O incidente de congelamento de fundos da MyStonks gera controvérsia, podendo haver uma disputa comercial por trás.
Recentemente, um incidente que envolveu o congelamento de milhões de dólares colocou a MyStonks no centro das atenções. Um usuário publicou nas redes sociais que, após transferir mais de 7 milhões de dólares de uma plataforma de negociação para a MyStonks, cerca de 6,2 milhões de dólares foram congelados e os canais de retirada foram fechados. Esta notícia rapidamente levantou questionamentos no mercado sobre a segurança da MyStonks.
Em resposta, a MyStonks afirmou que o congelamento visa cooperar com as exigências de investigação das autoridades reguladoras sobre um único usuário. A plataforma já entrou em contato com o usuário em questão e forneceu um processo detalhado de envio de informações. O conteúdo da investigação envolve questões de combate à lavagem de dinheiro e atividades suspeitas, mas não afeta as operações normais de depósito e retirada de outros usuários comuns.
O fundador da MyStonks revelou em uma conversa online que a equipe de conformidade recebeu na semana passada um pedido de fiscalização relacionado a esse cliente. De acordo com a legislação pertinente, movimentações de grandes quantias superiores a 1 milhão de dólares podem acionar uma revisão regulatória. Ele enfatizou que cooperar com a investigação é uma obrigação legal da bolsa e não deve ser interpretado de forma exagerada. Ao mesmo tempo, ele revelou que as operações diárias de depósitos e retiradas da plataforma estão funcionando normalmente e que os ativos dos usuários estão seguros.
No entanto, este evento também suscitou discussões no mercado sobre a conformidade e o modelo operacional da MyStonks. Há quem argumente que a plataforma enfatiza excessivamente a licença MSB, o que pode encobrir deficiências em outras áreas; também há vozes críticas que apontam que a prática de congelar fundos em vez de devolvê-los diretamente não está em conformidade com os procedimentos habituais das instituições financeiras.
Em relação a isso, a MyStonks enfatiza que possui as licenças relevantes nos Estados Unidos e completou os registros necessários. A plataforma declara que cumpre rigorosamente os requisitos regulatórios e as políticas de controle de risco, incluindo a diligência devida dos clientes, monitoramento contra a lavagem de dinheiro, entre outros. Ao mesmo tempo, a MyStonks afirma que algumas de suas atividades não se enquadram na categoria de valores mobiliários, portanto, não estão sujeitas a certas restrições para investidores.
É importante notar que, durante esta controvérsia, a MyStonks também revelou que seu site foi atacado e recebeu um grande número de reclamações e denúncias. Alguns observadores do mercado acreditam que isso pode indicar que uma luta empresarial está em curso. Algumas análises apontam que as operações financeiras dos usuários envolvidos apresentam anomalias, e uma plataforma que compete com a MyStonks parece também estar envolvida, lançando atividades de marketing direcionadas.
Em relação às opiniões negativas na rede, a MyStonks expressa um profundo pesar, considerando que este é um desafio inevitável no processo de desenvolvimento de plataformas emergentes. De qualquer forma, este incidente destaca novamente os desafios que as plataformas de negociação de criptomoedas enfrentam em termos de conformidade e gestão de riscos, e lembra os investidores de que devem ser mais cautelosos ao escolher uma plataforma.
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CoffeeOnChain
· 08-17 21:08
Quando for carregar dinheiro, é preciso estar atento.
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RektHunter
· 08-16 17:49
Hehe, onde está a segurança que foi prometida?
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GasWrangler
· 08-16 01:56
tecnicamente falando, a atividade no seu pool de mem foi altamente suspeita
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¯\_(ツ)_/¯
· 08-15 13:50
Esta plataforma também está muito volátil, apanhando Carteira à luz do dia.
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PensionDestroyer
· 08-15 13:48
Bom Deus, alguém foi apanhado a fazer lavagem de dinheiro.
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GweiTooHigh
· 08-15 13:30
Difícilmente vai puxar o tapete, certo?
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ApeEscapeArtist
· 08-15 13:27
De onde vem o dinheiro? Esta operação está um pouco profunda.
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JustHodlIt
· 08-15 13:27
Vamos falar se este dinheiro pode ser descongelado.
MyStonks congelou 6,2 milhões de dólares em fundos, suspeita de disputas comerciais que geraram controvérsias de conformidade e segurança.
O incidente de congelamento de fundos da MyStonks gera controvérsia, podendo haver uma disputa comercial por trás.
Recentemente, um incidente que envolveu o congelamento de milhões de dólares colocou a MyStonks no centro das atenções. Um usuário publicou nas redes sociais que, após transferir mais de 7 milhões de dólares de uma plataforma de negociação para a MyStonks, cerca de 6,2 milhões de dólares foram congelados e os canais de retirada foram fechados. Esta notícia rapidamente levantou questionamentos no mercado sobre a segurança da MyStonks.
Em resposta, a MyStonks afirmou que o congelamento visa cooperar com as exigências de investigação das autoridades reguladoras sobre um único usuário. A plataforma já entrou em contato com o usuário em questão e forneceu um processo detalhado de envio de informações. O conteúdo da investigação envolve questões de combate à lavagem de dinheiro e atividades suspeitas, mas não afeta as operações normais de depósito e retirada de outros usuários comuns.
O fundador da MyStonks revelou em uma conversa online que a equipe de conformidade recebeu na semana passada um pedido de fiscalização relacionado a esse cliente. De acordo com a legislação pertinente, movimentações de grandes quantias superiores a 1 milhão de dólares podem acionar uma revisão regulatória. Ele enfatizou que cooperar com a investigação é uma obrigação legal da bolsa e não deve ser interpretado de forma exagerada. Ao mesmo tempo, ele revelou que as operações diárias de depósitos e retiradas da plataforma estão funcionando normalmente e que os ativos dos usuários estão seguros.
No entanto, este evento também suscitou discussões no mercado sobre a conformidade e o modelo operacional da MyStonks. Há quem argumente que a plataforma enfatiza excessivamente a licença MSB, o que pode encobrir deficiências em outras áreas; também há vozes críticas que apontam que a prática de congelar fundos em vez de devolvê-los diretamente não está em conformidade com os procedimentos habituais das instituições financeiras.
Em relação a isso, a MyStonks enfatiza que possui as licenças relevantes nos Estados Unidos e completou os registros necessários. A plataforma declara que cumpre rigorosamente os requisitos regulatórios e as políticas de controle de risco, incluindo a diligência devida dos clientes, monitoramento contra a lavagem de dinheiro, entre outros. Ao mesmo tempo, a MyStonks afirma que algumas de suas atividades não se enquadram na categoria de valores mobiliários, portanto, não estão sujeitas a certas restrições para investidores.
É importante notar que, durante esta controvérsia, a MyStonks também revelou que seu site foi atacado e recebeu um grande número de reclamações e denúncias. Alguns observadores do mercado acreditam que isso pode indicar que uma luta empresarial está em curso. Algumas análises apontam que as operações financeiras dos usuários envolvidos apresentam anomalias, e uma plataforma que compete com a MyStonks parece também estar envolvida, lançando atividades de marketing direcionadas.
Em relação às opiniões negativas na rede, a MyStonks expressa um profundo pesar, considerando que este é um desafio inevitável no processo de desenvolvimento de plataformas emergentes. De qualquer forma, este incidente destaca novamente os desafios que as plataformas de negociação de criptomoedas enfrentam em termos de conformidade e gestão de riscos, e lembra os investidores de que devem ser mais cautelosos ao escolher uma plataforma.