Bir Danvers sakini, federal kara para aklama yasalarını göz ardı eden kayıtsız bir Bitcoin iletim işini yürütmekten mahkum edildi ve ceza aldı.
Danvers'lı bir adam Cuma günü, yetkililerin dolandırıcılar ve bir uyuşturucu satıcısıyla bağlantılı para da dahil olmak üzere 1 milyon doların üzerinde nakit dönüştürdüğünü söylediği lisanssız bir Bitcoin (BTC) para aktarma işi yürüttüğü için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Trung Nguyen — ayrıca "DCS420" olarak bilinir — Kasım 2024'te lisanssız para aktarım işi yürütmek ve kara para aklama suçlarından mahkum olduktan sonra altı yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından üç yıl denetimli serbestlik aldı ve 1,5 milyon dolardan fazla bir miktarı kaybetmeye mahkum edildi, ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı basın açıklamasında belirtti.
Nguyen, 2017 ile 2020 yılları arasında, müşterilerden nakit kabul eden ve karşılığında bir ücret karşılığında onlara Bitcoin gönderen National Vending adlı işletmeyi sahiplenip işletiyordu, ancak bunu FinCEN ile kaydetmeyi başaramadı veya federal yasalar gereği anti-kara para aklama kurallarına uymadı.
Savcılar, Nguyen'in Ulusal Vending'i bir otomat işletmesi olarak sunarak faaliyetini bilerek gizlediğini ve işlemleri izlemeyi zorlaştırmak için şifreli mesajlaşma kullandığını iddia ediyor.
“O [Nguyen], müşterilerle iletişim kurmak için şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullandı ve Bitcoin işlemlerini izlemeyi zorlaştıran teknolojiler kullanarak 10.000 $'dan fazla nakit yatırımları, ardışık günlerde veya aynı bankanın farklı şubelerinde daha küçük nakit yatırımlara böldü.”
ABD Savcılar Ofisi, Massachusetts Bölgesi
Savcılar, Nguyen'in bir methamfetamin satıcısı ve romantik dolandırıcılık kurbanları da dahil olmak üzere bireylerden yüz binlerce dolar kabul ettiğini söylüyor.
Mayıs ayının başlarında, iflas eden kripto kredi platformu Celsius Network'ün kurucusu Alex Mashinsky, şirketin çöküşündeki rolü nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu çöküş, kullanıcılara milyarlarca dolara mal oldu. Savcılar, Mashinsky'nin, çoğu hayat tasarruflarını kaybeden binlerce insanı dolandırdığını ve firmadan 48 milyon dolardan fazla çaldığını söyledi. Menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD federal mahkemesi, Danvers Bitcoin borsa işlemini 1 milyon dolardan fazla kara para aklamaktan hapse gönderdi.
Bir Danvers sakini, federal kara para aklama yasalarını göz ardı eden kayıtsız bir Bitcoin iletim işini yürütmekten mahkum edildi ve ceza aldı.
Danvers'lı bir adam Cuma günü, yetkililerin dolandırıcılar ve bir uyuşturucu satıcısıyla bağlantılı para da dahil olmak üzere 1 milyon doların üzerinde nakit dönüştürdüğünü söylediği lisanssız bir Bitcoin (BTC) para aktarma işi yürüttüğü için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Trung Nguyen — ayrıca "DCS420" olarak bilinir — Kasım 2024'te lisanssız para aktarım işi yürütmek ve kara para aklama suçlarından mahkum olduktan sonra altı yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından üç yıl denetimli serbestlik aldı ve 1,5 milyon dolardan fazla bir miktarı kaybetmeye mahkum edildi, ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı basın açıklamasında belirtti.
Nguyen, 2017 ile 2020 yılları arasında, müşterilerden nakit kabul eden ve karşılığında bir ücret karşılığında onlara Bitcoin gönderen National Vending adlı işletmeyi sahiplenip işletiyordu, ancak bunu FinCEN ile kaydetmeyi başaramadı veya federal yasalar gereği anti-kara para aklama kurallarına uymadı.
Savcılar, Nguyen'in Ulusal Vending'i bir otomat işletmesi olarak sunarak faaliyetini bilerek gizlediğini ve işlemleri izlemeyi zorlaştırmak için şifreli mesajlaşma kullandığını iddia ediyor.
Savcılar, Nguyen'in bir methamfetamin satıcısı ve romantik dolandırıcılık kurbanları da dahil olmak üzere bireylerden yüz binlerce dolar kabul ettiğini söylüyor.
Mayıs ayının başlarında, iflas eden kripto kredi platformu Celsius Network'ün kurucusu Alex Mashinsky, şirketin çöküşündeki rolü nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu çöküş, kullanıcılara milyarlarca dolara mal oldu. Savcılar, Mashinsky'nin, çoğu hayat tasarruflarını kaybeden binlerce insanı dolandırdığını ve firmadan 48 milyon dolardan fazla çaldığını söyledi. Menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.