millions de dollars taïwanais.
Selon le parquet, le principal suspect, Shi Qiren, a des liens avec la société Tian Dao Meng. Il a acquis "Bi Xiang Ke Ji" via la plateforme d'échange CoinW pour 19 200 000 jetons USDT. Par la suite, cette entreprise, en utilisant sa couverture légale, a transformé ses points de vente physiques en centres de blanchiment de capitaux, facilitant ainsi les opérations des groupes de fraude.
Cette affaire révèle les risques cachés liés à la transaction de monnaies virtuelles et souligne l'importance de la réglementation associée. Avec la popularité croissante de la monnaie virtuelle, trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la prévention des risques devient un défi commun pour les autorités de régulation de chaque pays.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
8 J'aime
Récompense
8
9
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GateUser-a180694b
· Il y a 2h
Il s'avère que trois parties reviennent à la voie noire
Voir l'originalRépondre0
SatoshiNotNakamoto
· Il y a 4h
Le drame classique de la coupe du poireau
Voir l'originalRépondre0
TheKiNG
· Il y a 11h
facile gelsin amis, y a-t-il un jeton qui fera x5 ? aidez-moi.
Voir l'originalRépondre0
HalfBuddhaMoney
· 08-22 08:47
Si la réglementation ne peut pas être maintenue, il faut procéder à une restructuration.
Voir l'originalRépondre0
TokenVelocityTrauma
· 08-22 08:38
Blanchiment de capitaux encore vu blanchiment de capitaux
Récemment, une affaire majeure de blanchiment de capitaux impliquant des transactions de monnaie virtuelle à Taïwan a suscité une large attention. La "plateforme d'échange de jetons" qui avait opéré plusieurs magasins physiques à Taïwan a été révélée comme étant suspecte de blanchiment de capitaux, avec un montant atteignant 2,3 milliards de dollars taïwanais (environ 510 millions de RMB). Après enquête, l'affaire a été clôturée aujourd'hui, et 14 membres clés, y compris le responsable, ont été poursuivis par le parquet.
L'affaire est menée par le procureur en chef Luo Weiyuan du bureau du procureur de Shilin. Les enquêtes montrent que la société "Coin Thinking Technology" est soupçonnée d'être en collusion avec des groupes de fraude pour mener des activités de blanchiment de capitaux à grande échelle. Cette société avait auparavant obtenu l'approbation de la Commission des services financiers et a été inscrite sur la liste des opérateurs de monnaie virtuelle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, établissant ensuite environ 45 points de vente franchisés à travers le pays avec le slogan "Achetez des jetons en magasin".
La police a commencé à fouiller plusieurs points de vente de "币想科技" depuis avril. Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi plus de 640 000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1 520 TRX et d'autres monnaies virtuelles, représentant environ 20 millions de dollars taïwanais. De plus, 60,49 millions de dollars taïwanais en espèces ont été saisis, ainsi qu'une Ferrari et une Maserati supercar. Avec les dépôts de 12,4 millions de dollars taïwanais dans les comptes de l'entreprise, la valeur totale des actifs impliqués s'élève à environ 110 millions de dollars taïwanais.
Selon le parquet, le principal suspect, Shi Qiren, a des liens avec la société Tian Dao Meng. Il a acquis "Bi Xiang Ke Ji" via la plateforme d'échange CoinW pour 19 200 000 jetons USDT. Par la suite, cette entreprise, en utilisant sa couverture légale, a transformé ses points de vente physiques en centres de blanchiment de capitaux, facilitant ainsi les opérations des groupes de fraude.
Cette affaire révèle les risques cachés liés à la transaction de monnaies virtuelles et souligne l'importance de la réglementation associée. Avec la popularité croissante de la monnaie virtuelle, trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la prévention des risques devient un défi commun pour les autorités de régulation de chaque pays.