Глава турецкой криптобиржи Thodex приговорен к 11 196 годам тюрьмы

2023-09-19, 09:06

Турецкий суд приговорил основателя и бывшего генерального директора Thodex Фарука Озера к более чем 11 000 годам тюремного заключения за мошенничество над инвесторами.

Многие турки инвестируют в криптовалюты для защиты своих сбережений от высокой инфляции.

Инвесторы криптовалют должны инвестировать в безопасные, прозрачные и ответственные инвестиционные платформы.

Ключевые слова: турецкая крипто-биржа, крипто в Турции, генеральный директор Faruk Ozer, генеральный директор Thodex, основатель Thodex, биржа Thodex, турецкий крипто-рынок

Введение

Из-за большого количества случаев мошенничества с криптовалютой многие правительства выносят суровые приговоры виновным. Хорошим примером является недавний приговор Фаруку Озеру, основателю и бывшему генеральному директору Thodex, к более чем 11 000 годам тюремного заключения. В этом посте анализируются обстоятельства, которые привели к краху криптобиржи Thodex, и влияние тюремного заключения Озера.

Крах криптобиржи Thodex

Основатель и генеральный директор Thodex Фарук Озер был приговорен к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения за свою роль в крахе криптовалютной биржи. По данным 9-го тяжелого уголовного суда Анатолии, Озер обманул более 400 000 пользователей на сумму более 2 миллиардов долларов в криптовалюте.

Суд приговаривает бывшего генерального директора Thodex вместе с его главными сообщниками, среди которых его брат Гювен Озер и сестра Серап Озер. Помимо тюремного приговора, Анатолийский девятый высокий уголовный суд назначил штраф в размере 135 миллионов лир, что составляет около 5 миллионов долларов, на троих.

Thodex, крупная турецкая крипто биржа, была основана в 2017 году. Она значительно выросла в 2020 и 2021 годах, привлекая тысячи криптоинвесторов, которые стремились извлечь выгоду из бума криптовалюты. Поскольку турецкая крипто биржа предлагает различные торговые пары, множество трейдеров, как начинающие, так и опытные, присоединились к ней.

Кроме того, у него был очень конкурентоспособный дружественный пользовательский интерфейс, подходящий для трейдеров с разным уровнем опыта в торговле. Тем не менее, биржа Thodex внезапно прекратила свою работу в 2021 году без ясных объяснений. Фактически, причины, указанные руководством, для закрытия Thodex были неперекончивающими и противоречивыми иногда.

Во-первых, команда заявила, что были неопределенные инвестиции, которые потребовали временной паузы в торговле. В другой раз генеральный директор Thodex Озер заявил, что биржа подверглась кибератаке, что привело к потере многих криптовалют.

Тем не менее, несколько местных изданий предположили, что пауза в выводе средств и торговле была частью аферы с выходом, которую организовал генеральный директор Фарук Озер. Впоследствии Озер бежал в Албанию, где оставался в течение двух лет, прежде чем был арестован и экстрадирован на родину, в Турцию. На самом деле, турецкое правительство обратилось в Интерпол, который объявил Озера в розыск.

Группа пользователей Thodex уже подала иск против Озера и его сообщников, что привело к судебному разбирательству. Адвокат Огуз Эврен Кылыч представлял интересы нескольких клиентов Thodex, которые не смогли получить доступ к своим криптовалютам на бирже.

Юридическое дело против бывшего генерального директора Thodex, Озера

Когда Озер был экстрадирован в Турцию в апреле этого года, полиция задержала его в ожидании суда по семи обвинениям, включающим учреждение криптографической организации с целью совершения преступлений, совершение мошенничества с использованием информационных систем, руководство преступной организацией и отмывание активов клиентов.

Когда турецкое правительство выявило преступную деятельность Озера и его сообщников, полиция арестовала брата Озера, его сестру и еще четырех человек. С течением времени 83 человека были задержаны для проведения расследования дела Thodex.

После полного суда 9-й тяжелый уголовный суд Анатолии освободил 16 из 21 обвиняемых из-за отсутствия доказательств. Тем не менее, другие подсудимые были признаны виновными и получили разные сроки заключения.

Защита бывшего генерального директора криптобиржи Thodex

У Озера с самого начала была слабая защита, поскольку его арестовали, когда он скрывался в другой стране, а затем экстрадировали в Турцию. Его главное оправдание заключалось в том, что его семья была несправедливо обращена во время суда, поскольку они ничего плохого не сделали. Он настаивал на том, что Thodex обанкротилась, что привело к ее закрытию.

