【ブロック律動】8月22日、報道によると、中国台湾地区の検察はバイタルマネー実店舗取引プラットフォーム「通貨想」テクノロジー会社の詐欺事件を摘発し、マネーロンダリングの金額は23億新台湾ドルに達し、千人以上が被害を受けた。検察は4月から捜索活動を開始し、責任者の施啓仁を含む14人を次々と拘束し、現金6049万元、64万枚のUSDTなどのバイタルマネー資産を押収した。士林地検署は本日、詐欺、マネーロンダリングおよび組織などの罪で14人を起訴し、犯罪所得の没収を申請した12.75億新台湾ドル。検察は、施啓仁らが台湾地区の金融監督管理委員会の承認を得ず、マネーロンダリング防止の登録が完了していない取引プラットフォーム「某プラットフォーム」とその加盟店を通じて、違法にバイタルマネーサービスを提供し、投資名目で資金を集め、実際には詐欺グループの資金調達手段であると指摘した。グループのメンバーは「唯一の台湾地区金融監督管理委員会の認可」を偽って外部に宣伝し、多くの投資家を惹きつけた。今年の4月までに、台湾地区では1539人が被害に遭い、詐欺被害額は127億5000万元に達し、マネーロンダリングの金額はさらに230億元に達した。施啓仁は犯行後の態度が悪く、罪を認めることを拒否し、検察は裁判所に対して彼に対する重い処罰を求め、25年の懲役を求刑した。
台湾で23億元のバイタルマネー詐欺事件が発覚、14人が起訴された
【ブロック律動】8月22日、報道によると、中国台湾地区の検察はバイタルマネー実店舗取引プラットフォーム「通貨想」テクノロジー会社の詐欺事件を摘発し、マネーロンダリングの金額は23億新台湾ドルに達し、千人以上が被害を受けた。検察は4月から捜索活動を開始し、責任者の施啓仁を含む14人を次々と拘束し、現金6049万元、64万枚のUSDTなどのバイタルマネー資産を押収した。士林地検署は本日、詐欺、マネーロンダリングおよび組織などの罪で14人を起訴し、犯罪所得の没収を申請した12.75億新台湾ドル。
検察は、施啓仁らが台湾地区の金融監督管理委員会の承認を得ず、マネーロンダリング防止の登録が完了していない取引プラットフォーム「某プラットフォーム」とその加盟店を通じて、違法にバイタルマネーサービスを提供し、投資名目で資金を集め、実際には詐欺グループの資金調達手段であると指摘した。グループのメンバーは「唯一の台湾地区金融監督管理委員会の認可」を偽って外部に宣伝し、多くの投資家を惹きつけた。今年の4月までに、台湾地区では1539人が被害に遭い、詐欺被害額は127億5000万元に達し、マネーロンダリングの金額はさらに230億元に達した。施啓仁は犯行後の態度が悪く、罪を認めることを拒否し、検察は裁判所に対して彼に対する重い処罰を求め、25年の懲役を求刑した。