Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York (SDNY) hôm thứ Tư đã buộc tội Jeremy Jordan-Jones, một người tự xưng là người sáng lập blockchain, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 1 triệu đô la. Anh ta bị truy tố về tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo chứng khoán, đưa ra những tuyên bố sai trái với một ngân hàng, và đánh cắp danh tính.
Nếu bị kết án, Jones sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 72 năm tù, mặc dù bản án thực tế sẽ do một thẩm phán quyết định. FBI và SEC đều đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, ủy ban cũng đang đệ trình một vụ kiện dân sự song song. Vụ án đang được xử lý bởi Nhóm tác chiến về chứng khoán và hàng hóa của Công tố viên Hoa Kỳ.
FBI và DOJ chỉ trích giám đốc điều hành Amalgam Capital
Jordan-Jones điều hành Amalgam Capital Ventures, một công ty khởi nghiệp mà ông tuyên bố đang xây dựng công nghệ thanh toán blockchain và điểm bán hàng tiên tiến. Ông tiếp tục khoe khoang về quan hệ đối tác "giải đấu lớn" và các sản phẩm blockchain đột phá, nhưng các công tố viên nói rằng toàn bộ sự việc là một sự giả tạo.
Ông thậm chí đã khoe những bản mẫu của phần mềm hoạt động và tuyên bố rằng công ty đang chuẩn bị niêm yết một token gốc trên các sàn giao dịch toàn cầu.
DOJ cho biết Amalgam không có sản phẩm hoạt động, không có quan hệ đối tác thực sự và hầu như không có khách hàng. Trong khi đó, Jordan-Jones đã giả mạo bảng sao kê ngân hàng và gửi các báo cáo tài chính giả để đảm bảo đầu tư và vay vốn.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Jones đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình, khiến những người ủng hộ có ví trống rỗng và không có lợi nhuận. Đến cuối năm 2022, Amalgam đóng cửa và các nhà đầu tư bị bỏ lại trong túi.
Ông ấy hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm cả tội danh danh tính nghiêm trọng, đây là một tội danh nghiêm trọng có mức án tù bắt buộc 2 năm ngoài bất kỳ bản án nào khác.
Clayton chỉ trích các hành vi gian lận công nghệ
Thông cáo nói rằng tiền của các nhà đầu tư đã bị hút để tài trợ cho lối sống xa hoa của Jones. Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton đã tóm tắt và tuyên bố rằng, "Đây nên là một ví dụ cho những kẻ lừa đảo tài chính mà phụ nữ và nam giới của Quận phía Nam và FBI đang theo dõi và với công chúng đầu tư rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng lời hứa về công nghệ mới để che giấu âm mưu của họ."
Clayton đã từng là chủ tịch SEC Hoa Kỳ từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. Trong thời gian của ông, ủy ban đã đưa ra hơn 2,300 hành động thực thi. Điều này dẫn đến hơn 10 tỷ đô la tiền phạt trong khi trả lại hơn 3 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bị hại.
Clayton đã lãnh đạo SEC khi cơ quan này kiện Ripple Labs vào tháng 12 năm 2020. Gần đây, Ripple thông báo rằng cơ quan giám sát đã rút lại vụ kiện chống lại công ty.
Khi các trò gian lận tiền điện tử xuất hiện trong công chúng đầu tư, báo cáo thường niên của FBI tiết lộ rằng IC3 đã nhận được hơn 140 nghìn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, dẫn đến thiệt hại khoảng 9,3 tỷ đô la.
Giữa tất cả các gian lận và lừa đảo, thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu đã đạt mốc 3,5 triệu USD. Đồng tiền điện tử lớn nhất, Bitcoin, đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 111,800 USD vào thứ Năm. BTC đang giao dịch với mức giá trung bình là 110,845 USD tính đến thời điểm báo chí.
