FBI、证券交易委员会和司法部在100万美元的加密货币崩溃中逮捕初创公司首席执行官

美国纽约南区检察官(SDNY)周三指控自称区块链创始人的杰里米·乔丹-琼斯 （Jeremy Jordan-Jones） 诈骗投资者 100 万美元。他因电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述和身份盗窃而被起诉。

如果被定罪，琼斯将面临最高 72 年的监禁，但实际量刑将由法官决定。联邦调查局和美国证券交易委员会在调查中都发挥了关键作用。然而，该委员会也在提起平行的民事诉讼。此案由美国检察官的证券和商品特别工作组处理。

联邦调查局和美国司法部抨击 Amalgam Capital 高管

乔丹-琼斯经营着Amalgam Capital Ventures，一家他声称正在开发尖端销售点和区块链支付技术的初创公司。他还自夸与“顶级”合作伙伴关系及突破性的区块链产品，但检方表示这一切都是一个骗局。

他甚至展示了运作中的软件的模型，并声称该公司正在准备在全球交易所上市一种本地代币。

美国司法部表示，Amalgam没有任何有效的产品，零实际合作伙伴，几乎没有客户。同时，Jordan-Jones伪造银行对账单并提交虚假的财务报表以获取投资和贷款。

起诉书指控琼斯使用投资者的资金来资助他的个人生活方式，使支持者们口袋空空，毫无回报。到2022年底，Amalgam破产，投资者们则成为了接盘侠。

他现在面临多项联邦指控，包括严重的身份盗窃，这是一项严重的罪名，除了任何其他刑罚外，还必须服刑2年。

Clayton 指出技术驱动的欺诈行为

该新闻稿称，投资者的资金被抽走，以资助琼斯的奢侈生活方式。美国检察官杰伊·克莱顿 （Jay Clayton） 总结道：“这应该成为南区和 FBI 正在关注的潜在金融欺诈者的榜样，也应该成为投资大众的榜样，欺诈者经常利用新技术的承诺来掩盖他们的计划。

克莱顿曾在2017年5月至2020年12月期间担任美国证券交易委员会主席。在他任职期间，委员会采取了超过2300项执法行动。这导致超过100亿美元的罚款，同时向受害投资者返还超过30亿美元。

克莱顿在2020年12月领导SEC起诉Ripple Labs。最近，Ripple宣布监管机构已撤回对该公司的诉讼。

随着加密骗局在投资公众中传播，FBI 的年度报告显示，IC3 在 2024 年收到了超过 140k 起涉及加密货币的投诉，这导致了约 93 亿美元的损失。

在所有欺诈和骗局中，全球数字资产市场已达到 3.5 万亿美元的上限。最大的加密货币比特币周四继续创下 111,800 美元的历史新高。截至发稿时，BTC 的平均交易价格为 110,845 美元。

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