Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) kripto düzenlemesi konusundaki duruşunu netleştirmiştir: Ceza niyeti olmaksızın açık kaynak kodu yazmak ve yayımlamak, kovuşturma için öncelikli bir hedef değildir. Bu, Eyalet'teki bir hukuk zirvesinde Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti tarafından tekrar vurgulanmıştır. Bu bağlamda, odak kodun kendisinden yazarın davranışına kaymaktadır.
Bu makale için danışılan kamu analizlerinden ve kurumsal raporlardan toplanan verilere göre, DOJ, kripto operatörlerine karşı suç eylemlerinde öznel unsurun merkeziliğine sürekli vurgu yapmıştır. Sektör analistleri, bu yaklaşımın DOJ tarafından yayımlanan Kripto Para Uygulama Çerçevesi ile tutarlı olduğunu ve bu çerçevenin öncelikleri ve soruşturma araçlarını belirlediğini belirtmektedir.
Müdahalenin metni ve bağlamı, DOJ'nin resmi versiyonunda ve politika çerçevesinde incelenebilir:
DOJ'nun söyledikleri
Resmi açıklamalarında Galeotti, kodun "şeklinden" yazarın öznel unsuruna odaklanmayı kaydırdı. Operasyonel kılavuz, özetle şu şekilde özetlenebilir:
Kod, kendi başına yeterli değildir: açık kaynak projelerine yalnızca yayın yapmak veya katkıda bulunmak, yasal olmayan faaliyetleri kolaylaştırma niyeti yoksa bir suç teşkil etmez.
Davranış ve kontrol üzerine odaklanın: değer transfer eden hizmetlerin komplo veya yönetim/kontrolüne katılımı olan davalara öncelik verin.
Vaka bazında analiz: protokollerin gerçeklere, rollere, akışlara ve yönetişime dayalı değerlendirmeleri.
Konuşmanın metni ve bağlamı mevcuttur.
Sınırların nerede çizildiği: istisnalar ve uygulama
DOJ'nin pozisyonu bir af ile eşit değildir. Hala cezai kovuşturmaya tabi olan yazarlar şunlardır:
kara para aklama, dolandırıcılık veya diğer suçla ilgili davranışları kolaylaştırma niyetiyle hareket et (örn. 18 U.S.C. § 1956/1957 metni);
değer transfer eden altyapıları yönetmek veya kontrol etmek, geçerli uyum gereklilikleri olmadan ( örneğin, 18 U.S.C. § 1960 metni, lisans olmadan para aktarma faaliyetleri );
uluslararası yaptırımları ihlal etmek veya suç ağlarına katılmak (örneğin, IEEPA/OFAC OFAC serbest bırakma — Tornado Cash, 8 Ağustos 2022).
Başka bir deyişle: akıllı sözleşmelerin veya gizlilik araçlarının yazılması, birini otomatik olarak "finansal operatörler" yapmaz. Yönetici rolleri, duraklatma/güncelleme anahtarları, akışları yönlendiren arayüzler veya doğrudan para kazanma gibi unsurların analizi etkilemeye devam edebileceği unutulmamalıdır.
Hukuki bağlam ve emsaller
Açıklama, teknik gelişimin nerede sona erdiği ve suç sorumluluğunun nerede başladığı konusunda yıllarca süren tartışmaların ardından geldi. 8 Ağustos 2022'de OFAC, Tornado Cash'i yaptırım uyguladı ve bu durum "kod konuşmadır" ve ABD kripto düzenlemesinin sınırları hakkında tartışmalara ve sorulara yol açtı.
Referans düzenleyici çerçeve:
18 U.S.C. § 1960 — Lisanssız para transferi işletmeleriyle ilgili suçlar (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Kara para aklama ve yasadışı gelirlerle yapılan işlemler (text).
Banka Gizliliği Yasası (BSA) — Para hizmeti işletmeleri için AML/KYC yükümlülükleri (FinCEN: kaynaklar).