Học viện Cryptopolitan: Bạn muốn tăng trưởng tài sản của mình vào năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn ngay.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
FBI, SEC, và DOJ bắt giữ CEO khởi nghiệp trong vụ sụp đổ crypto trị giá 1 triệu đô la
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York (SDNY) hôm thứ Tư đã buộc tội Jeremy Jordan-Jones, một người tự xưng là người sáng lập blockchain, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 1 triệu đô la. Anh ta bị truy tố về tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo chứng khoán, đưa ra những tuyên bố sai trái với một ngân hàng, và đánh cắp danh tính.
Nếu bị kết án, Jones sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 72 năm tù, mặc dù bản án thực tế sẽ do một thẩm phán quyết định. FBI và SEC đều đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, ủy ban cũng đang đệ trình một vụ kiện dân sự song song. Vụ án đang được xử lý bởi Nhóm tác chiến về chứng khoán và hàng hóa của Công tố viên Hoa Kỳ.
FBI và DOJ chỉ trích giám đốc điều hành Amalgam Capital
Jordan-Jones điều hành Amalgam Capital Ventures, một công ty khởi nghiệp mà ông tuyên bố đang xây dựng công nghệ thanh toán blockchain và điểm bán hàng tiên tiến. Ông tiếp tục khoe khoang về quan hệ đối tác "giải đấu lớn" và các sản phẩm blockchain đột phá, nhưng các công tố viên nói rằng toàn bộ sự việc là một sự giả tạo.
Ông thậm chí đã khoe những bản mẫu của phần mềm hoạt động và tuyên bố rằng công ty đang chuẩn bị niêm yết một token gốc trên các sàn giao dịch toàn cầu.
DOJ cho biết Amalgam không có sản phẩm hoạt động, không có quan hệ đối tác thực sự và hầu như không có khách hàng. Trong khi đó, Jordan-Jones đã giả mạo bảng sao kê ngân hàng và gửi các báo cáo tài chính giả để đảm bảo đầu tư và vay vốn.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Jones đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình, khiến những người ủng hộ có ví trống rỗng và không có lợi nhuận. Đến cuối năm 2022, Amalgam đóng cửa và các nhà đầu tư bị bỏ lại trong túi.
Ông ấy hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm cả tội danh danh tính nghiêm trọng, đây là một tội danh nghiêm trọng có mức án tù bắt buộc 2 năm ngoài bất kỳ bản án nào khác.
Clayton chỉ trích các hành vi gian lận công nghệ
Thông cáo nói rằng tiền của các nhà đầu tư đã bị hút để tài trợ cho lối sống xa hoa của Jones. Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton đã tóm tắt và tuyên bố rằng, "Đây nên là một ví dụ cho những kẻ lừa đảo tài chính mà phụ nữ và nam giới của Quận phía Nam và FBI đang theo dõi và với công chúng đầu tư rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng lời hứa về công nghệ mới để che giấu âm mưu của họ."
Clayton đã từng là chủ tịch SEC Hoa Kỳ từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. Trong thời gian của ông, ủy ban đã đưa ra hơn 2,300 hành động thực thi. Điều này dẫn đến hơn 10 tỷ đô la tiền phạt trong khi trả lại hơn 3 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bị hại.
Clayton đã lãnh đạo SEC khi cơ quan này kiện Ripple Labs vào tháng 12 năm 2020. Gần đây, Ripple thông báo rằng cơ quan giám sát đã rút lại vụ kiện chống lại công ty.
Khi các trò gian lận tiền điện tử xuất hiện trong công chúng đầu tư, báo cáo thường niên của FBI tiết lộ rằng IC3 đã nhận được hơn 140 nghìn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, dẫn đến thiệt hại khoảng 9,3 tỷ đô la.
Giữa tất cả các gian lận và lừa đảo, thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu đã đạt mốc 3,5 triệu USD. Đồng tiền điện tử lớn nhất, Bitcoin, đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 111,800 USD vào thứ Năm. BTC đang giao dịch với mức giá trung bình là 110,845 USD tính đến thời điểm báo chí.
Học viện Cryptopolitan: Bạn muốn tăng trưởng tài sản của mình vào năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn ngay.