香港警察は、暗号資産の国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は1.18億香港ドルに達しました。

深潮 TechFlow のニュースによると、5月17日、香港商報ネットは報じたところによると、香港警察は15日に "夜剿 "というコードネームで作戦を展開し、成功裏に国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを壊滅させた。このグループは、中国本土の人々を募集して香港でアカウントを開設させ、詐欺によって得た資金を暗号資産に変換してマネーロンダリングを行っており、関与した金額は1.18億香港ドルに上る。

報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中には2名のグループの主要メンバーと10名の本土の人々が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行アカウントを利用してマネーロンダリングを行い、その中で1000万香港ドルが58件の詐欺事件からのものであることが確認されています。警察は行動の中で約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、及び大量の仮想資産取引記録を押収しました。

香港の《組織的及び重大な犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動に関与した場合、最高で14年の懲役と500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。