【区块律动】22 de agosto, foi reportado que o Ministério Público da região de Taiwan, China, desmantelou uma operação de fraude envolvendo a plataforma de transações de moeda virtual "Moeda" Tecnologia, com um valor de lavagem de dinheiro que chega a 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de mil pessoas. O Ministério Público iniciou operações de busca em abril e prendeu gradualmente 14 pessoas, incluindo o responsável Shi Qiren, confiscando 60,49 milhões de dólares, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Procurador do Distrito de Shilin hoje processou 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a confisco de 1,275 bilhões de novos dólares taiwaneses.
O Ministério Público apontou que Shi Qiren e outros, através da plataforma de negociação "某平台", que não foi aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira da Taiwan e não completou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro, oferecem ilegalmente serviços de ativos virtuais ao público e, sob a fachada de investimentos, atraem capital, sendo na verdade um meio de extorsão de um grupo de fraudes. Os membros do grupo também afirmaram falsamente que eram a "única autorização da Comissão de Supervisão Financeira da Taiwan", atraindo um grande número de investidores. Até abril deste ano, 1539 pessoas na Taiwan foram vítimas, com um montante total de fraudes que chegou a 1,275 bilhões de TWD, e o valor da lavagem de dinheiro ultrapassou 2,3 bilhões de TWD. Após o crime, Shi Qiren teve uma atitude negativa, recusando-se a confessar, e o Ministério Público pediu ao tribunal que impusesse uma pena mais severa, condenando-o a 25 anos de prisão.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
13 Curtidas
Recompensa
13
3
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
OldLeekNewSickle
· 19h atrás
O modelo de operação do fundo não mudou nada, apenas trocou de pele e fez as pessoas de parvas.
Ver originalResponder0
WalletWhisperer
· 19h atrás
hmm... os padrões de tx deles eram um clustering típico de ponzi. vetor de saída estatisticamente previsível, para ser sincero.
Taiwan desmantela esquema de fraude de 23 milhões de yuanes em moeda virtual, 14 pessoas foram processadas.
【区块律动】22 de agosto, foi reportado que o Ministério Público da região de Taiwan, China, desmantelou uma operação de fraude envolvendo a plataforma de transações de moeda virtual "Moeda" Tecnologia, com um valor de lavagem de dinheiro que chega a 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de mil pessoas. O Ministério Público iniciou operações de busca em abril e prendeu gradualmente 14 pessoas, incluindo o responsável Shi Qiren, confiscando 60,49 milhões de dólares, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Procurador do Distrito de Shilin hoje processou 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a confisco de 1,275 bilhões de novos dólares taiwaneses.
O Ministério Público apontou que Shi Qiren e outros, através da plataforma de negociação "某平台", que não foi aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira da Taiwan e não completou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro, oferecem ilegalmente serviços de ativos virtuais ao público e, sob a fachada de investimentos, atraem capital, sendo na verdade um meio de extorsão de um grupo de fraudes. Os membros do grupo também afirmaram falsamente que eram a "única autorização da Comissão de Supervisão Financeira da Taiwan", atraindo um grande número de investidores. Até abril deste ano, 1539 pessoas na Taiwan foram vítimas, com um montante total de fraudes que chegou a 1,275 bilhões de TWD, e o valor da lavagem de dinheiro ultrapassou 2,3 bilhões de TWD. Após o crime, Shi Qiren teve uma atitude negativa, recusando-se a confessar, e o Ministério Público pediu ao tribunal que impusesse uma pena mais severa, condenando-o a 25 anos de prisão.