Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Rodriguez ve kurucu ortağı William Hill'i Samourai Cüzdan
29 Nisan'da Rodriguez, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıktı ve burada lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurmak ve kara para aklama suçlamalarını reddetti
Rodriguez 1 Milyon Dolarlık Tahvil ile Serbest Bırakıldı
Kefalet anlaşmasının bir parçası olarak Rodriguez, 1 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.
Bununla birlikte, hareketleri artık kısıtlanmıştır ve bir konum izleme cihazı takması gerekmektedir
Öncelikle Harmony, Pennsylvania'daki ikametgahıyla sınırlı olacak ve New York ve Pennsylvania'nın bazı bölgelerinde sınırlı seyahate izin verilecek.
Rodriguez'in kefalet şartları, Samourai Cüzdan ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmasını veya önceden onay almadan herhangi bir kripto para birimi işlemi yapmasını da açıkça yasaklıyor.
Bu önlemler, yasal gerekliliklere uyumu sağlamayı ve iddia edilen yasadışı faaliyetlerin olası devamını önlemeyi amaçlamaktadır.
Samourai Cüzdan kurucu ortağı Keonne Rodriguez, gizlilik odaklı bitcoin cüzdan uygulaması ve karıştırma hizmetinin oluşturulması ve pazarlanmasıyla ilgili iki suçlamayı reddetti.
Suçlamalar sırasıyla en fazla 20 yıl ve beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Öyleydi... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
— ICO Damla (@ICODrops) Nisan 30, 2024
Bu arada, Samourai Cüzdan'nin baş teknoloji sorumlusu William Hill, Rodriguez ile aynı gün tutuklandı, ancak henüz bir ABD mahkeme salonuna çıkmadı
Hill'in tutuklanması Portekiz'de gerçekleşti ve yetkililer şu anda iade sürecinde ilerliyor
Rodriguez'in 14 Mayıs'ta tekrar mahkemeye çıkması planlanıyor ve burada davayla ilgili daha fazla gelişmenin ortaya çıkması bekleniyor.
Her iki kişi de suçlu bulunursa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır
Kara para aklama suçlaması, 20 yıla kadar potansiyel bir hapis cezasına çarptırılırken, lisanssız bir para aktarma iş suçlaması yürütmek için komplo kurmak, parmaklıklar ardında en fazla beş yıl ile sonuçlanabilir
Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak, yetkililer Samourai Cüzdan'nin İzlanda'da bulunan sunucularının ve etki alanının kontrolünü çoktan ele geçirdi.
ABD Kripto Mikserlerini Çökertiyor
Tutuklamalar, ABD hükümetinin hacker grupları ve terör örgütleriyle bağlantılı kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlanan kripto para birimi karıştırıcılarına yönelik daha geniş bir baskısının parçası
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, bu tür eylemlerin yeniliği boğabileceğini ve gizliliği artıran teknolojilerin meşru kullanımını engelleyebileceğini savunan endüstri liderleri ve milletvekillerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, Blender ve Tornado Cash gibi platformlara yaptırım uyguladı
Geçen hafta DOJ, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un cezai suçlamaları reddetme talebini reddetti ve savunmanın dosyalanmasının erken aşamadaki bir önergeyle çözülmek yerine bir jüri tarafından tartılması gereken tartışmalı gerçekler sunduğunu savundu
Storm, diğer geliştirici Roman Semenov ile birlikte, DOJ tarafından kara para aklama komplosu kurmak, lisanssız bir para aktarıcısı işletmek için komplo kurmak ve Tornado Cash'in oluşturulması ve işletilmesi yoluyla yaptırım yasalarını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.
ABD'li yetkililer, Tornado Cash'in Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu da dahil olmak üzere suç kuruluşları tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığını iddia etti.
Bizi Google Haberler'de takip edin
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Samourai Cüzdan Kurucu Ortağı İşlem Ücreti Suçlamaları Reddetti, Kefaletle Serbest Bırakıldı
Ruholamin Hakkana
Son güncelleme:
30 Nisan 2024 03:02 EDT | 2 dakikalık okuma
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Rodriguez ve kurucu ortağı William Hill'i Samourai Cüzdan
29 Nisan'da Rodriguez, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıktı ve burada lisanssız bir para aktarma işi yürütmek için komplo kurmak ve kara para aklama suçlamalarını reddetti
Rodriguez 1 Milyon Dolarlık Tahvil ile Serbest Bırakıldı
Kefalet anlaşmasının bir parçası olarak Rodriguez, 1 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.
Bununla birlikte, hareketleri artık kısıtlanmıştır ve bir konum izleme cihazı takması gerekmektedir
Öncelikle Harmony, Pennsylvania'daki ikametgahıyla sınırlı olacak ve New York ve Pennsylvania'nın bazı bölgelerinde sınırlı seyahate izin verilecek.
Rodriguez'in kefalet şartları, Samourai Cüzdan ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmasını veya önceden onay almadan herhangi bir kripto para birimi işlemi yapmasını da açıkça yasaklıyor.
Bu önlemler, yasal gerekliliklere uyumu sağlamayı ve iddia edilen yasadışı faaliyetlerin olası devamını önlemeyi amaçlamaktadır.
Bu arada, Samourai Cüzdan'nin baş teknoloji sorumlusu William Hill, Rodriguez ile aynı gün tutuklandı, ancak henüz bir ABD mahkeme salonuna çıkmadı
Hill'in tutuklanması Portekiz'de gerçekleşti ve yetkililer şu anda iade sürecinde ilerliyor
Rodriguez'in 14 Mayıs'ta tekrar mahkemeye çıkması planlanıyor ve burada davayla ilgili daha fazla gelişmenin ortaya çıkması bekleniyor.
Her iki kişi de suçlu bulunursa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır
Kara para aklama suçlaması, 20 yıla kadar potansiyel bir hapis cezasına çarptırılırken, lisanssız bir para aktarma iş suçlaması yürütmek için komplo kurmak, parmaklıklar ardında en fazla beş yıl ile sonuçlanabilir
Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak, yetkililer Samourai Cüzdan'nin İzlanda'da bulunan sunucularının ve etki alanının kontrolünü çoktan ele geçirdi.
ABD Kripto Mikserlerini Çökertiyor
Tutuklamalar, ABD hükümetinin hacker grupları ve terör örgütleriyle bağlantılı kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlanan kripto para birimi karıştırıcılarına yönelik daha geniş bir baskısının parçası
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, bu tür eylemlerin yeniliği boğabileceğini ve gizliliği artıran teknolojilerin meşru kullanımını engelleyebileceğini savunan endüstri liderleri ve milletvekillerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, Blender ve Tornado Cash gibi platformlara yaptırım uyguladı
Geçen hafta DOJ, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un cezai suçlamaları reddetme talebini reddetti ve savunmanın dosyalanmasının erken aşamadaki bir önergeyle çözülmek yerine bir jüri tarafından tartılması gereken tartışmalı gerçekler sunduğunu savundu
Storm, diğer geliştirici Roman Semenov ile birlikte, DOJ tarafından kara para aklama komplosu kurmak, lisanssız bir para aktarıcısı işletmek için komplo kurmak ve Tornado Cash'in oluşturulması ve işletilmesi yoluyla yaptırım yasalarını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.
ABD'li yetkililer, Tornado Cash'in Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu da dahil olmak üzere suç kuruluşları tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığını iddia etti.
Bizi Google Haberler'de takip edin