Kepolisian Hong Kong berhasil membongkar sebuah kasus pencucian uang lintas batas aset kripto, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1,18 juta dolar Hong Kong.
Berita dari 深潮 TechFlow, pada 17 Mei, dilaporkan oleh Hong Kong Commercial Daily bahwa polisi Hong Kong pada 15 Mei meluncurkan operasi bernama "Operasi Malam" dan berhasil menghancurkan sebuah kelompok kriminal pencucian uang lintas batas. Kelompok ini merekrut orang-orang dari daratan untuk membuka akun bank di Hong Kong, mengubah dana hasil penipuan menjadi aset kripto untuk pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1,18 miliar HKD.
Menurut laporan, polisi telah menangkap 12 orang tersangka, termasuk 2 anggota inti kelompok dan 10 orang dari daratan. Kelompok ini telah melakukan aktivitas kriminal sejak Juli 2024, menggunakan lebih dari 500 akun bank untuk melakukan pencucian uang, di mana 10 juta HKD telah dikonfirmasi berasal dari 58 kasus penipuan. Polisi menyita sekitar 1,05 juta HKD tunai, lebih dari 560 kartu penarikan, dan sejumlah besar catatan transaksi aset kripto.
Sesuai dengan Undang-Undang Hong Kong tentang Kejahatan Terorganisir dan Serius, terlibat dalam aktivitas kejahatan semacam ini dapat dihukum penjara hingga 14 tahun dan denda sebesar 5 juta HKD.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kepolisian Hong Kong berhasil membongkar sebuah kasus pencucian uang lintas batas aset kripto, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1,18 juta dolar Hong Kong.
Berita dari 深潮 TechFlow, pada 17 Mei, dilaporkan oleh Hong Kong Commercial Daily bahwa polisi Hong Kong pada 15 Mei meluncurkan operasi bernama "Operasi Malam" dan berhasil menghancurkan sebuah kelompok kriminal pencucian uang lintas batas. Kelompok ini merekrut orang-orang dari daratan untuk membuka akun bank di Hong Kong, mengubah dana hasil penipuan menjadi aset kripto untuk pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1,18 miliar HKD.
Menurut laporan, polisi telah menangkap 12 orang tersangka, termasuk 2 anggota inti kelompok dan 10 orang dari daratan. Kelompok ini telah melakukan aktivitas kriminal sejak Juli 2024, menggunakan lebih dari 500 akun bank untuk melakukan pencucian uang, di mana 10 juta HKD telah dikonfirmasi berasal dari 58 kasus penipuan. Polisi menyita sekitar 1,05 juta HKD tunai, lebih dari 560 kartu penarikan, dan sejumlah besar catatan transaksi aset kripto.
Sesuai dengan Undang-Undang Hong Kong tentang Kejahatan Terorganisir dan Serius, terlibat dalam aktivitas kejahatan semacam ini dapat dihukum penjara hingga 14 tahun dan denda sebesar 5 juta HKD.