【Блокові новини】22 серпня, за повідомленнями, прокуратура району Тайваню розкрила справу про шахрайство, пов’язану з віртуальною криптовалютою, у компанії «Монета мрій», яка має фізичні торгові точки. Сума відмивання грошей становить 2,3 мільярда тайванських доларів, понад тисячу осіб стали жертвами. Прокуратура з квітня розпочала операцію з обшуків, поступово затримавши 14 осіб, включаючи керівника Ши Ці Жена, та вилучивши готівку у розмірі 60,49 мільйона доларів, 640 тисяч монет USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні прокуратура району Шилін подала в суд на 14 осіб за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей та організації злочинної діяльності, а також подала заяву на конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 мільярда тайванських доларів. Три підсудні, включаючи Ши Ці Жена, сьогодні були передані до суду району Шилін. Компанія «Монета мрій» незаконно надавала послуги шифрування через закордонні торгові платформи, не схвалені Управлінням фінансових послуг, та через понад 40 франшиз у районі Тайваню.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquiditySurfer
· 19год тому
Глибока вода вже вийшла, хто ще робить нелегальні угоди?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProofOfNothing
· 19год тому
Ще одна біржа зазнала краху.
Переглянути оригіналвідповісти на0
All-InQueen
· 20год тому
невдахи ніколи не моргають
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrontRunFighter
· 20год тому
інша експлуатація темного лісу в дії... класичне фронт-раннінг у масштабах, якщо чесно
Тайвань розкрив справу про шахрайство з віртуальними грошима на суму 2,3 мільярда, 14 осіб звинувачуються у справі.
【Блокові новини】22 серпня, за повідомленнями, прокуратура району Тайваню розкрила справу про шахрайство, пов’язану з віртуальною криптовалютою, у компанії «Монета мрій», яка має фізичні торгові точки. Сума відмивання грошей становить 2,3 мільярда тайванських доларів, понад тисячу осіб стали жертвами. Прокуратура з квітня розпочала операцію з обшуків, поступово затримавши 14 осіб, включаючи керівника Ши Ці Жена, та вилучивши готівку у розмірі 60,49 мільйона доларів, 640 тисяч монет USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні прокуратура району Шилін подала в суд на 14 осіб за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей та організації злочинної діяльності, а також подала заяву на конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 мільярда тайванських доларів. Три підсудні, включаючи Ши Ці Жена, сьогодні були передані до суду району Шилін. Компанія «Монета мрій» незаконно надавала послуги шифрування через закордонні торгові платформи, не схвалені Управлінням фінансових послуг, та через понад 40 франшиз у районі Тайваню.