Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan propaganda palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada propaganda ini, mereka dapat mengalami kerugian serius.

Lebih parah lagi, beberapa proyek akan menggunakan metode pemasaran yang menipu, seperti menjatuhkan harga secara sengaja ketika pasar sedang turun, memaksa investor untuk menjual rugi, dan dari situ mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas pasar cryptocurrency secara keseluruhan.

Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah, on-chain dan off-chain, untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak aliran dana.

Metode Penilaian Risiko Proyek Web3

Evaluasi risiko proyek biasanya mencakup beberapa aspek berikut:

1. Penilaian di blockchain: Menganalisis apakah distribusi token sesuai dengan deskripsi dalam whitepaper, apakah logika kontrak cocok dengan dokumen proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak, dll.

2. Penilaian off-chain: Memeriksa keakuratan informasi promosi proyek, membandingkan dokumen proyek dari periode yang berbeda, menganalisis garis waktu operasi resmi, dll.

3. Analisis Aliran Dana: Melacak aliran dana selama periode operasional proyek, menilai apakah terdapat anomali.

4. Kinerja produk: Menilai apakah produk nyata dieksekusi sesuai dengan komitmen dokumen.

Layanan Pelacakan Dana

Ketika ditemukan bahwa pihak proyek melakukan tindakan jahat atau dana dicuri, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan dana profesional. Layanan ini terutama mencakup dua arah:

1. Pelacakan dana keuntungan jahat proyek

• Menganalisis arah aliran dana proyek
• Membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode
• Analisis mendalam alamat yang mencurigakan
• Menggunakan informasi di dalam dan di luar rantai untuk membangun jalur dana yang lengkap
• Mewujudkan gambaran alamat on-chain, menentukan personel inti

2. Pelacakan pencurian dana

• Konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah dan waktu
• Melacak dan memantau alamat yang mencurigakan
• Memanfaatkan perpustakaan label alamat untuk mengonfirmasi arah dana
• Jika dana masuk ke bursa, dapatkan informasi penyerang melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti.
• Melakukan analisis dan pengambilan bukti yang lebih mendalam untuk situasi kompleks seperti platform pencampuran koin.

Perlindungan Diri Investor

Meskipun ada layanan profesional yang dapat membantu menilai risiko dan melacak dana, investor tetap harus waspada:

1. Pilih proyek Web3 dengan hati-hati, jangan ikut-ikutan secara membabi buta.
2. Teliti dokumen resmi proyek secara rinci, dan pahami latar belakang pihak proyek.
3. Waspadai janji imbal hasil tinggi dan perilaku pemasaran yang berlebihan.
4. Apabila mengalami situasi seperti pencurian dana, segera cari bantuan profesional.

Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, kita harus memanfaatkan layanan profesional dan juga mengembangkan kesadaran risiko kita sendiri. Hanya dengan cara ini, kita dapat lebih baik melindungi keamanan aset kita.