Gần đây, hệ thống tư pháp Hoa Kỳ lại đưa ra phán quyết đối với một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử lớn. Phán quyết của tòa án liên bang New York đối với người sáng lập nền tảng EminiFX, Eddy Alexandre, đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Vụ án này liên quan đến một kế hoạch Ponzi quy mô lớn, số lượng nạn nhân rất ấn tượng và số tiền liên quan là khổng lồ.

Tòa án yêu cầu Alexandre hoàn trả hơn 228 triệu đô la và bồi thường thêm 15 triệu đô la về lợi nhuận bất hợp pháp. Phán quyết này làm nổi bật thái độ kiên quyết của các cơ quan quản lý Mỹ đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.

EminiFX được thành lập vào năm 2021, tuyên bố rằng thông qua "tài khoản tư vấn robot", có thể mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận cao từ 5% đến 9,99% mỗi tuần. Tuy nhiên, những lời hứa này hoàn toàn là quảng cáo giả. Thực tế, trong thời gian hoạt động của nền tảng, ít nhất đã chịu lỗ 49 triệu USD. Thậm chí gây sốc hơn, Alexandre đã tự ý chiếm dụng ít nhất 15 triệu USD cho các chi tiêu xa xỉ cá nhân, bao gồm mua sắm ô tô sang trọng và trả nợ thẻ tín dụng cá nhân.

Trong vụ án hình sự trước đó, Alexandre đã nhận tội và bị kết án 9 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường 213 triệu USD. Hiện tại, người quản lý được tòa án chỉ định đã bắt đầu hoàn trả số tiền thu hồi cho các nhà đầu tư bị hại.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng với những dự án đầu tư tài sản tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao. Đồng thời, cũng phản ánh quyết tâm và hiệu quả của các cơ quan quản lý trong việc đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền ảo đang ngày càng được nâng cao. Với việc xử lý và phán quyết các vụ việc tương tự, mức độ quy chuẩn hóa của thị trường tài sản tiền điện tử có khả năng sẽ được nâng cao hơn nữa.