Um residente de Danvers foi condenado e sentenciado por operar um negócio de transmissão de Bitcoin não registrado que ignorou as leis federais de combate à lavagem de dinheiro.
Um homem de Danvers foi condenado na sexta-feira a seis anos de prisão por operar um negócio de transmissão de dinheiro Bitcoin (BTC) sem licença, que as autoridades dizem ter convertido mais de 1 milhão de dólares em dinheiro, incluindo dinheiro ligado a golpistas e a um traficante de drogas.
Trung Nguyen — também conhecido como “DCS420” — foi condenado a seis anos de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional, e foi ordenado a perder mais de 1,5 milhão de dólares após ser condenado em novembro de 2024 por conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa na sexta-feira.
Nguyen possuía e operava a National Vending entre 2017 e 2020, um negócio que aceitava dinheiro de clientes e enviava-lhes Bitcoin em troca de uma taxa, mas ele não se registou na FinCEN nem cumpriu com as regras de combate à lavagem de dinheiro exigidas pela lei federal.
Os procuradores afirmam que Nguyen ocultou intencionalmente a sua operação ao apresentar a National Vending como um negócio de máquinas de venda automática e usou mensagens criptografadas para dificultar o rastreamento das transações.
“Ele [Nguyen] usou aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes, usando tecnologias que tornavam mais difícil rastrear transações de Bitcoin e dividindo depósitos em dinheiro de mais de $10,000 em depósitos em dinheiro menores ao longo de dias consecutivos ou em diferentes agências do mesmo banco.”
Ministério Público dos EUA, Distrito de Massachusetts
Os promotores dizem que Nguyen aceitou centenas de milhares de dólares de indivíduos, incluindo um traficante de metanfetaminas e vítimas de golpes românticos.
No início de maio, Alex Mashinsky, fundador da plataforma de empréstimos cripto em falência Celsius Network, foi condenado a 12 anos de prisão pelo seu papel na queda da empresa, que custou aos usuários bilhões de dólares. Os promotores disseram que Mashinsky fraudou milhares de pessoas, muitas das quais perderam as suas economias de uma vida, enquanto roubava mais de $48 milhões da empresa. Ele se declarou culpado de fraude em valores mobiliários e commodities.
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Tribunal federal dos EUA envia trocador de Bitcoin de Danvers para a prisão por lavar mais de 1 milhão de dólares
Um residente de Danvers foi condenado e sentenciado por operar um negócio de transmissão de Bitcoin não registrado que ignorou as leis federais de combate à lavagem de dinheiro.
Um homem de Danvers foi condenado na sexta-feira a seis anos de prisão por operar um negócio de transmissão de dinheiro Bitcoin (BTC) sem licença, que as autoridades dizem ter convertido mais de 1 milhão de dólares em dinheiro, incluindo dinheiro ligado a golpistas e a um traficante de drogas.
Trung Nguyen — também conhecido como “DCS420” — foi condenado a seis anos de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional, e foi ordenado a perder mais de 1,5 milhão de dólares após ser condenado em novembro de 2024 por conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa na sexta-feira.
Nguyen possuía e operava a National Vending entre 2017 e 2020, um negócio que aceitava dinheiro de clientes e enviava-lhes Bitcoin em troca de uma taxa, mas ele não se registou na FinCEN nem cumpriu com as regras de combate à lavagem de dinheiro exigidas pela lei federal.
Os procuradores afirmam que Nguyen ocultou intencionalmente a sua operação ao apresentar a National Vending como um negócio de máquinas de venda automática e usou mensagens criptografadas para dificultar o rastreamento das transações.
Os promotores dizem que Nguyen aceitou centenas de milhares de dólares de indivíduos, incluindo um traficante de metanfetaminas e vítimas de golpes românticos.
No início de maio, Alex Mashinsky, fundador da plataforma de empréstimos cripto em falência Celsius Network, foi condenado a 12 anos de prisão pelo seu papel na queda da empresa, que custou aos usuários bilhões de dólares. Os promotores disseram que Mashinsky fraudou milhares de pessoas, muitas das quais perderam as suas economias de uma vida, enquanto roubava mais de $48 milhões da empresa. Ele se declarou culpado de fraude em valores mobiliários e commodities.