偽のブロックチェーンスタートアップ創設者がワイヤーと証券詐欺で起訴される

ジェレミー・ジョーダン・ジョーンズは、偽のブロックチェーン会社で投資家を騙し、個人の贅沢品に資金を供給するために資金を吸い上げた疑いで、複数の連邦政府から告発されています。

アマルガムブロックチェーンの創設者が詐欺で起訴されました

米国連邦検察官は、ブロックチェーンスタートアップとされるアマルガムの創設者を自称するジェレミー・ジョーダン・ジョーンズ氏を、数百万ドル規模の詐欺計画に関与した疑いで正式に起訴しました。米国司法(DOJ)省は5月21日、ジョーダン・ジョーンズが電信詐欺、証券詐欺、銀行への虚偽の陳述、加重個人情報窃盗などの容疑で逮捕・起訴されたと発表した。

虚偽の主張に基づいて構築されたスタートアップ

検察官によると、Jordan-Jones は 2021 年 1 月から 2022 年 11 月まで Amalgam を運営し、市場リーダーシップを位置付ける有望なブロックチェーン ベンチャーとして紹介しました。マンハッタン連邦検事のジェイ・クレイトン氏は、ジョーダン・ジョーンズ氏が「知名度の高いパートナーシップに支えられた画期的なブロックチェーンスタートアップとして彼の会社を宣伝した」と述べたが、実際には、同社は「偽物であり、投資家の資金は彼の贅沢なライフスタイルの資金として吸い上げられた」と述べた。

起訴状には、Jordan-Jones が Amalgam がメジャー リーグのスポーツ フランチャイズや著名な支払いプラットフォームと有利な取引を確保したと虚偽の主張をした方法が詳しく説明されています。これらの架空のパートナーシップは、会社の財務状態に関する誤解を招くような記述と相まって、彼が投資家に100万ドル以上を手放すよう説得するのに役立ったと伝えられています。

投資家の資金の不正使用

検察は、ジョーダン・ジョーンズが投資家に対して、資本がアマルガムの暗号通貨トークンの上場やハードウェアおよびソフトウェアを含む運営コストに充てられると保証することで資金を集めたと主張しています。これらの保証に反して、資金は個人的な費用に転用されたとされています。

さらに、ジョーダン・ジョーンズ被告は、法人クレジットカードを取得しようとして、偽造した財務書類を金融機関に提出したと報じられています。そのような文書の 1 つは、アマルガムが 1,800 万ドルを超える銀行残高を維持している一方で、実際の口座は 2021 年後半から閉鎖されており、資金を保有していないと誤って主張していました。

罰則の可能性と資産の没収

もし有罪となった場合、ジョーダン＝ジョーンズは厳しい法的結果に直面します。電信詐欺および証券詐欺の各罪は、各カウントにつき最大20年の懲役の可能性がありますが、銀行に対して虚偽の陳述をすることは最大30年の懲役につながる可能性があります。悪質な身分盗用の罪には、最低2年の義務的な刑期が含まれます。

当局は、必要であれば代替資産を含む、 alleged fraud に関連する資産と財産の押収を追求する意向を示しています。

暗号関連犯罪に対するより広範な取り締まり

この訴訟は、暗号通貨セクターに対する規制当局の監視が強化される中で行われました。司法省は、詐欺的なスキームは、最先端のテクノロジーを約束して偽装することが多いと指摘しました。最近のFBIの報告書では、昨年、仮想通貨関連の詐欺や恐喝により、被害者に93億ドル以上の損害がもたらされたことが強調されています。

この最新の執行措置は、ステーブルコインの規制監督を確立するために設計された法案であるGENIUS法を米国上院が推進するなど、このセクターの広範な立法運動に続くものです。

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