IEEPA/OFAC — Yaptırım rejimi ve SDN listeleri (SDN — OFAC).
DOJ, "Kripto Para Uygulama Çerçevesi" (Ekim 2020)'nde konuyu tarihsel bir bağlama da oturtmuştur. Bu çerçeve, federal uygulamanın risklerini, araçlarını ve önceliklerini belirlemekte olup, savcılar ve kolluk kuvvetleri için operasyonel bir referans olmaya devam etmektedir.
Geliştiriciler ve protokoller için pratik sonuçlar
Açık kaynak projelerine ve DeFi'ye katkıda bulunanlar için bu açıklama belirsizliği azaltıyor ama ortadan kaldırmıyor. İlginç bir yön, günlük uygulamalara operasyonel çeviri. Bazı faydalı iyi uygulamalar:
Kodun teknik amaçlarını, tasarım seçimlerini ve kullanım sınırlamalarını belgeleyin.
Ayrı yönetim ve kontrol: gereksiz ayrıcalıklı erişimden kaçının; şeffaf mekanizmaları ve zaman kilidini tercih edin. Ayrıca, merkeziyetsiz yönetişimle ilgili kılavuzumuza da bakın.
Yasalara veya yaptırımlara aykırı olarak yorumlanabilecek iddialardan kaçının.
Ön uç, iletici veya yardımcı altyapıların para transferi faaliyetlerini yapılandırıp yapılandıramayacağını değerlendirin; daha fazla bilgi için uyum ve AML sayfasını ziyaret edin.
AML/CFT alanındaki gelişmeleri izleyin ve iç politikaları güncelleyin.
Pazarlar ve sanayi: olası etkiler
Hızlı etkisi, geliştiriciler, yatırımcılar ve hukuk ekipleri arasında bir güven artışı olabilir. Genel olarak, daha fazla netlik genellikle şunları destekler:
açık kaynak projeler için finansmanların yeniden başlaması;
gizlilik ve birlikte çalışabilirlik araçları üzerinde daha fazla yenilik;
soruşturma pratiğini yönlendirmek için yazılı kılavuz talepleri.
Şu anda beyanlarla doğrudan ve benzersiz şekilde bağlantılı güvenilir ve doğrulanabilir piyasa verileri raporlanmamaktadır. İstatistiksel güncellemeler ve sektör trendleri için Chainalysis gibi kuruluşların sektör raporlarına ve verilerine başvurun.
Hızlı SSS
Açık kaynak geliştiricileri için bu ne anlama geliyor?
Kod yazmak, suç niyeti kanıtı yoksa yasaldır. Kontrol rolleri, doğrudan para kazanma veya değer akışlarının aracılığı ile yasal risk artar.
Gizlilik araçları dikkat çekiyor mu?
Varoluşları için değil. Yetkililer yasadışı kullanıma, niyete ve yönetime odaklanıyor. OFAC yaptırımları ve AML/CFT düzenlemeleri geçerliliğini koruyor ( OFAC'ın 8 Ağustos 2022) tarihli açıklamasına bakın.
Kayıt olmak veya lisans almak gerekli mi?
Bu modele bağlıdır. Eğer faaliyet BSA/FinCEN kapsamında para transferini entegre ediyorsa, kayıtlar ve AML kontrolleri gerekebilir. Değerlendirme her durumda ayrı ayrı yapılmaktadır; pratik rehberler için uyum ve AML bölümüne danışın.
Sonuçlar
DOJ uygulamayı içeriğe göre hizalıyor: suçlu niyeti cezalandır, kodu değil. Geliştiriciler ve blok zinciri ekipleri için bu, açıklığın bir işareti, ancak uyum, yönetim ve kesin değerlendirmeler merkezi bir önem taşımaya devam ediyor. Sektör şimdi yenilik ve sorumluluk arasında net sınırlar çizen yazılı kılavuzları bekliyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DOJ: niyet olmadan kripto geliştiricileri suçlamayı durdurun
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) kripto düzenlemesi konusundaki duruşunu netleştirmiştir: Ceza niyeti olmaksızın açık kaynak kodu yazmak ve yayımlamak, kovuşturma için öncelikli bir hedef değildir. Bu, Eyalet'teki bir hukuk zirvesinde Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti tarafından tekrar vurgulanmıştır. Bu bağlamda, odak kodun kendisinden yazarın davranışına kaymaktadır.
