Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga mencuci uang senilai 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, dikenal sebagai "pasangan pencuri koin kripto".
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaborator pemerintah AS, terlibat dalam proses pengadilan pencucian uang terkait layanan pencampuran Aset Kripto Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual berskala besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.
April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform campuran Aset Kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643.3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu dalam beberapa bulan, mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampur seperti Bitcoin Fog untuk mencuci uang, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran yang dianggapnya lebih baik. Ia mencatat bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar adalah dengan menyetor dana ke akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal langsung dengan operator Bitcoin Fog, Steringov. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta kegiatan ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, "pasangan pencuri koin" mencuci uang di Bitcoin Fog, tanpa sengaja mengonfirmasi fungsi pencucian uang dari platform tersebut, dan menjadi saksi kasus.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pengaduk Aset Kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menjadi perhatian dan sanksi dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar bagi beberapa operator pengaduk Bitcoin karena menjalankan bisnis layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-langkah Anti Pencucian Uang
Mengingat peristiwa ini melibatkan metode pencucian uang yang kompleks, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:
Melaksanakan peraturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, termasuk pengumpulan informasi identitas, verifikasi alamat, dan lain-lain.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengidentifikasi perilaku mencurigakan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani dengan cepat dan bekerja sama dengan lembaga pengawas dalam penyelidikan.
Memperkuat kerja sama dan komunikasi: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi kegiatan pencucian uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan menangani strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan dengan tepat waktu.
Seiring dengan penjahat yang terus meningkatkan metode pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu terus memperbarui dan menyempurnakan langkah-langkah anti pencucian uang untuk secara efektif mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Begitu buruk masih berani mendapatkan poin tinggi
Lihat AsliBalas0
GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Hehe, banyak uang juga bukan hal yang baik.
Lihat AsliBalas0
DiamondHands
· 07-06 01:40
Dulu pasang apa, kakak?
Lihat AsliBalas0
CryptoComedian
· 07-06 01:40
Pencucian Uang tidak sebaik mencuci suckers, hasilnya lebih tinggi.
45 miliar dolar pencurian enkripsi kasus pelaku utama beralih menjadi saksi mengungkapkan内幕洗钱 Bitcoin Fog
Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi federal
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga mencuci uang senilai 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, dikenal sebagai "pasangan pencuri koin kripto".
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaborator pemerintah AS, terlibat dalam proses pengadilan pencucian uang terkait layanan pencampuran Aset Kripto Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual berskala besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu dalam beberapa bulan, mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampur seperti Bitcoin Fog untuk mencuci uang, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran yang dianggapnya lebih baik. Ia mencatat bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar adalah dengan menyetor dana ke akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar dengan identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal langsung dengan operator Bitcoin Fog, Steringov. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh Bitcoin Fog mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta kegiatan ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, "pasangan pencuri koin" mencuci uang di Bitcoin Fog, tanpa sengaja mengonfirmasi fungsi pencucian uang dari platform tersebut, dan menjadi saksi kasus.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pengaduk Aset Kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menjadi perhatian dan sanksi dari regulator. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar bagi beberapa operator pengaduk Bitcoin karena menjalankan bisnis layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-langkah Anti Pencucian Uang
Mengingat peristiwa ini melibatkan metode pencucian uang yang kompleks, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:
Melaksanakan peraturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, termasuk pengumpulan informasi identitas, verifikasi alamat, dan lain-lain.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengidentifikasi perilaku mencurigakan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani dengan cepat dan bekerja sama dengan lembaga pengawas dalam penyelidikan.
Memperkuat kerja sama dan komunikasi: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi kegiatan pencucian uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan menangani strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan dengan tepat waktu.
Seiring dengan penjahat yang terus meningkatkan metode pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu terus memperbarui dan menyempurnakan langkah-langkah anti pencucian uang untuk secara efektif mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang.