Techub Newsの報告によると、CoinDeskが報じたところでは、ブロックチェーン分析会社Ellipticが報告書を発表した後、Telegramは疑わしい中国の暗号犯罪市場「Xinbi Guarantee」に関連する数千のチャンネルを閉鎖しました。この市場はコロラド州に登録されており、2022年以降、TetherのUSDTステーブルコインを使用して840億ドル以上の取引を処理しています。Ellipticによれば、マネーロンダリングや暗号詐欺の運営、恐喝や売春などのその他の違法サービスに関連するサービスを提供しています。このプラットフォームは、アメリカ財務省によって「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定されたHuioneグループと並んで、最大のTelegram暗号ブラックマーケットプラットフォームとされています。