Bu makale için danışılan kamu analizlerinden ve kurumsal raporlardan toplanan verilere göre, DOJ, kripto operatörlerine karşı suç eylemlerinde öznel unsurun merkeziliğine sürekli vurgu yapmıştır. Sektör analistleri, bu yaklaşımın DOJ tarafından yayımlanan Kripto Para Uygulama Çerçevesi ile tutarlı olduğunu ve bu çerçevenin öncelikleri ve soruşturma araçlarını belirlediğini belirtmektedir.
Müdahalenin metni ve bağlamı, DOJ'nin resmi versiyonunda ve politika çerçevesinde incelenebilir:
DOJ'nun söyledikleri
Resmi açıklamalarında Galeotti, kodun "şeklinden" yazarın öznel unsuruna odaklanmayı kaydırdı. Operasyonel kılavuz, özetle şu şekilde özetlenebilir:
Kod, kendi başına yeterli değildir: açık kaynak projelerine yalnızca yayın yapmak veya katkıda bulunmak, yasal olmayan faaliyetleri kolaylaştırma niyeti yoksa bir suç teşkil etmez.
Davranış ve kontrol üzerine odaklanın: değer transfer eden hizmetlerin komplo veya yönetim/kontrolüne katılımı olan davalara öncelik verin.
Vaka bazında analiz: protokollerin gerçeklere, rollere, akışlara ve yönetişime dayalı değerlendirmeleri.
Konuşmanın metni ve bağlamı mevcuttur.
Sınırların nerede çizildiği: istisnalar ve uygulama
DOJ'nin pozisyonu bir af ile eşit değildir. Hala cezai kovuşturmaya tabi olan yazarlar şunlardır:
kara para aklama, dolandırıcılık veya diğer suçla ilgili davranışları kolaylaştırma niyetiyle hareket et (örn. 18 U.S.C. § 1956/1957 metni);
değer transfer eden altyapıları yönetmek veya kontrol etmek, geçerli uyum gereklilikleri olmadan ( örneğin, 18 U.S.C. § 1960 metni, lisans olmadan para aktarma faaliyetleri );
uluslararası yaptırımları ihlal etmek veya suç ağlarına katılmak (örneğin, IEEPA/OFAC OFAC serbest bırakma — Tornado Cash, 8 Ağustos 2022).
Başka bir deyişle: akıllı sözleşmelerin veya gizlilik araçlarının yazılması, birini otomatik olarak "finansal operatörler" yapmaz. Yönetici rolleri, duraklatma/güncelleme anahtarları, akışları yönlendiren arayüzler veya doğrudan para kazanma gibi unsurların analizi etkilemeye devam edebileceği unutulmamalıdır.
Hukuki bağlam ve emsaller
Açıklama, teknik gelişimin nerede sona erdiği ve suç sorumluluğunun nerede başladığı konusunda yıllarca süren tartışmaların ardından geldi. 8 Ağustos 2022'de OFAC, Tornado Cash'i yaptırım uyguladı ve bu durum "kod konuşmadır" ve ABD kripto düzenlemesinin sınırları hakkında tartışmalara ve sorulara yol açtı.
Referans düzenleyici çerçeve:
18 U.S.C. § 1960 — Lisanssız para transferi işletmeleriyle ilgili suçlar (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Kara para aklama ve yasadışı gelirlerle yapılan işlemler (text).
Banka Gizliliği Yasası (BSA) — Para hizmeti işletmeleri için AML/KYC yükümlülükleri (FinCEN: kaynaklar).
