俄罗斯“加密货币King”因WEX 4.5亿美元倒闭被逮捕

波兰警方拘留了一名与现已倒闭的WEX交易所有关的俄罗斯公民，理由是涉嫌欺诈和洗钱。美国当局请求引渡他，以应对他涉及加密货币的罪行，目前正在等待引渡程序的完成。

相关阅读：‘最可怕’ 加密货币 发行？链上调查员指控‘Hawk Tuah’女孩搞模因币诈骗## WEX的‘加密货币 King’ 在波兰被拘留

上周五，当地媒体报道称，波兰当局在华沙逮捕了一名37岁的俄罗斯公民。由于波兰法律的原因，媒体报道称嫌疑人为“德米特里·V。”，但似乎指的是出生在白俄罗斯的WEX加密交易所的前首席执行官德米特里·瓦西列维奇。

瓦西列夫在沃拉区的一间公寓被中央警察局调查局（CBSP）的精英单位“暗影猎手”逮捕，CBSP发言人克日什托夫·弗热什诺夫斯基透露。

Wrześniowski指出，逮捕是基于华沙地区检察官办公室发布的一份单子，该单子是根据美国司法部的引渡请求行动的。他补充说：“涉嫌Dmitry V.涉嫌在经营全球最大的加密货币交易所之一时进行了多起欺诈、资金转移和洗钱活动。”

值得注意的是，瓦西列夫于2021年8月在波兰被逮捕。这名逃犯在华沙肖邦机场被扣留，原因是哈萨克斯坦要求引渡他涉嫌的加密货币犯罪。然而，在被羁押几周后，他被释放并返回俄罗斯。

波兰当局对瓦西列夫如何重新进入该国并长时间未被发现表示不安，暗示他可能过着低调生活以躲避法律。

现在，这位被通缉的“加密之王”面临着美国的新引渡请求，以便对他的所谓犯罪行为进行起诉。如果成功被引渡，Vasiliev可能面临最高20年的监禁，Wrześniowski表示。

该男子目前被羁押，等待与其引渡到美国相关的整个程序完成。

450万美元的WEX崩溃

正如一些媒体报道的那样，据称瓦西列夫管理着World Exchange Services (WEX)，直到2018年它倒闭。该交易所诞生的目的是“填补”因FBI对国际洗钱和隐藏从门头沟偷来的资金进行调查而关闭的比特币交易所的空白。

根据BBC在2019年的报道，尽管Vasiliev是名义上的领导者，但WEX由Alexey Bilyuchenko在幕后运作。Bilyuchenko曾是Alexander Vinnik在倒闭的比特币-e 交易所的合作伙伴。

比特币-e崩溃后，他在百万富翁康斯坦丁·马洛菲耶夫的帮助下资助了WEX。该交易所在接下来的一年中崩溃，当时客户资金中的4.5亿美元消失了。据BBC报道，比柳琴科表示，他在2018年春季被假的安全服务人员“欺骗”后失去了对该交易所的控制。

嫌疑人声称在与Malofeyev和“特工”会面时，他被“建议”将资金发送到俄罗斯联邦安全局（FSB）控制的钱包。他声称Malofeyev的合作伙伴骗了他。

然而，与克里姆林宫有“密切联系”的莫斯科百万富翁否认了这些指控。比柳琴科最初逃避了美国对比特币-e案件的拘留，但据报道他因2022年WEX倒闭而被俄罗斯当局逮捕。2023年，他因参与比特币-e交易所和门头沟黑客事件而被美国当局指控。

相关阅读：韩国加密货币交易所在市场动荡后创下340亿美元交易量的纪录

比特币 (比特币)在一周图上以97,831美元交易。来源:比特币USDT在TradingView

特色图片来自 Unsplash.com，图表来自 TradingView.com