CoinVoice 最新获悉，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示, Криптоактивы в Западных Балканах (включая Албанию, Сербию и другие страны) продолжают расширять свое использование в преступной деятельности, в основном в таких областях, как Отмывание денег, наркоторговля и незаконный Майнинг. Основные данные следующие:
Масштабы и характер преступности На Западные Балканы приходится от 25 до 30 миллиардов долларов ежегодных транзакций с криптовалютой, причем десятки миллионов евро напрямую связаны с преступными сетями, а средства переводятся через криптокошельки и используются для законных инвестиций в бизнес. Черногория стала ключевым узлом в торговле криптовалютами в даркнете, а Албания и Сербия в последние годы часто использовали криптовалюты для отмывания средств от торговли наркотиками Проблемы правоприменения На данный момент в регионе зарегистрировано всего три случая изъятия криптовалюты (все за последние три года), причем самым последним случаем стал случай с албанским преступным синдикатом в период с ноября 2024 года по январь 2025 года, в ходе которого были конфискованы криптоактивы на сумму 10 миллионов долларов. Среди шести стран только Албания, Сербия и Косово приняли законы, связанные с цифровыми активами, но правила реализации Косово еще не вступили в силу Недостатки в регулировании и сотрудничестве Регламент Европейского Союза о регулировании рынка криптоактивов (MiCA) еще не охватил Западные Балканы, государство, не являющееся членом, а возможности технологии трансграничного отслеживания недостаточны. Саша Джорджевич, старший аналитик GI-TOC, указал на необходимость ускорения принятия стандартов FATF по борьбе с отмыванием денег, укрепления сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также развертывания инструментов анализа блокчейна для повышения эффективности правоохранительных органов.
Исследование предупреждает, что если рамки регулирования и возможности правоприменения не будут синхронно обновлены, проблема преступлений с криптоактивами в этом регионе будет продолжать ухудшаться.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет: Увеличение преступлений с криптоактивами в Западных Балканах, сумма вовлеченных средств превышает несколько десятков миллионов евро
CoinVoice 最新获悉，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示, Криптоактивы в Западных Балканах (включая Албанию, Сербию и другие страны) продолжают расширять свое использование в преступной деятельности, в основном в таких областях, как Отмывание денег, наркоторговля и незаконный Майнинг. Основные данные следующие:
Масштабы и характер преступности На Западные Балканы приходится от 25 до 30 миллиардов долларов ежегодных транзакций с криптовалютой, причем десятки миллионов евро напрямую связаны с преступными сетями, а средства переводятся через криптокошельки и используются для законных инвестиций в бизнес. Черногория стала ключевым узлом в торговле криптовалютами в даркнете, а Албания и Сербия в последние годы часто использовали криптовалюты для отмывания средств от торговли наркотиками Проблемы правоприменения На данный момент в регионе зарегистрировано всего три случая изъятия криптовалюты (все за последние три года), причем самым последним случаем стал случай с албанским преступным синдикатом в период с ноября 2024 года по январь 2025 года, в ходе которого были конфискованы криптоактивы на сумму 10 миллионов долларов. Среди шести стран только Албания, Сербия и Косово приняли законы, связанные с цифровыми активами, но правила реализации Косово еще не вступили в силу Недостатки в регулировании и сотрудничестве Регламент Европейского Союза о регулировании рынка криптоактивов (MiCA) еще не охватил Западные Балканы, государство, не являющееся членом, а возможности технологии трансграничного отслеживания недостаточны. Саша Джорджевич, старший аналитик GI-TOC, указал на необходимость ускорения принятия стандартов FATF по борьбе с отмыванием денег, укрепления сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также развертывания инструментов анализа блокчейна для повышения эффективности правоохранительных органов.
Исследование предупреждает, что если рамки регулирования и возможности правоприменения не будут синхронно обновлены, проблема преступлений с криптоактивами в этом регионе будет продолжать ухудшаться.