Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, ACX Borsası'nın çöküşüyle bağlantılı olarak yönetici görevlerinin ihlali iddialarıyla eski Blockchain Global direktörü Liang “Allan” Guo'ya karşı medeni davalar açtı.
28 May tarihli bir düzenleyici basın bültenine göre, ASIC, Guo'nun müşteri fonlarının kötü yönetimiyle ilgili olduğunu ve ACX Borsası'nın şu anda likit hale gelen operatörü Blockchain Global'deki zamanı boyunca uygun kayıtları tutmayı başaramadığını iddia ediyor. Sivil ceza süreçleri Federal Mahkeme'de başlatılmıştır.
ASIC, Guo'nun ACX müşteri varlıklarının yönetimi hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu ve şirketin yeterli finansal belgeleri sürdürmesini sağlamada yönetici olarak görevlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.
ACX'in iddiaya göre fonları kötüye kullandığı, bu durumun nihayetinde kullanıcıların varlıklarını çekemediği 2019'un sonlarında platformun çökmesine yol açtığı belirtildi.
Blok Zinciri Global, ACX Borsası'nı 2016'dan 2019'a kadar işletmiştir, ta ki çöküşüne kadar. Şubat 2022'de, şirket tasfiye sürecine alındı ve sonrasında yapılan mahkeme işlemleri, müşteri mevduatlarının kripto varlık satın almak için kullanıldığını ve tek bir havuz fonuna karıştırıldığını, ayrılmış hesaplarda tutulmak yerine, ortaya koydu.
ASIC, Blockchain Global üzerindeki soruşturmasına Ocak 2024'te başladı. Mahkeme tarafından atanan tasfiye memurları, şirketin teminatsız alacaklılara 58 milyon Avustralya dolarından fazla borçlu olduğunu tahmin eden ayrıntılı bir raporu Kasım 2023'te sundu. Bu borcun içinde eski ACX müşterileri tarafından talep edilen 22 milyon Avustralya dolardan fazlası da bulunmaktadır.
Guo, Şubat 2024'ten itibaren geçici seyahat kısıtlaması emirlerine tabi tutuldu ancak emirlerin süresi dolduktan sonra Eylül ayında Avustralya'dan ayrıldı.
ASIC, o zamandan beri geri dönmediğini doğruladı. Düzenleyici, Guo'nun iddia edilen davranışlarıyla ilgili olarak, ipotek ödemeleri gibi kişisel harcamalar için şirket fonlarının kullanımını da içeren potansiyel ceza davalarını değerlendiriyor.
ASIC'in Guo'yu takibi, Avustralya'da dijital varlık platformlarının daha kapsamlı bir denetimi yönündeki daha geniş bir düzenleyici eğilimle uyumludur.
Mart ayında, Avustralya Hazine Bakanlığı, müşteri fonlarını tutan dijital varlık platformları için yeni lisanslama gereksinimleri önerdi ve bunları geleneksel finansal hizmetler yasasının kapsamına soktu.
Teklif kapsamında, borsalar, saklayıcılar ve stabilcoin ihraççıları, token listelemeleri üzerine şeffaflık kurallarından, geri ödeme güvence önlemlerine kadar uzanan yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalması beklenmektedir.
Bu arada, Nisan ayında, ülkenin finansal istihbarat ajansı AUSTRAC, kayıtlı olan ve aktif olmayan kripto borsalarının, dolandırıcılık ve kara para aklama için suçlular tarafından istismar edilme riski taşıdığını belirterek kaydının iptal edilebileceği konusunda uyardı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ASIC, ACX çöküşünden kaynaklanan olayda eski Blockchain Global direktörüne karşı medeni davalar açtı.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, ACX Borsası'nın çöküşüyle bağlantılı olarak yönetici görevlerinin ihlali iddialarıyla eski Blockchain Global direktörü Liang “Allan” Guo'ya karşı medeni davalar açtı.
28 May tarihli bir düzenleyici basın bültenine göre, ASIC, Guo'nun müşteri fonlarının kötü yönetimiyle ilgili olduğunu ve ACX Borsası'nın şu anda likit hale gelen operatörü Blockchain Global'deki zamanı boyunca uygun kayıtları tutmayı başaramadığını iddia ediyor. Sivil ceza süreçleri Federal Mahkeme'de başlatılmıştır.
ASIC, Guo'nun ACX müşteri varlıklarının yönetimi hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu ve şirketin yeterli finansal belgeleri sürdürmesini sağlamada yönetici olarak görevlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.
ACX'in iddiaya göre fonları kötüye kullandığı, bu durumun nihayetinde kullanıcıların varlıklarını çekemediği 2019'un sonlarında platformun çökmesine yol açtığı belirtildi.
Blok Zinciri Global, ACX Borsası'nı 2016'dan 2019'a kadar işletmiştir, ta ki çöküşüne kadar. Şubat 2022'de, şirket tasfiye sürecine alındı ve sonrasında yapılan mahkeme işlemleri, müşteri mevduatlarının kripto varlık satın almak için kullanıldığını ve tek bir havuz fonuna karıştırıldığını, ayrılmış hesaplarda tutulmak yerine, ortaya koydu.
ASIC, Blockchain Global üzerindeki soruşturmasına Ocak 2024'te başladı. Mahkeme tarafından atanan tasfiye memurları, şirketin teminatsız alacaklılara 58 milyon Avustralya dolarından fazla borçlu olduğunu tahmin eden ayrıntılı bir raporu Kasım 2023'te sundu. Bu borcun içinde eski ACX müşterileri tarafından talep edilen 22 milyon Avustralya dolardan fazlası da bulunmaktadır.
Guo, Şubat 2024'ten itibaren geçici seyahat kısıtlaması emirlerine tabi tutuldu ancak emirlerin süresi dolduktan sonra Eylül ayında Avustralya'dan ayrıldı.
ASIC, o zamandan beri geri dönmediğini doğruladı. Düzenleyici, Guo'nun iddia edilen davranışlarıyla ilgili olarak, ipotek ödemeleri gibi kişisel harcamalar için şirket fonlarının kullanımını da içeren potansiyel ceza davalarını değerlendiriyor.
ASIC'in Guo'yu takibi, Avustralya'da dijital varlık platformlarının daha kapsamlı bir denetimi yönündeki daha geniş bir düzenleyici eğilimle uyumludur.
Mart ayında, Avustralya Hazine Bakanlığı, müşteri fonlarını tutan dijital varlık platformları için yeni lisanslama gereksinimleri önerdi ve bunları geleneksel finansal hizmetler yasasının kapsamına soktu.
Teklif kapsamında, borsalar, saklayıcılar ve stabilcoin ihraççıları, token listelemeleri üzerine şeffaflık kurallarından, geri ödeme güvence önlemlerine kadar uzanan yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalması beklenmektedir.
Bu arada, Nisan ayında, ülkenin finansal istihbarat ajansı AUSTRAC, kayıtlı olan ve aktif olmayan kripto borsalarının, dolandırıcılık ve kara para aklama için suçlular tarafından istismar edilme riski taşıdığını belirterek kaydının iptal edilebileceği konusunda uyardı.