【Khối luật động】Ngày 22 tháng 8, theo báo cáo, cơ quan công tố Đài Loan, Trung Quốc đã phá án tại một cửa hàng giao dịch tiền ảo mang tên "Tưởng tượng đồng" thuộc công ty công nghệ, liên quan đến vụ lừa đảo với số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ, hơn 1.000 người bị hại. Cơ quan công tố đã khởi động các hoạt động tìm kiếm từ tháng 4, lần lượt bắt giữ 14 người, bao gồm cả người phụ trách là Thời Khởi Nhân, thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, 640.000 đồng USDT và các tài sản ảo khác. Viện kiểm sát quân sự Shilin hôm nay đã truy tố 14 người với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức, đồng thời yêu cầu tịch thu số tài sản phạm tội trị giá 1,275 tỷ Đài tệ.
Viện kiểm sát chỉ ra rằng, Thi Sĩ Khai Nhân và những người khác thông qua nền tảng giao dịch "某平台" chưa được Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan phê duyệt và chưa hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền, đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp ra bên ngoài, và giả mạo danh nghĩa đầu tư để thu hút vốn, thực chất là một phương thức lừa đảo của nhóm tội phạm. Các thành viên trong nhóm còn nói dối rằng "được Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan cấp phép duy nhất", thu hút một lượng lớn nhà đầu tư đến. Đến tháng 4 năm nay, đã có 1539 người ở Đài Loan bị thiệt hại, với tổng số tiền bị lừa lên tới 1 tỷ 275 triệu Đài tệ, số tiền rửa tiền lên tới 2 tỷ 300 triệu Đài tệ. Thi Sĩ Khai Nhân có thái độ không tốt sau khi phạm tội, từ chối nhận tội, viện kiểm sát yêu cầu tòa án tăng hình phạt đối với anh ta, tuyên án 25 năm tù giam.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OldLeekNewSickle
· 19giờ trước
Mô hình hoạt động của quỹ không thay đổi một chút nào, chỉ đổi một lớp da mới để chơi đùa với mọi người mà thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 19giờ trước
hmm... các mẫu giao dịch của họ là cụm ponzi theo sách giáo khoa. thực sự dự đoán được vector thoát tbh
Đài Loan phá vỡ vụ lừa đảo tiền ảo 2,3 tỷ nhân dân tệ, 14 người bị truy tố.
【Khối luật động】Ngày 22 tháng 8, theo báo cáo, cơ quan công tố Đài Loan, Trung Quốc đã phá án tại một cửa hàng giao dịch tiền ảo mang tên "Tưởng tượng đồng" thuộc công ty công nghệ, liên quan đến vụ lừa đảo với số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ, hơn 1.000 người bị hại. Cơ quan công tố đã khởi động các hoạt động tìm kiếm từ tháng 4, lần lượt bắt giữ 14 người, bao gồm cả người phụ trách là Thời Khởi Nhân, thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, 640.000 đồng USDT và các tài sản ảo khác. Viện kiểm sát quân sự Shilin hôm nay đã truy tố 14 người với các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức, đồng thời yêu cầu tịch thu số tài sản phạm tội trị giá 1,275 tỷ Đài tệ.
Viện kiểm sát chỉ ra rằng, Thi Sĩ Khai Nhân và những người khác thông qua nền tảng giao dịch "某平台" chưa được Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan phê duyệt và chưa hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền, đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp ra bên ngoài, và giả mạo danh nghĩa đầu tư để thu hút vốn, thực chất là một phương thức lừa đảo của nhóm tội phạm. Các thành viên trong nhóm còn nói dối rằng "được Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan cấp phép duy nhất", thu hút một lượng lớn nhà đầu tư đến. Đến tháng 4 năm nay, đã có 1539 người ở Đài Loan bị thiệt hại, với tổng số tiền bị lừa lên tới 1 tỷ 275 triệu Đài tệ, số tiền rửa tiền lên tới 2 tỷ 300 triệu Đài tệ. Thi Sĩ Khai Nhân có thái độ không tốt sau khi phạm tội, từ chối nhận tội, viện kiểm sát yêu cầu tòa án tăng hình phạt đối với anh ta, tuyên án 25 năm tù giam.