Мешканця Данвера визнали винним і засудили за ведення незареєстрованого бізнесу з передачі Біткойнів, який ігнорував федеральні закони про боротьбу з відмиванням грошей.
Чоловіка з Данверсу в п'ятницю засудили до шести років ув'язнення за ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей Біткойн (BTC), який, за словами влади, конвертував більше 1 мільйона доларів готівкою, у тому числі гроші, пов'язані з шахраями та наркоторговцем.
Трунг Нгуєн — також відомий як «DCS420» — був засуджений до шести років ув'язнення з подальшим трьома роками звільнення під наглядом, і йому було наказано конфіскувати понад 1,5 мільйона доларів після того, як у листопаді 2024 року його визнали винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і відмиванні грошей, повідомило Міністерство юстиції США в п'ятничному пресрелізі.
Нгуєн володів і керував National Vending з 2017 по 2020 рік, бізнесом, який приймав готівку від клієнтів і відправляв їм Біткойн в обмін на плату, але він не зареєстрував його в FinCEN або дотримався правил протидії відмиванню грошей, які вимагаються федеральним законодавством.
Прокурори стверджують, що Нгуєн свідомо приховував свою діяльність, представляючи National Vending як бізнес з продажу торгових автоматів і використовував зашифровані повідомлення, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
“Він [Nguyen] використовував зашифровані меседжери для спілкування з клієнтами, використовуючи технології, які ускладнювали відстеження транзакцій Біткойн і розбиваючи готівкові депозити на суму понад 10 000 доларів на менші готівкові депозити протягом кількох днів або в різних відділеннях одного й того ж банку.”
Офіс прокурора США, округ Массачусетс
Прокурори стверджують, що Нгуєн прийняв сотні тисяч доларів від осіб, включаючи торговця метамфетаміном та жертв романтичних шахрайств.
На початку травня Алекс Машинський, засновник банкрутованої крипто-кредитної платформи Celsius Network, був засуджений до 12 років позбавлення волі за свою роль у краху компанії, що коштував користувачам мільярди доларів. Прокурори заявили, що Машинський обманював тисячі людей, багато з яких втратили свої заощадження, в той час як він вкрадав понад 48 мільйонів доларів у компанії. Він визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами та товарами.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Федеральний суд США відправив до в'язниці обмінника Біткойн у Данверсі за відмивання понад 1 мільйон доларів.
Мешканця Данвера визнали винним і засудили за ведення незареєстрованого бізнесу з передачі Біткойнів, який ігнорував федеральні закони про боротьбу з відмиванням грошей.
Чоловіка з Данверсу в п'ятницю засудили до шести років ув'язнення за ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей Біткойн (BTC), який, за словами влади, конвертував більше 1 мільйона доларів готівкою, у тому числі гроші, пов'язані з шахраями та наркоторговцем.
Трунг Нгуєн — також відомий як «DCS420» — був засуджений до шести років ув'язнення з подальшим трьома роками звільнення під наглядом, і йому було наказано конфіскувати понад 1,5 мільйона доларів після того, як у листопаді 2024 року його визнали винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і відмиванні грошей, повідомило Міністерство юстиції США в п'ятничному пресрелізі.
Нгуєн володів і керував National Vending з 2017 по 2020 рік, бізнесом, який приймав готівку від клієнтів і відправляв їм Біткойн в обмін на плату, але він не зареєстрував його в FinCEN або дотримався правил протидії відмиванню грошей, які вимагаються федеральним законодавством.
Прокурори стверджують, що Нгуєн свідомо приховував свою діяльність, представляючи National Vending як бізнес з продажу торгових автоматів і використовував зашифровані повідомлення, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
Прокурори стверджують, що Нгуєн прийняв сотні тисяч доларів від осіб, включаючи торговця метамфетаміном та жертв романтичних шахрайств.
На початку травня Алекс Машинський, засновник банкрутованої крипто-кредитної платформи Celsius Network, був засуджений до 12 років позбавлення волі за свою роль у краху компанії, що коштував користувачам мільярди доларів. Прокурори заявили, що Машинський обманював тисячі людей, багато з яких втратили свої заощадження, в той час як він вкрадав понад 48 мільйонів доларів у компанії. Він визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами та товарами.