人口贩卖新手段:加密货币交易担保平台成犯罪工具

加密货币交易担保平台已成为东南亚地区非法活动的重要工具。这些平台不仅为洗钱、非法支付等提供服务,更有甚者涉足人口贩卖活动,打着"海外劳务"的幌子从事反人类罪行。本文将揭示这一犯罪产业的发展态势,并通过加密货币分析探究其业务规模和资金流向。

东南亚电信诈骗的人口买卖

东南亚电诈集团根据诈骗目标群体招募相应国籍的人员。以针对华人的"杀猪盘"诈骗为例,每年都有大量中国年轻人通过各种渠道进入电诈园区工作。这些年轻人往往是被骗或被迫进入东南亚,当他们意识到自己成为电诈产业园的奴工时,通常已无法脱身。

人口买卖中,20-30岁的年轻男性最受欢迎,价格最高。20岁以下或35岁以上则被视为"边角料",价格更低或需更严格考核。女性几乎不在交易范围内。

"强压车"交易担保服务

在常规非法交易方面,担保平台的运作类似电商平台。商家先缴纳押金,才能开展业务,同时业务总额不得超过押金上限。如商家无法提供有效服务,买家可申请平台仲裁并获赔偿。

人口贩卖方面也采用类似模式。从事此类业务的称为"劳务类交易担保商家"。由于被贩卖者可能反抗或报警,部分商家会采取恐吓、胁迫等手段,这类额外服务的提供者被称为"强压车交易担保商家"。

大多数担保交易平台拒绝参与人口买卖交易。然而,在东南亚前十大交易担保平台中,有一家平台公开经营"出国劳务"业务,并明确为"强压车交易"提供担保服务。

资金流向分析

通过对该平台专用押金地址的分析,发现在不到5个月时间里,流入资金超过1亿美元。这仅是商家提交的押金,实际与人口贩卖相关的资金量远超此数。

进一步分析显示,多家知名加密货币交易所被用于押金支付和犯罪资金存储。其中一家全球知名交易所尤其突出,该平台17.3%的提币活动指向了该交易所的236个用户地址。

资金威胁及应对

非法交易担保平台通常结合匿名社交软件和链上洗钱,对加密机构构成持续而隐蔽的资金威胁。真正危险的非法交易往往隐藏在非公开群组中,难以被发现。频繁变更的业务地址也给持续监测带来挑战。

打击跨国人口贩卖犯罪不仅需要各国执法部门的行动,还需要加密行业基础设施运营者的主动配合。一些机构通过构建风险地址数据库,结合AI模型和大语言模型技术,不断优化风险识别能力,以应对复杂的链上洗钱和犯罪行为。