【Blok Luyun】22 Agustus, dilaporkan bahwa pihak kejaksaan di daerah Taiwan, China, telah membongkar kasus penipuan yang melibatkan platform perdagangan toko fisik Uang Virtual "Bixiang" Technology Company, dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar Dolar Taiwan, lebih dari seribu orang menjadi korban. Sejak April, pihak kejaksaan telah meluncurkan operasi pencarian, dan secara bertahap menangkap 14 orang termasuk pemimpin Shi Qiren, serta menyita uang tunai sebesar 60,49 juta, 640.000 koin USDT dan aset virtual lainnya. Kantor Kejaksaan Distrik Shilin hari ini menuntut 14 orang dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan organisasi, serta mengajukan permohonan penyitaan hasil kejahatan sebesar 1,275 miliar Dolar Taiwan.
Jaksa menunjukkan bahwa Shi Qiren dan lainnya melalui platform "suatu platform" yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Taiwan dan belum menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang, secara ilegal menyediakan layanan aset virtual dan mengumpulkan dana dengan menyamar sebagai investasi, padahal sebenarnya merupakan cara penipuan oleh kelompok penipu. Anggota kelompok juga berbohong kepada publik bahwa mereka adalah "satu-satunya yang diotorisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Taiwan", menarik banyak investor untuk datang. Hingga April tahun ini, sudah 1539 orang di Taiwan menjadi korban, dengan total kerugian mencapai 1,275 miliar, dan jumlah pencucian uang bahkan mencapai 2,3 miliar. Sikap Shi Qiren setelah melakukan kejahatan buruk, menolak mengaku bersalah, jaksa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman lebih berat, yaitu 25 tahun penjara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OldLeekNewSickle
· 11jam yang lalu
Model operasi dana tidak berubah sama sekali, hanya mengganti kulit baru untuk Dianggap Bodoh saja.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 11jam yang lalu
hmm... pola transaksi mereka adalah pengelompokan ponzi yang sesuai buku. vektor keluar yang dapat diprediksi secara statistik sejujurnya.
Taiwan mengungkap kasus penipuan uang virtual senilai 2,3 miliar yuan, 14 orang didakwa.
【Blok Luyun】22 Agustus, dilaporkan bahwa pihak kejaksaan di daerah Taiwan, China, telah membongkar kasus penipuan yang melibatkan platform perdagangan toko fisik Uang Virtual "Bixiang" Technology Company, dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar Dolar Taiwan, lebih dari seribu orang menjadi korban. Sejak April, pihak kejaksaan telah meluncurkan operasi pencarian, dan secara bertahap menangkap 14 orang termasuk pemimpin Shi Qiren, serta menyita uang tunai sebesar 60,49 juta, 640.000 koin USDT dan aset virtual lainnya. Kantor Kejaksaan Distrik Shilin hari ini menuntut 14 orang dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan organisasi, serta mengajukan permohonan penyitaan hasil kejahatan sebesar 1,275 miliar Dolar Taiwan.
Jaksa menunjukkan bahwa Shi Qiren dan lainnya melalui platform "suatu platform" yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Taiwan dan belum menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang, secara ilegal menyediakan layanan aset virtual dan mengumpulkan dana dengan menyamar sebagai investasi, padahal sebenarnya merupakan cara penipuan oleh kelompok penipu. Anggota kelompok juga berbohong kepada publik bahwa mereka adalah "satu-satunya yang diotorisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Taiwan", menarik banyak investor untuk datang. Hingga April tahun ini, sudah 1539 orang di Taiwan menjadi korban, dengan total kerugian mencapai 1,275 miliar, dan jumlah pencucian uang bahkan mencapai 2,3 miliar. Sikap Shi Qiren setelah melakukan kejahatan buruk, menolak mengaku bersalah, jaksa meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman lebih berat, yaitu 25 tahun penjara.