Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Rodriguez và người đồng sáng lập của ông, William Hill, với nhiều tội danh khác nhau liên quan đến sự liên quan của họ với Samourai Ví tiền
Vào ngày 29 tháng Tư, Rodriguez đã xuất hiện trước Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, nơi anh ta không nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tội rửa tiền
Rodriguez phát hành trái phiếu 1 triệu đô la
Là một phần của thỏa thuận bảo lãnh, Rodriguez đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 1 triệu đô la.
Tuy nhiên, việc di chuyển của anh ta hiện bị hạn chế và anh ta được yêu cầu đeo thiết bị giám sát vị trí
Ông chủ yếu sẽ bị giới hạn trong nơi cư trú của mình ở Harmony, Pennsylvania, với việc đi lại hạn chế được phép ở các khu vực của New York và Pennsylvania.
Các điều khoản bảo lãnh của Rodriguez cũng cấm anh ta thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Ví tiền Samourai hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào mà không có sự chấp thuận trước.
Các biện pháp này nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và ngăn chặn mọi khả năng tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc.
đồng sáng lập Samourai Ví tiền Keonne Rodriguez đã không nhận tội với hai cáo buộc hình sự liên quan đến việc tạo và tiếp thị ứng dụng và dịch vụ trộn ví bitcoin tập trung vào quyền riêng tư.
Các tội danh có mức án tối đa lần lượt là 20 năm và năm năm.
Hắn là... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
ICO giọt (@ICODrops) 30 Tháng Tư, 2024
Trong khi đó, William Hill, giám đốc công nghệ của Samourai Ví tiền, đã bị bắt cùng ngày với Rodriguez, nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện trong phòng xử án Hoa Kỳ
Vụ bắt giữ Hill diễn ra ở Bồ Đào Nha và các nhà chức trách hiện đang điều hướng quá trình dẫn độ
Rodriguez dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án một lần nữa vào ngày 14/5, nơi những diễn biến tiếp theo trong vụ án dự kiến sẽ diễn ra.
Cả hai cá nhân đều phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội
Tội rửa tiền có thể bị phạt tù tới 20 năm, trong khi âm mưu vận hành một khoản phí kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép có thể dẫn đến tối đa năm năm sau song sắt
Là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, các nhà chức trách đã kiểm soát các máy chủ và tên miền của Samourai Ví tiền đặt tại Iceland.
Hoa Kỳ đàn áp máy trộn Tiền điện tử
Các vụ bắt giữ là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với các máy trộn tiền điện tử, có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền liên quan đến các nhóm tin tặc và các tổ chức khủng bố
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã xử phạt các nền tảng như Blender và Tornado Cash, mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo ngành và các nhà lập pháp, những người cho rằng những hành động như vậy có thể kìm hãm sự đổi mới và cản trở việc sử dụng hợp pháp các công nghệ tăng cường quyền riêng tư
Tuần trước, DOJ đã bác bỏ kiến nghị của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm về việc bác bỏ các cáo buộc hình sự, lập luận rằng hồ sơ bào chữa đưa ra các sự kiện gây tranh cãi nên được bồi thẩm đoàn cân nhắc thay vì được giải quyết trong một kiến nghị giai đoạn đầu
Storm, cùng với nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov, đã bị DOJ buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt thông qua việc tạo ra và vận hành Tornado Cash.
Chính quyền Mỹ đã cáo buộc rằng Tornado Cash đã được sử dụng bởi các thực thể tội phạm, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, cho mục đích rửa tiền.
Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người đồng sáng lập Samourai Ví tiền không nhận tội với các cáo buộc Rửa tiền, được tại ngoại
Ruholamin Haqshanas
Cập nhật lần cuối:
Tháng Tư 30, 2024 03: 02 EDT | 2 phút đọc
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Rodriguez và người đồng sáng lập của ông, William Hill, với nhiều tội danh khác nhau liên quan đến sự liên quan của họ với Samourai Ví tiền
Vào ngày 29 tháng Tư, Rodriguez đã xuất hiện trước Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, nơi anh ta không nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tội rửa tiền
Rodriguez phát hành trái phiếu 1 triệu đô la
Là một phần của thỏa thuận bảo lãnh, Rodriguez đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 1 triệu đô la.
Tuy nhiên, việc di chuyển của anh ta hiện bị hạn chế và anh ta được yêu cầu đeo thiết bị giám sát vị trí
Ông chủ yếu sẽ bị giới hạn trong nơi cư trú của mình ở Harmony, Pennsylvania, với việc đi lại hạn chế được phép ở các khu vực của New York và Pennsylvania.
Các điều khoản bảo lãnh của Rodriguez cũng cấm anh ta thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Ví tiền Samourai hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào mà không có sự chấp thuận trước.
Các biện pháp này nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và ngăn chặn mọi khả năng tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc.
Trong khi đó, William Hill, giám đốc công nghệ của Samourai Ví tiền, đã bị bắt cùng ngày với Rodriguez, nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện trong phòng xử án Hoa Kỳ
Vụ bắt giữ Hill diễn ra ở Bồ Đào Nha và các nhà chức trách hiện đang điều hướng quá trình dẫn độ
Rodriguez dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án một lần nữa vào ngày 14/5, nơi những diễn biến tiếp theo trong vụ án dự kiến sẽ diễn ra.
Cả hai cá nhân đều phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội
Tội rửa tiền có thể bị phạt tù tới 20 năm, trong khi âm mưu vận hành một khoản phí kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép có thể dẫn đến tối đa năm năm sau song sắt
Là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, các nhà chức trách đã kiểm soát các máy chủ và tên miền của Samourai Ví tiền đặt tại Iceland.
Hoa Kỳ đàn áp máy trộn Tiền điện tử
Các vụ bắt giữ là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với các máy trộn tiền điện tử, có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền liên quan đến các nhóm tin tặc và các tổ chức khủng bố
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã xử phạt các nền tảng như Blender và Tornado Cash, mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo ngành và các nhà lập pháp, những người cho rằng những hành động như vậy có thể kìm hãm sự đổi mới và cản trở việc sử dụng hợp pháp các công nghệ tăng cường quyền riêng tư
Tuần trước, DOJ đã bác bỏ kiến nghị của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm về việc bác bỏ các cáo buộc hình sự, lập luận rằng hồ sơ bào chữa đưa ra các sự kiện gây tranh cãi nên được bồi thẩm đoàn cân nhắc thay vì được giải quyết trong một kiến nghị giai đoạn đầu
Storm, cùng với nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov, đã bị DOJ buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt thông qua việc tạo ra và vận hành Tornado Cash.
Chính quyền Mỹ đã cáo buộc rằng Tornado Cash đã được sử dụng bởi các thực thể tội phạm, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, cho mục đích rửa tiền.
Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức