職務犯罪の新たな動向：暗号資産が隠れた利益供与の手段となる

最近、一連の暗号資産に関わる職務犯罪事件が注目を集めています。これらの事件は、暗号通貨が新たな利益供与の手段となり、犯罪者により隠れた手段を提供していることを明らかにしています。本稿では、いくつかの典型的な事例を分析し、暗号時代の職務犯罪の新たな特徴について考察します。

最近の通貨関連関税犯罪の事例の概況

中国証券監督管理委員会の高官が関与した事件

最近、関係当局は証券監視委員会の高官に関わる深刻な違反および違法事件を公表しました。この官僚は、監督権限を濫用し、情報技術システムサービス機関の業務拡大、ソフトウェアおよびハードウェアの調達などの面で他者に不当な利益をもたらし、暗号化通貨を利用して権力と金銭の取引を行ったとされています。

関連法規に基づき、その官僚の行為は贈賄罪を構成する可能性があります。贈賄罪の立件基準は通常3万元であり、贈賄金額の違いに応じて刑罰も異なります。たとえば、3万元以上20万元未満の場合は3年以下の懲役または拘留に処され、20万元以上300万元未満の場合は3年以上10年以下の懲役に処されます。300万元以上の場合は10年以上の懲役または無期懲役に処されることがあります。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2023年12月、北京の検察機関は1.4億元に関わる職務侵占事件を公表しました。2020年から2021年の間に、あるテクノロジー会社の従業員である冯某は職務上の便宜を利用し、他者と共謀して会社のサービスプロバイダー報酬金1.4億余元を詐取しました。

犯罪者はその後、8つの国外の仮想通貨取引所を通じて不正に得た資金を仮想通貨に変換し、"ミキサー"を利用して資金の出所を混乱させました。一部の不正資金は人民元の形で犯罪者が管理する口座に流入し、一部は仮想通貨の形で隠されました。

事件発生後、冯某は92枚のビットコイン（約6690万元人民币）を自発的に返還し、合計8900万元以上の不正資金を回収した。冯某は国家の職員ではないため、その行為は職務侵占罪と認定された。

注目すべきは、2023年4月に関連部門が職務犯罪の立件追及基準を改訂し、職務侵占罪の立件基準を6万元から3万元に引き下げ、賄賂罪など国家公務員の職務犯罪と一致させたことです。

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通貨関連の関税犯罪の場合の重要な情報

これらの事例は、暗号化時代における職務犯罪のいくつかの新しい特徴を明らかにしています。

1. 法執行機関の捜査能力が著しく向上しています。たとえ犯罪者が複数の取引プラットフォームや混合サービスを使用しても、法執行機関は資金の流れを追跡することができます。これは、現在の主流の混合技術が捜査の難易度を増加させる可能性はあるものの、完全に追跡を妨げることはできないことを示しています。

2. 追跡された不正資金は、主に犯罪容疑者の協力に依存します。暗号資産の特殊性により、追跡作業は課題に直面します。例えば、犯罪によって得られた資金がステーブルコインに変換され、外国の人物によって管理されている場合、法執行機関は資金を凍結することしかできず、直接回収することはできません。コールドウォレットに保存されているBTCやETHについては、凍結さえも実現が難しいです。

暗号化資産市場の拡大と従来の金融システムとの統合が進む中、暗号化資産は今後の職務犯罪においてより重要な役割を果たすと予想されます。これにより、法執行機関は暗号化資産に対する認識と技術能力の向上を求められます。同時に、国家機関の職員や企業の幹部も、暗号化資産は法律を回避する万能のツールではないことを認識し、法律のレッドラインに触れないようにするべきです。