FBI, SEC ve DOJ, 1M $'lık kripto çöküşünde girişim CEO'sunu etkisiz hale getiriyor

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı (SDNY), Çarşamba günü, 1 milyon dolar dolandırıcılıkla suçlanan kendini blockchain kurucusu olarak tanıtan Jeremy Jordan-Jones'u suçladı. Telgraf dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, bir bankaya yanlış beyanlarda bulunma ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Eğer mahkum olursa, Jones 72 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak, ancak gerçek ceza bir hakim tarafından belirlenecek. FBI ve SEC, soruşturmada önemli roller üstlendi. Ancak, komisyon da paralel bir sivil dava açıyor. Dava, ABD Savcılığı'nın Menkul Kıymetler ve Emtia Görev Gücü tarafından yürütülüyor.

FBI ve DOJ, Amalgam Capital yöneticisini eleştirdi

Jordan-Jones, son teknoloji satış noktası ve blok zinciri ödeme teknolojisi geliştirdiğini iddia ettiği bir girişim olan Amalgam Capital Ventures'ı yönetti. "Büyük lig" ortaklıkları ve çığır açan blok zinciri ürünleri hakkında övünmeye devam etti, ancak savcılar her şeyin bir sahtekarlık olduğunu söylüyor.

Hatta işleyen yazılımların maketlerini gösterdi ve firmanın küresel borsalarda yerel bir token listelemeye hazırlandığını iddia etti.

DOJ, Amalgam'ın çalışan hiçbir ürünü olmadığını, sıfır gerçek ortaklığı olduğunu ve neredeyse hiç müşterisi olmadığını söylüyor. Bu arada Jordan-Jones, yatırımları ve kredileri güvence altına almak için sahte banka hesap özetleri düzenliyor ve sahte finansallar sunuyordu.

İddianame, Jones'un kişisel yaşam tarzını finanse etmek için yatırımcı parasını kullandığını ve destekçilerini boş cüzdanlar ve sıfır getiri ile bıraktığını iddia ediyor. 2022'nin sonlarına doğru Amalgam iflas etti ve yatırımcılar çantayı elinde tutmak zorunda kaldı.

Şu anda, diğer tüm cezaların yanı sıra zorunlu 2 yıl hapis cezası gerektiren ciddi bir sayı olan ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı da dahil olmak üzere birden fazla federal suçlamayla karşı karşıya.

Clayton teknoloji odaklı dolandırıcılıkları ortaya çıkarıyor

Açıklamada, yatırımcıların fonlarının Jones'un lüks yaşam tarzını finanse etmek için sifonlandığı belirtildi. ABD Savcısı Jay Clayton durumu özetledi ve "Bu, Güney Bölgesi'ndeki kadın ve erkeklerin ve FBI'ın izlediği olası mali dolandırıcılara ve dolandırıcıların planlarını gizlemek için genellikle yeni teknoloji vaadini kullandıklarına dair yatırımcı halka bir örnek olmalı" dedi.

Clayton, Mayıs 2017'den Aralık 2020'ye kadar ABD SEC başkanı olarak görev yaptı. Komisyon bu süre zarfında 2.300'den fazla yaptırım davası açtı. Bu, 10 milyar doların üzerinde para cezasıyla sonuçlanırken, zarar gören yatırımcılara 3 milyar dolardan fazla iade edildi.

Clayton, Ripple Labs'a karşı Aralık 2020'de dava açtığında SEC'in başındaydı. Son zamanlarda, Ripple, denetçinin şirkete karşı davasını düşürdüğünü açıkladı.

Kripto dolandırıcılıkları yatırımcılar arasında yayılmaya devam ederken, FBI'ın yıllık raporu, IC3'ün 2024'te kripto para birimlerini referans alan 140 binden fazla şikayet aldığını ve bunun yaklaşık 9,3 milyar dolarlık kayıplara yol açtığını ortaya koydu.

Tüm dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklar arasında, küresel dijital varlıklar piyasası 3.5 trilyon dolar sınırına ulaştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Perşembe günü 111,800 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. BTC, basın saatine göre ortalama 110,845 dolardan işlem görüyor.

Cryptopolitan Akademisi: 2025'te paranızı büyütmek mi istiyorsunuz? Bunu DeFi ile nasıl yapacağınızı öğrenin, yaklaşan web sınıfımızda. Yerini Ayırt