Samourai ウォレットの共同創設者が取引手数料容疑で無罪を主張し、保釈される

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年4月30日 03:02 EDT |2分で読めます

米国司法省は、ロドリゲスと彼の共同創設者であるウィリアムヒルを、サムライウォレットへの関与に関連するさまざまな犯罪で起訴しました

4月29日、ロドリゲスはニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に出廷し、無許可の送金事業の共謀とマネーロンダリングの罪で無罪を主張した

ロドリゲスが100万ドルの保証金で釈放

保釈合意の一環として、ロドリゲスは100万ドルの保釈金で釈放された。

しかし、現在は行動が制限されており、位置監視装置の着用が義務付けられています

彼は主にペンシルベニア州ハーモニーの住居に限定され、ニューヨーク州とペンシルベニア州の一部では限られた旅行が許可されます。

また、ロドリゲス氏の保釈条件は、事前の承認なしにサムライウォレットに関連する活動を行ったり、仮想通貨取引を行ったりすることを明確に禁じています。

これらの措置は、法的要件の遵守を確保し、違法行為の疑いが継続する可能性を防ぐことを目的としています。

Samourai ウォレットの共同創設者であるKeonne Rodriguez氏は、プライバシーに重点を置いたビットコインウォレットアプリケーションとミキシングサービスの作成とマーケティングに関連する2つの刑事告発について無罪を主張しました。

最高刑はそれぞれ20年、5年である。

彼は...pic.twitter.com/kmWFsKMhhM

— ICO Drops (@ICODrops) 2024年4月30日

一方、サムライウォレットの最高技術責任者であるウィリアムヒルは、ロドリゲスと同じ日に逮捕されましたが、彼はまだ米国の法廷に出廷していません

ヒル氏の逮捕はポルトガルで行われ、当局は現在、身柄引き渡しの手続きを進めている

ロドリゲス被告は5月14日に再び出廷する予定で、今後さらに進展が見込まれる。

有罪となれば、2人とも深刻な結果に直面する

マネーロンダリングの罪には最大20年の懲役刑が科せられる可能性があり、無許可の送金ビジネスを運営する共謀の罪は、最大5年の禁固刑になる可能性があります

進行中の調査の一環として、当局はすでにアイスランドにあるSamourai ウォレットのサーバーとドメインを管理しています。

米国の暗号資産ミキサーの取り締まり

今回の逮捕は、ハッカー集団やテロ組織に関連するマネーロンダリング活動の助長に関与しているとされる仮想通貨ミキサーに対する米国政府による広範な取り締まりの一環です

米国財務省傘下の外国資産管理局は、BlenderやTornado Cashなどのプラットフォームを制裁対象としていますが、そのような行為はイノベーションを阻害し、プライバシー強化技術の合法的な使用を妨げる可能性があると主張する業界リーダーや議員からの批判に直面しています

先週、司法省は、Tornado Cashの開発者であるRoman Storm氏の刑事告発を却下する申し立てを却下し、弁護側の提出書類は、初期段階の申し立てで解決されるのではなく、陪審員によって検討されるべき争点のある事実を示していると主張しました

ストームは、開発者仲間のローマン・セメノフとともに、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業者の運営の共謀、トルネードキャッシュの作成と運営による制裁法違反の共謀で司法省に起訴された。

米国当局は、トルネードキャッシュが北朝鮮のラザルスグループを含む犯罪組織によってマネーロンダリングの目的で使用されていると主張しています。

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