30 avril 2024 03 :02 HAE
| Temps de lecture : 2 min
Le ministère de la Justice des États-Unis avait accusé Rodriguez et son cofondateur, William Hill, de diverses infractions liées à leur implication dans Samourai Portefeuille
Le 29 avril, Rodriguez a comparu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, où il a plaidé non coupable de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’accusations de blanchiment d’argent
Rodriguez libéré contre une caution de 1 million de dollars
Dans le cadre de l’accord de mise en liberté sous caution, Rodriguez a été libéré contre une caution de 1 million de dollars.
Cependant, ses mouvements sont maintenant limités et il est tenu de porter un dispositif de surveillance de la localisation
Il sera principalement confiné à sa résidence d’Harmony, en Pennsylvanie, avec des déplacements limités autorisés dans certaines parties de New York et de Pennsylvanie.
Les conditions de la libération sous caution de Rodriguez lui interdisent également explicitement de mener des activités liées à Samourai Portefeuille ou de s’engager dans des transactions en crypto-monnaie sans autorisation préalable.
Ces mesures visent à assurer le respect des exigences légales et à prévenir toute poursuite potentielle d’activités illicites présumées.
Keonne Rodriguez, cofondatrice de > Samourai Portefeuille a plaidé non coupable à deux accusations criminelles liées à la création et à la commercialisation de l’application de portefeuille bitcoin axée sur la confidentialité et du service de mixage.
Les chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans et de cinq ans, respectivement.
Il était... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
— ICO Drops (@ICODrops) 30 avril 2024
Pendant ce temps, William Hill, le directeur de la technologie de Samourai Portefeuille, a été arrêté le même jour que Rodriguez, mais il n’a pas encore comparu devant un tribunal américain
L’arrestation de Hill a eu lieu au Portugal, et les autorités sont actuellement en train de suivre le processus d’extradition
Rodriguez doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 14 mai, où d’autres développements dans l’affaire devraient se dérouler.
Les deux individus s’exposent à de graves conséquences s’ils sont reconnus coupables
L’accusation de blanchiment d’argent est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans, tandis que l’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans permis pourrait entraîner un maximum de cinq ans derrière les barreaux
Dans le cadre de l’enquête en cours, les autorités ont déjà pris le contrôle des serveurs et du domaine de Samourai Portefeuille situés en Islande.
Les États-Unis sévissent contre les mélangeurs de crypto
Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une répression plus large menée par le gouvernement américain contre les mélangeurs de cryptomonnaies, qui ont été impliqués dans la facilitation d’activités de blanchiment d’argent liées à des groupes de pirates informatiques et à des organisations terroristes
L’Office of Foreign Asset Control, qui relève du département du Trésor américain, a sanctionné des plateformes comme Blender et Tornado Cash, malgré les critiques des dirigeants de l’industrie et des législateurs qui affirment que de telles actions pourraient étouffer l’innovation et entraver l’utilisation légitime de technologies améliorant la protection de la vie privée
La semaine dernière, le ministère de la Justice a rejeté la requête du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, visant à rejeter les accusations criminelles, arguant que le dépôt de la défense présentait des faits contestés qui devraient être pesés par un jury plutôt que d’être résolus dans une motion à un stade précoce
Storm, ainsi que son collègue promoteur Roman Semenov, ont été inculpés par le ministère de la Justice de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, de complot en vue d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence et de complot en vue de violer les lois sur les sanctions par la création et l’exploitation de Tornado Cash.
Les autorités américaines ont allégué que Tornado Cash avait été utilisé par des entités criminelles, dont le groupe nord-coréen Lazarus, à des fins de blanchiment d’argent.
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Le cofondateur de Samourai Portefeuille plaide non coupable à des accusations de blanchiment d’argent et libéré sous caution
Ruholamin Haqshanas
Dernière mise à jour :
30 avril 2024 03 :02 HAE | Temps de lecture : 2 min
Le ministère de la Justice des États-Unis avait accusé Rodriguez et son cofondateur, William Hill, de diverses infractions liées à leur implication dans Samourai Portefeuille
Le 29 avril, Rodriguez a comparu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, où il a plaidé non coupable de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’accusations de blanchiment d’argent
Rodriguez libéré contre une caution de 1 million de dollars
Dans le cadre de l’accord de mise en liberté sous caution, Rodriguez a été libéré contre une caution de 1 million de dollars.
Cependant, ses mouvements sont maintenant limités et il est tenu de porter un dispositif de surveillance de la localisation
Il sera principalement confiné à sa résidence d’Harmony, en Pennsylvanie, avec des déplacements limités autorisés dans certaines parties de New York et de Pennsylvanie.
Les conditions de la libération sous caution de Rodriguez lui interdisent également explicitement de mener des activités liées à Samourai Portefeuille ou de s’engager dans des transactions en crypto-monnaie sans autorisation préalable.
Ces mesures visent à assurer le respect des exigences légales et à prévenir toute poursuite potentielle d’activités illicites présumées.
Keonne Rodriguez, cofondatrice de > Samourai Portefeuille a plaidé non coupable à deux accusations criminelles liées à la création et à la commercialisation de l’application de portefeuille bitcoin axée sur la confidentialité et du service de mixage.
Pendant ce temps, William Hill, le directeur de la technologie de Samourai Portefeuille, a été arrêté le même jour que Rodriguez, mais il n’a pas encore comparu devant un tribunal américain
L’arrestation de Hill a eu lieu au Portugal, et les autorités sont actuellement en train de suivre le processus d’extradition
Rodriguez doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 14 mai, où d’autres développements dans l’affaire devraient se dérouler.
Les deux individus s’exposent à de graves conséquences s’ils sont reconnus coupables
L’accusation de blanchiment d’argent est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans, tandis que l’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans permis pourrait entraîner un maximum de cinq ans derrière les barreaux
Dans le cadre de l’enquête en cours, les autorités ont déjà pris le contrôle des serveurs et du domaine de Samourai Portefeuille situés en Islande.
Les États-Unis sévissent contre les mélangeurs de crypto
Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une répression plus large menée par le gouvernement américain contre les mélangeurs de cryptomonnaies, qui ont été impliqués dans la facilitation d’activités de blanchiment d’argent liées à des groupes de pirates informatiques et à des organisations terroristes
L’Office of Foreign Asset Control, qui relève du département du Trésor américain, a sanctionné des plateformes comme Blender et Tornado Cash, malgré les critiques des dirigeants de l’industrie et des législateurs qui affirment que de telles actions pourraient étouffer l’innovation et entraver l’utilisation légitime de technologies améliorant la protection de la vie privée
La semaine dernière, le ministère de la Justice a rejeté la requête du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, visant à rejeter les accusations criminelles, arguant que le dépôt de la défense présentait des faits contestés qui devraient être pesés par un jury plutôt que d’être résolus dans une motion à un stade précoce
Storm, ainsi que son collègue promoteur Roman Semenov, ont été inculpés par le ministère de la Justice de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, de complot en vue d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence et de complot en vue de violer les lois sur les sanctions par la création et l’exploitation de Tornado Cash.
Les autorités américaines ont allégué que Tornado Cash avait été utilisé par des entités criminelles, dont le groupe nord-coréen Lazarus, à des fins de blanchiment d’argent.
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