Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en chiffrement devient témoin et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs devient témoin fédéral
En 2022, un couple arrêté pour avoir volé des Cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars et soupçonné de blanchiment d'argent a reconnu sa culpabilité. Ce couple, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, est surnommé "le couple des voleurs de jetons".
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est désormais devenu un témoin collaborateur du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment d'argent concernant le service de mélange de cryptoactifs Bitcoin Fog. Ce changement a suscité des préoccupations concernant les tenants et aboutissants de cette vaste affaire de blanchiment d'argent impliquant des jetons virtuels.
Chronologie des événements
2016 : un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins dans une certaine bourse.
Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées.
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 jetons de Bitcoin
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Les deux personnes plaident coupables et sont condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a admis qu'ils pouvaient accéder au système d'un certain échange pendant des mois et dérober d'importants fonds. Ils ont utilisé des services de mixage comme Bitcoin Fog pour blanchir de l'argent, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal coupable au témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers ce qu'il considérait comme un meilleur service de mélange de jetons. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange ne représentait qu'une petite partie des activités globales de blanchiment d'argent, la plus grande partie consistant à déposer des fonds dans des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué ou rencontré directement Sterlingov, l'opérateur de Bitcoin Fog. Le département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment des transactions, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, le "couple de voleurs de jetons" a blanchi de l'argent via Bitcoin Fog, confirmant sans le vouloir les fonctionnalités de blanchiment d'argent de cette plateforme et est devenu témoin dans l'affaire.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptoactifs tels que Sinbad et Tornado Cash sont également sous le contrôle et les sanctions des autorités réglementaires. En octobre 2020, le réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Étant donné que cet incident implique des méthodes de blanchiment d'argent complexes, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, y compris la collecte d'informations d'identité, la vérification d'adresse, etc.
Surveiller les activités de trading : mettre en place un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, et identifier les comportements suspects.
Établir un mécanisme de signalement : mettre en place un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : collaborer activement avec les sociétés de sécurité, les régulateurs et les agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment d'argent. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment d'argent en constante évolution des criminels.
Avec l'amélioration constante des méthodes de blanchiment d'argent par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent continuer à mettre à jour et à améliorer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent afin de prévenir et de combattre efficacement les activités de blanchiment d'argent.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Comment oses-tu obtenir un si bon score avec une si mauvaise performance ?
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GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Heureusement, avoir trop d'argent n'est pas une bonne chose.
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DiamondHands
· 07-06 01:40
Quand tu étais là, qu'est-ce que tu faisais ?
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CryptoComedian
· 07-06 01:40
Le blanchiment de capitaux n'est pas aussi bon que de tondre les pigeons, les bénéfices sont encore plus élevés.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en chiffrement devient témoin et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs devient témoin fédéral
En 2022, un couple arrêté pour avoir volé des Cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars et soupçonné de blanchiment d'argent a reconnu sa culpabilité. Ce couple, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, est surnommé "le couple des voleurs de jetons".
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est désormais devenu un témoin collaborateur du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment d'argent concernant le service de mélange de cryptoactifs Bitcoin Fog. Ce changement a suscité des préoccupations concernant les tenants et aboutissants de cette vaste affaire de blanchiment d'argent impliquant des jetons virtuels.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a admis qu'ils pouvaient accéder au système d'un certain échange pendant des mois et dérober d'importants fonds. Ils ont utilisé des services de mixage comme Bitcoin Fog pour blanchir de l'argent, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal coupable au témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers ce qu'il considérait comme un meilleur service de mélange de jetons. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange ne représentait qu'une petite partie des activités globales de blanchiment d'argent, la plus grande partie consistant à déposer des fonds dans des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué ou rencontré directement Sterlingov, l'opérateur de Bitcoin Fog. Le département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment des transactions, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, le "couple de voleurs de jetons" a blanchi de l'argent via Bitcoin Fog, confirmant sans le vouloir les fonctionnalités de blanchiment d'argent de cette plateforme et est devenu témoin dans l'affaire.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptoactifs tels que Sinbad et Tornado Cash sont également sous le contrôle et les sanctions des autorités réglementaires. En octobre 2020, le réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Étant donné que cet incident implique des méthodes de blanchiment d'argent complexes, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, y compris la collecte d'informations d'identité, la vérification d'adresse, etc.
Surveiller les activités de trading : mettre en place un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, et identifier les comportements suspects.
Établir un mécanisme de signalement : mettre en place un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : collaborer activement avec les sociétés de sécurité, les régulateurs et les agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment d'argent. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment d'argent en constante évolution des criminels.
Avec l'amélioration constante des méthodes de blanchiment d'argent par les criminels, les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent continuer à mettre à jour et à améliorer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent afin de prévenir et de combattre efficacement les activités de blanchiment d'argent.