EminiFXポンジスキーム曝光 創設者アレクサンドルは2.28億ドルの賠償金に直面

【通貨界】EminiFX、かつて自動取引を完全に変えると主張していた暗号資産投資プラットフォームが、ニューヨーク連邦裁判所によって正式にポンジスキームと宣告されました。アメリカ商品期物取引委員会 (CFTC) が判決を取得した後、その創設者エディ・アレクサンドルは、1500万ドルの不当利得に加え、現在2.28億ドル以上の賠償金支払いに直面しています。

教会との関係と暗号の嘘 アメリカの地方裁判所の裁判官バレリー・カプローニが出した命令は、アレクサンドルが初めて告発されてから3年以上が経過したもので、彼は以前に別の刑事事件で有罪を認めている。アレクサンドルは2023年に商品詐欺を認め、25,000人以上の投資家から約2.5億ドルを詐取した後、すでに9年の刑に服している。

EminiFXは2021年に設立されました。アレクサンドルの多くの投資家は彼自身のネットワークから来ており、彼は教会やハイチコミュニティでの影響力を利用して信頼を勝ち取り、他のメンバーを勧誘して参加者を募っています。このプラットフォームは、毎週5%から9.99%の安定した利益を提供すると約束し、いわゆる"ロボアドバイザー支援口座"を宣伝しています。この口座は、自動取引を通じて暗号資産やFX市場で持続的なリターンを生み出すと主張されています。わずか8か月で、このプラットフォームは約2.62億ドルを調達しました。しかし、裁判所の書類によれば、約束された技術は存在しなかったことが示されています。

エディ・アレクサンドルの没落 調査員は、同社が少なくとも4900万ドルの損失を被り、新しい投資者の資金を循環して既存の参加者に支払う方法で運営されていることを発見しました。アレクサンドルは、豪華なセダン、クレジットカードの支払い、現金の引き出しを含む個人支出に少なくとも1500万ドルを引き出しました。

2022年5月、規制当局の行動が強化され、検察官とCFTCがアレクサンドルに対して平行訴訟を提起しました。刑事訴訟は懲役刑と2.13億ドルの賠償命令で終結しました。最新の民事判決はさらなる経済的制裁を追加しましたが、すでに支払われた賠償金は彼の不当利得義務を相殺することを明確に示しています。

裁判所指定の管理者は、2022年以降、EminiFXに関連する資金を追跡し回収するために努力してきました。今年の初め、配分計画が司法の承認を受けた後、最初の回収資金が投資家に返還されました。

民事案件の終了は、過去3年間で最も目立つ暗号資産の詐欺事件の1つにさらなる明確さをもたらしました。その一方で、この計画で資金を失った数千人の投資家のための回収作業はまだ続いています。