За даними CoinDesk, Telegram відключив тисячі каналів, пов'язаних з підозрюваним китайським ринком криптозлочинів «Xinbi Guarantee», після публікації звіту аналітичної компанії Elliptic, що займається блокчейном. Маркетплейс, зареєстрований у Колорадо, з 2022 року обробив транзакцій на суму понад 8,4 мільярда доларів за допомогою стейблкоїна USDT Tether. За даними Elliptic, вона пропонує послуги, пов'язані з відмиванням грошей, управлінням криптовалютними шахрайськими сполуками та іншими незаконними послугами, такими як залякування та секс-торгівля. Платформа приєднується до Huione Group, іншої групи, яку Міністерство фінансів США назвало «основною проблемою з відмивання грошей», як найбільшу платформу чорного ринку криптовалют Telegram.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
За даними CoinDesk, Telegram відключив тисячі каналів, пов'язаних з підозрюваним китайським ринком криптозлочинів «Xinbi Guarantee», після публікації звіту аналітичної компанії Elliptic, що займається блокчейном. Маркетплейс, зареєстрований у Колорадо, з 2022 року обробив транзакцій на суму понад 8,4 мільярда доларів за допомогою стейблкоїна USDT Tether. За даними Elliptic, вона пропонує послуги, пов'язані з відмиванням грошей, управлінням криптовалютними шахрайськими сполуками та іншими незаконними послугами, такими як залякування та секс-торгівля. Платформа приєднується до Huione Group, іншої групи, яку Міністерство фінансів США назвало «основною проблемою з відмивання грошей», як найбільшу платформу чорного ринку криптовалют Telegram.