Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) в среду предъявил обвинения Джереми Джордану-Джонсу, самопровозглашенному основателю блокчейна, обвиняемому в мошенничестве с инвесторами на сумму 1 миллион долларов. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, даче ложных показаний банку и краже личности.
Если его признают виновным, Джонсу грозит максимальный срок в 72 года лишения свободы, однако фактическое наказание будет определено судьей. Как ФБР, так и SEC сыграли ключевую роль в расследовании. Однако комиссия также подает параллельный гражданский иск. Дело рассматривается Специальной группой по ценным бумагам и товарам при прокуратуре США.
ФБР и Минюст резко критикуют руководителя Amalgam Capital
Джордан-Джонс руководил Amalgam Capital Ventures, стартапом, который, как он утверждал, создавал передовые технологии для точек продаж и платежей на блокчейне. Он продолжал хвастаться партнерством «высшей лиги» и прорывными блокчейн-продуктами, но прокуроры говорят, что все это было фикцией.
Он даже продемонстрировал макеты работающего программного обеспечения и заявил, что компания готовится к листингу нативного токена на глобальных биржах.
Министерство юстиции заявляет, что у Amalgam не было работающих продуктов, никаких реальных партнерств и почти нет клиентов. Тем временем Джордан-Джонс подделывал банковские выписки и предоставлял ложные финансовые отчеты для получения инвестиций и кредитов.
В обвинительном заключении утверждается, что Джонс использовал деньги инвесторов для финансирования своего личного образа жизни, оставляя спонсоров с пустыми кошельками и нулевыми доходами. К концу 2022 года Amalgam закрылся, и инвесторы остались с мешком в руках.
В настоящее время ему предъявлено несколько федеральных обвинений, в том числе в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, что является серьезным обвинением, влекущим за собой обязательный 2-летний тюремный срок в дополнение к любому другому приговору.
В пресс-релизе говорится, что средства инвесторов были откачаны для финансирования роскошного образа жизни Джонса. Прокурор США Джей Клейтон подвел итог и заявил: «Это должно стать примером для потенциальных финансовых мошенников, за которыми наблюдают женщины и мужчины Южного округа и ФБР, а также для инвестиционной общественности, что мошенники часто используют обещания новых технологий для сокрытия своих схем».
Клейтон занимал пост председателя SEC США с мая 2017 года по декабрь 2020 года. За это время комиссия подала более 2300 иска. Это привело к штрафам на сумму более 10 миллиардов долларов, при этом было возвращено более 3 миллиардов долларов пострадавшим инвесторам.
Клейтон возглавлял SEC, когда она подала иск против Ripple Labs в декабре 2020 года. Недавно Ripple объявила, что надзорный орган отказался от своего иска против компании.
По мере того, как криптовалютные мошенничества распространяются среди инвесторов, годовой отчет ФБР показал, что в 2024 году IC3 получила более 140 тысяч жалоб на криптовалюту, что привело к убыткам на сумму около 9,3 миллиарда долларов.
На фоне всех видов мошенничества и афер мировой рынок цифровых активов достиг предела в 3,5 триллиона долларов. Крупнейшая криптовалюта, биткоин, в четверг достигла нового исторического максимума в 111 800 долларов. На момент публикации BTC торгуется по средней цене $110 845.
Криптополитическая Академия: Хотите приумножить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi, в нашем предстоящем веб-классе. Сохраните свое место
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
ФБР, SEC и Министерство юстиции США арестовали генерального директора стартапа в связи с крахом криптовалюты на сумму 1 миллион долларов
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) в среду предъявил обвинения Джереми Джордану-Джонсу, самопровозглашенному основателю блокчейна, обвиняемому в мошенничестве с инвесторами на сумму 1 миллион долларов. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, даче ложных показаний банку и краже личности.
Если его признают виновным, Джонсу грозит максимальный срок в 72 года лишения свободы, однако фактическое наказание будет определено судьей. Как ФБР, так и SEC сыграли ключевую роль в расследовании. Однако комиссия также подает параллельный гражданский иск. Дело рассматривается Специальной группой по ценным бумагам и товарам при прокуратуре США.
ФБР и Минюст резко критикуют руководителя Amalgam Capital
Джордан-Джонс руководил Amalgam Capital Ventures, стартапом, который, как он утверждал, создавал передовые технологии для точек продаж и платежей на блокчейне. Он продолжал хвастаться партнерством «высшей лиги» и прорывными блокчейн-продуктами, но прокуроры говорят, что все это было фикцией.
Он даже продемонстрировал макеты работающего программного обеспечения и заявил, что компания готовится к листингу нативного токена на глобальных биржах.
Министерство юстиции заявляет, что у Amalgam не было работающих продуктов, никаких реальных партнерств и почти нет клиентов. Тем временем Джордан-Джонс подделывал банковские выписки и предоставлял ложные финансовые отчеты для получения инвестиций и кредитов.
В обвинительном заключении утверждается, что Джонс использовал деньги инвесторов для финансирования своего личного образа жизни, оставляя спонсоров с пустыми кошельками и нулевыми доходами. К концу 2022 года Amalgam закрылся, и инвесторы остались с мешком в руках.
В настоящее время ему предъявлено несколько федеральных обвинений, в том числе в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, что является серьезным обвинением, влекущим за собой обязательный 2-летний тюремный срок в дополнение к любому другому приговору.
Клейтон обвиняет техно-ориентированные мошенничества
В пресс-релизе говорится, что средства инвесторов были откачаны для финансирования роскошного образа жизни Джонса. Прокурор США Джей Клейтон подвел итог и заявил: «Это должно стать примером для потенциальных финансовых мошенников, за которыми наблюдают женщины и мужчины Южного округа и ФБР, а также для инвестиционной общественности, что мошенники часто используют обещания новых технологий для сокрытия своих схем».
Клейтон занимал пост председателя SEC США с мая 2017 года по декабрь 2020 года. За это время комиссия подала более 2300 иска. Это привело к штрафам на сумму более 10 миллиардов долларов, при этом было возвращено более 3 миллиардов долларов пострадавшим инвесторам.
Клейтон возглавлял SEC, когда она подала иск против Ripple Labs в декабре 2020 года. Недавно Ripple объявила, что надзорный орган отказался от своего иска против компании.
По мере того, как криптовалютные мошенничества распространяются среди инвесторов, годовой отчет ФБР показал, что в 2024 году IC3 получила более 140 тысяч жалоб на криптовалюту, что привело к убыткам на сумму около 9,3 миллиарда долларов.
На фоне всех видов мошенничества и афер мировой рынок цифровых активов достиг предела в 3,5 триллиона долларов. Крупнейшая криптовалюта, биткоин, в четверг достигла нового исторического максимума в 111 800 долларов. На момент публикации BTC торгуется по средней цене $110 845.
Криптополитическая Академия: Хотите приумножить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi, в нашем предстоящем веб-классе. Сохраните свое место