IEEPA/OFAC — Yaptırım rejimi ve SDN listeleri (SDN — OFAC).
DOJ, "Kripto Para Uygulama Çerçevesi" (Ekim 2020)'nde konuyu tarihsel bir bağlama da oturtmuştur. Bu çerçeve, federal uygulamanın risklerini, araçlarını ve önceliklerini belirlemekte olup, savcılar ve kolluk kuvvetleri için operasyonel bir referans olmaya devam etmektedir.
Geliştiriciler ve protokoller için pratik sonuçlar
Açık kaynak projelerine ve DeFi'ye katkıda bulunanlar için bu açıklama belirsizliği azaltıyor ama ortadan kaldırmıyor. İlginç bir yön, günlük uygulamalara operasyonel çeviri. Bazı faydalı iyi uygulamalar:
Kodun teknik amaçlarını, tasarım seçimlerini ve kullanım sınırlamalarını belgeleyin.
Ayrı yönetim ve kontrol: gereksiz ayrıcalıklı erişimden kaçının; şeffaf mekanizmaları ve zaman kilidini tercih edin. Ayrıca, merkeziyetsiz yönetişimle ilgili kılavuzumuza da bakın.
Yasalara veya yaptırımlara aykırı olarak yorumlanabilecek iddialardan kaçının.
Ön uç, iletici veya yardımcı altyapıların para transferi faaliyetlerini yapılandırıp yapılandıramayacağını değerlendirin; daha fazla bilgi için uyum ve AML sayfasını ziyaret edin.
AML/CFT alanındaki gelişmeleri izleyin ve iç politikaları güncelleyin.
Pazarlar ve sanayi: olası etkiler
Hızlı etkisi, geliştiriciler, yatırımcılar ve hukuk ekipleri arasında bir güven artışı olabilir. Genel olarak, daha fazla netlik genellikle şunları destekler:
açık kaynak projeler için finansmanların yeniden başlaması;
gizlilik ve birlikte çalışabilirlik araçları üzerinde daha fazla yenilik;
soruşturma pratiğini yönlendirmek için yazılı kılavuz talepleri.
Şu anda beyanlarla doğrudan ve benzersiz şekilde bağlantılı güvenilir ve doğrulanabilir piyasa verileri raporlanmamaktadır. İstatistiksel güncellemeler ve sektör trendleri için Chainalysis gibi kuruluşların sektör raporlarına ve verilerine başvurun.
Hızlı SSS
Açık kaynak geliştiricileri için bu ne anlama geliyor?
Kod yazmak, suç niyeti kanıtı yoksa yasaldır. Kontrol rolleri, doğrudan para kazanma veya değer akışlarının aracılığı ile yasal risk artar.
Gizlilik araçları dikkat çekiyor mu?
Varoluşları için değil. Yetkililer yasadışı kullanıma, niyete ve yönetime odaklanıyor. OFAC yaptırımları ve AML/CFT düzenlemeleri geçerliliğini koruyor ( OFAC'ın 8 Ağustos 2022) tarihli açıklamasına bakın.
Kayıt olmak veya lisans almak gerekli mi?
Bu modele bağlıdır. Eğer faaliyet BSA/FinCEN kapsamında para transferini entegre ediyorsa, kayıtlar ve AML kontrolleri gerekebilir. Değerlendirme her durumda ayrı ayrı yapılmaktadır; pratik rehberler için uyum ve AML bölümüne danışın.
Sonuçlar
DOJ uygulamayı içeriğe göre hizalıyor: suçlu niyeti cezalandır, kodu değil. Geliştiriciler ve blok zinciri ekipleri için bu, açıklığın bir işareti, ancak uyum, yönetim ve kesin değerlendirmeler merkezi bir önem taşımaya devam ediyor. Sektör şimdi yenilik ve sorumluluk arasında net sınırlar çizen yazılı kılavuzları bekliyor.