The Analogue Agency цитирует его слова: «В Thodex нет упоминания о криминальной организации. Я достаточно умный, чтобы управлять всеми институтами в мире. Это видно из компании, которую я основал в 22 года. Если бы я решил создать криминальную организацию, я бы не действовал так неумело».

Тот факт, что суд дал Озеру длительный срок заключения, означает, что он не принял его аргументов.

Значение Thodex в Турции и глобальном крипто-рынке

Крах Thodex не остановил многих турецких граждан от использования криптовалюты из-за нескольких факторов, включая высокую инфляцию в стране. Фактически, инфляция уже долгое время держится на двузначных показателях. В результате многие турки обратились к криптовалютам для сохранения стоимости своих сбережений.

Адвокат группы бывших клиентов Thodex, г-н Килич, заявил: «В такие времена кризиса люди хотят снизить потерю стоимости своих активов». Некоторые аналитики считают, что темп инфляции лиры в марте превысил официально заявленную цифру в 16%, что показывает, насколько серьезна ситуация в стране.

Согласно опросу, под названием «Понимание пользователей криптовалюты», проведенному KuCoin Половина взрослых турков инвестируют в криптовалюты. Отчет также показывает, что принятие криптоактивов выросло на 40-52% с 2021 года.

Кроме того, около 58% участников опроса указали, что инвестируют в криптовалюты, чтобы увеличить свое богатство, в то время как 37% показали, что делают это для защиты от инфляции. В целом, турецкий криптомаркет принимает стратегию покупки и удержания, чтобы сохранить стоимость своих финансовых ресурсов. Поэтому они не стремятся получить быстрые доходы от своих криптоинвестиций.

Ориентировочно, турки, вероятно, будут считать длительный срок заключения для Озера сильным сдерживающим фактором для других турецких граждан, которые могут хотеть обмануть криптовалютных инвесторов в стране. В целом, длительные сроки заключения являются обычным делом в стране. Помимо Озера, есть другие осужденные преступники, которые получили длительные сроки заключения.

Например, в 2016 году суд в Турции приговорил Фетхуллуха Гюлена, противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, к 1900 годам тюремного заключения. Аднан Октар, признанный виновным в ряде преступлений, включая сексуальные нападения, был приговорен к тюремному сроку в 8600 лет.

Однако инвесторы в криптовалюту в Турции и других странах извлекли несколько уроков из этого инцидента. Инвесторам следует быть осторожными при выборе инвестиционных платформ, чтобы избежать подобных финансовых потерь. Они должны инвестировать в платформы, которые прозрачны, безопасны и ответственны.

Кроме того, правительства должны усилить свой регуляторный контроль за фирмами, предлагающими продукты и услуги, связанные с криптовалютой. В будущем многие правительства, вероятно, будут обеспечивать регулирование и безопасность криптовалютных бирж, работающих в их странах.

Необходимость инвестировать в безопасные и прозрачные криптовалютные биржи

Обсудив крах Thodex и последующее арест и осуждение Фарука Озера, важно подчеркнуть, что существуют различные централизованные криптовалютные биржи, такие как Gate.io, которые являются безопасными и прозрачными.

Помимо защиты ваших инвестиций в криптовалюту, Gate.io биржа, например, имеет и другие финансовые преимущества, такие как Программа вознаграждения за токены , предназначенный для увеличения вовлеченности пользователей и лояльности.

Практически все пользователи Gate.io получают различные токены, участвуя в различных активностях на платформе, включая торговлю криптовалютой, привлечение новых пользователей на платформу и другие связанные активности. Инвесторы будут использовать заработанные ими токены для оплаты различных активностей. Например, они могут использовать их для оплаты листинга, вывода средств и торговых комиссий.

Заключение

Турецкий суд приговорил основателя и бывшего генерального директора Thodex к более чем 11 000 годам тюремного заключения за различные преступления, совершенные им при управлении криптобиржей. Ему предъявлены обвинения в создании криптоорганизации с целью совершения преступлений, мошенничестве с использованием информационных систем, руководстве преступной организацией и отмывании активов клиентов.

Автор: Машелл К., Gate.io научный сотрудник

Эта статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционными рекомендациями.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Размещение статьи будет разрешено при условии ссылки на Gate.io. Во всех случаях будут предприняты юридические меры в связи с нарушением авторских прав.