Справу PlusToken, яка стала найбільшим у історії криптовалют шахрайством за схемою Понці, шокувала весь світ цифрових валют. Ця шокуюча афера на суму 6 мільярдів доларів не лише призвела до втрати всіх інвестицій понад 2 мільйонів інвесторів, але й виявила величезні ризики, які приховані в інвестуванні в криптовалюти. У цій статті ми детально проаналізуємо хід справи PlusToken та відстежимо останні новини щодо повернення активів.
Історія шахрайства PlusToken та розслідування постраждалих
Розкриття суперпіраміди PlusToken: 60 мільярдів доларів у слідстві
Справа PlusToken, яка є однією з найбільших у історії криптовалютних фінансових пірамід, включає в себе суму, що перевищує 60 мільярдів доларів. Платформа використовувала високі інвестиційні повернення як приманку, обіцяючи інвесторам щомісячний дохід від 10% до 30%. Через аналіз блокчейну було виявлено, що шахрайська група перевела кошти на численні web3 wallet адреси та намагалася приховати напрямок коштів через послуги змішування. На сьогоднішній день правоохоронні органи успішно повернули 39 мільярдів доларів активів.
Процес потрапляння жертви: від обіцянок високих прибутків до повної втрати капіталу
Платформа PlusToken під виглядом "блокчейн-торгівлі" стверджує, що має передові торгові алгоритми. Жертви починають з початкових інвестицій у 100 доларів і поступово збільшують обсяги інвестицій. Статистичні дані показують, що у світі більше 2 мільйонів жертв, які проживають у Китаї, Кореї, Японії та інших країнах. Коли жертви виявили, що не можуть здійснити виведення, служба підтримки платформи повністю зникла, що спричинило величезні економічні втрати.
| Інвестиційний етап | Обіцяна дохідність | Реальна ситуація |
|----------|------------|----------|
| Початковий період | 10%/місяць | Нормальний кешбек |
| Період розвитку | 15-20%/місяць | Часткове повернення готівки |
| Період краху | 30%/місяць | Неможливо вивести |
ПлюсТокен: деталі міжнародного переслідування та арешту головного фігуранта
Після 18 місяців міжнародних переслідувань, правоохоронні органи успішно затримали 27 основних підозрюваних у кількох країнах Південно-Східної Азії. Розслідування показало, що команда-засновник PlusToken почала реалізовувати ретельно спланований план втечі у червні 2019 року, поетапно переводячи кошти на офшорні рахунки. Врешті-решт, за допомогою Інтерполу основні підозрювані були затримані в Малайзії, Камбоджі та інших місцях.
Висновок
Справа PlusToken з шахрайством вражаючого масштабу в 6 мільярдів доларів стала найбільшою в історії криптовалют пірамідою. Завдяки міжнародному співробітництву правоохоронних органів вдалося затримати 27 основних підозрюваних та повернути активи на суму 3,9 мільярда доларів. Незважаючи на те, що влада розробила поетапну програму компенсацій, перші 50 тисяч жертв можуть отримати 30% виплати, ця справа ще раз попереджає інвесторів бути обережними з інвестиційними проектами, які обіцяють високі прибутки.
Попередження про ризики: зміни в регуляторній політиці криптовалютного ринку та нові методи шахрайства з'являються безперервно, і навіть якщо є відповідна обізнаність про запобігання, все ще можливий ризик втрати активів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Хронологія справи PlusToken та розслідування жертв
Вступ
Справу PlusToken, яка стала найбільшим у історії криптовалют шахрайством за схемою Понці, шокувала весь світ цифрових валют. Ця шокуюча афера на суму 6 мільярдів доларів не лише призвела до втрати всіх інвестицій понад 2 мільйонів інвесторів, але й виявила величезні ризики, які приховані в інвестуванні в криптовалюти. У цій статті ми детально проаналізуємо хід справи PlusToken та відстежимо останні новини щодо повернення активів.
Історія шахрайства PlusToken та розслідування постраждалих
Розкриття суперпіраміди PlusToken: 60 мільярдів доларів у слідстві
Справа PlusToken, яка є однією з найбільших у історії криптовалютних фінансових пірамід, включає в себе суму, що перевищує 60 мільярдів доларів. Платформа використовувала високі інвестиційні повернення як приманку, обіцяючи інвесторам щомісячний дохід від 10% до 30%. Через аналіз блокчейну було виявлено, що шахрайська група перевела кошти на численні web3 wallet адреси та намагалася приховати напрямок коштів через послуги змішування. На сьогоднішній день правоохоронні органи успішно повернули 39 мільярдів доларів активів.
Процес потрапляння жертви: від обіцянок високих прибутків до повної втрати капіталу
Платформа PlusToken під виглядом "блокчейн-торгівлі" стверджує, що має передові торгові алгоритми. Жертви починають з початкових інвестицій у 100 доларів і поступово збільшують обсяги інвестицій. Статистичні дані показують, що у світі більше 2 мільйонів жертв, які проживають у Китаї, Кореї, Японії та інших країнах. Коли жертви виявили, що не можуть здійснити виведення, служба підтримки платформи повністю зникла, що спричинило величезні економічні втрати.
| Інвестиційний етап | Обіцяна дохідність | Реальна ситуація | |----------|------------|----------| | Початковий період | 10%/місяць | Нормальний кешбек | | Період розвитку | 15-20%/місяць | Часткове повернення готівки | | Період краху | 30%/місяць | Неможливо вивести |
ПлюсТокен: деталі міжнародного переслідування та арешту головного фігуранта
Після 18 місяців міжнародних переслідувань, правоохоронні органи успішно затримали 27 основних підозрюваних у кількох країнах Південно-Східної Азії. Розслідування показало, що команда-засновник PlusToken почала реалізовувати ретельно спланований план втечі у червні 2019 року, поетапно переводячи кошти на офшорні рахунки. Врешті-решт, за допомогою Інтерполу основні підозрювані були затримані в Малайзії, Камбоджі та інших місцях.
Висновок
Справа PlusToken з шахрайством вражаючого масштабу в 6 мільярдів доларів стала найбільшою в історії криптовалют пірамідою. Завдяки міжнародному співробітництву правоохоронних органів вдалося затримати 27 основних підозрюваних та повернути активи на суму 3,9 мільярда доларів. Незважаючи на те, що влада розробила поетапну програму компенсацій, перші 50 тисяч жертв можуть отримати 30% виплати, ця справа ще раз попереджає інвесторів бути обережними з інвестиційними проектами, які обіцяють високі прибутки.
Попередження про ризики: зміни в регуляторній політиці криптовалютного ринку та нові методи шахрайства з'являються безперервно, і навіть якщо є відповідна обізнаність про запобігання, все ще можливий ризик втрати активів.