Джеремі Джордан-Джонс зіткнувся з численними федеральними звинуваченнями після того, як він нібито обдурив інвесторів за допомогою фіктивної блокчейн-фірми та виводив кошти для фінансування особистих предметів розкоші.
Засновника Amalgam Blockchain звинувачено у шахрайстві
Федеральна прокуратура США офіційно висунула звинувачення Джеремі Джордану-Джонсу, засновнику передбачуваного блокчейн-стартапу Amalgam, за його передбачувану роль у багатомільйонній схемі шахрайства. Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 травня, що Джордан-Джонс була заарештована і звинувачена за кількома пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайство з цінними паперами, надання неправдивих заяв в банк і крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах.
Стартап, побудований на хибних заявах
За словами прокурорів, Джордан-Джонс керував Amalgam з січня 2021 року по листопад 2022 року, представляючи його як перспективне блокчейн-підприємство, яке позиціонується як лідерство на ринку. Прокурор Манхеттена Джей Клейтон заявив, що Джордан-Джонс «рекламував свою компанію як новаторський блокчейн-стартап, підкріплений гучними партнерствами», але насправді фірма «була бутафорією, і кошти інвесторів були викачані для фінансування його розкішного способу життя».
В обвинувальному висновку детально описується, як Джордан-Джонс неправдиво стверджував, що «Амальгама» уклала вигідні угоди зі спортивними франшизами вищої ліги та відомими платіжними платформами. Ці фіктивні партнерства в поєднанні з оманливими заявами про фінансовий стан компанії, як повідомляється, допомогли йому переконати інвесторів розлучитися з більш ніж 1 мільйоном доларів.
Зловживання інвестиційними фондами
Прокурори стверджують, що Джордан-Джонс залучив кошти, запевняючи інвесторів, що їхній капітал буде спрямований на лістинг криптовалютного токена Amalgam і покриття операційних витрат, включаючи апаратне та програмне забезпечення. Всупереч цим запевненням, кошти нібито перенаправили на особисті витрати.
На додаток до звинувачень, Джордан-Джонс, як повідомляється, надала сфальсифіковані фінансові документи до фінансової установи, намагаючись отримати корпоративну кредитну картку. В одному з таких документів неправдиво стверджувалося, що Amalgam підтримувала банківський баланс на рівні понад 18 мільйонів доларів, тоді як фактичний рахунок був закритий з кінця 2021 року та не містив коштів.
Потенційні покарання та конфіскація активів
У разі визнання винним Джордан-Джонс зіткнеться з серйозними юридичними наслідками. Звинувачення в шахрайстві з банківськими переказами та цінними паперами передбачають потенційне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років за пунктом звинувачення, тоді як надання неправдивих заяв у банк може призвести до 30 років. Звинувачення у крадіжці особистих даних за обтяжуючих обставин включає обов'язковий мінімум два роки.
Влада також заявила про свій намір домагатися конфіскації активів і майна, пов'язаного з передбачуваним шахрайством, включаючи замінні активи, якщо це необхідно.
Широкий розгром крипто-спорідненої злочинності
Справа з'являється на фоні посиленої регуляторної уваги до криптовалютного сектора. Міністерство юстиції США зазначило, що шахрайські схеми часто маскуються під обіцянки передових технологій. Недавній звіт ФБР підкреслив, що шахрайства та вимагання, пов'язані з криптовалютою, коштували жертвам понад 9,3 мільярда доларів минулого року.
Ці останні правозастосовні заходи слідують за більш широкими законодавчими рухами в секторі, включаючи просування Сенатом США Закону GENIUS, законопроекту, розробленого для встановлення регуляторного нагляду за стабільними монетами.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має наміру використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Фальшивий засновник Блокчейн стартапу обвинувачений у шахрайстві з проводками та цінними паперами
Джеремі Джордан-Джонс зіткнувся з численними федеральними звинуваченнями після того, як він нібито обдурив інвесторів за допомогою фіктивної блокчейн-фірми та виводив кошти для фінансування особистих предметів розкоші.
Засновника Amalgam Blockchain звинувачено у шахрайстві
Федеральна прокуратура США офіційно висунула звинувачення Джеремі Джордану-Джонсу, засновнику передбачуваного блокчейн-стартапу Amalgam, за його передбачувану роль у багатомільйонній схемі шахрайства. Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 травня, що Джордан-Джонс була заарештована і звинувачена за кількома пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайство з цінними паперами, надання неправдивих заяв в банк і крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах.
Стартап, побудований на хибних заявах
За словами прокурорів, Джордан-Джонс керував Amalgam з січня 2021 року по листопад 2022 року, представляючи його як перспективне блокчейн-підприємство, яке позиціонується як лідерство на ринку. Прокурор Манхеттена Джей Клейтон заявив, що Джордан-Джонс «рекламував свою компанію як новаторський блокчейн-стартап, підкріплений гучними партнерствами», але насправді фірма «була бутафорією, і кошти інвесторів були викачані для фінансування його розкішного способу життя».
В обвинувальному висновку детально описується, як Джордан-Джонс неправдиво стверджував, що «Амальгама» уклала вигідні угоди зі спортивними франшизами вищої ліги та відомими платіжними платформами. Ці фіктивні партнерства в поєднанні з оманливими заявами про фінансовий стан компанії, як повідомляється, допомогли йому переконати інвесторів розлучитися з більш ніж 1 мільйоном доларів.
Зловживання інвестиційними фондами
Прокурори стверджують, що Джордан-Джонс залучив кошти, запевняючи інвесторів, що їхній капітал буде спрямований на лістинг криптовалютного токена Amalgam і покриття операційних витрат, включаючи апаратне та програмне забезпечення. Всупереч цим запевненням, кошти нібито перенаправили на особисті витрати.
На додаток до звинувачень, Джордан-Джонс, як повідомляється, надала сфальсифіковані фінансові документи до фінансової установи, намагаючись отримати корпоративну кредитну картку. В одному з таких документів неправдиво стверджувалося, що Amalgam підтримувала банківський баланс на рівні понад 18 мільйонів доларів, тоді як фактичний рахунок був закритий з кінця 2021 року та не містив коштів.
Потенційні покарання та конфіскація активів
У разі визнання винним Джордан-Джонс зіткнеться з серйозними юридичними наслідками. Звинувачення в шахрайстві з банківськими переказами та цінними паперами передбачають потенційне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років за пунктом звинувачення, тоді як надання неправдивих заяв у банк може призвести до 30 років. Звинувачення у крадіжці особистих даних за обтяжуючих обставин включає обов'язковий мінімум два роки.
Влада також заявила про свій намір домагатися конфіскації активів і майна, пов'язаного з передбачуваним шахрайством, включаючи замінні активи, якщо це необхідно.
Широкий розгром крипто-спорідненої злочинності
Справа з'являється на фоні посиленої регуляторної уваги до криптовалютного сектора. Міністерство юстиції США зазначило, що шахрайські схеми часто маскуються під обіцянки передових технологій. Недавній звіт ФБР підкреслив, що шахрайства та вимагання, пов'язані з криптовалютою, коштували жертвам понад 9,3 мільярда доларів минулого року.
Ці останні правозастосовні заходи слідують за більш широкими законодавчими рухами в секторі, включаючи просування Сенатом США Закону GENIUS, законопроекту, розробленого для встановлення регуляторного нагляду за стабільними монетами.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має наміру використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.