Житель Дэнверс был осуждён и приговорён за ведение незарегистрированного бизнеса по передаче Биткойн, который игнорировал федеральные законы против отмывания денег.
Мужчина из Дэнверс был приговорен в пятницу к шести годам лишения свободы за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег Биткойн (BTC), который, по словам властей, конвертировал более 1 миллиона долларов наличными, включая деньги, связанные с мошенниками и наркоторговцем.
Трунг Нгуен — также известный как "DCS420" — был приговорен к шести годам лишения свободы, за которым последуют три года под надзором, и был обязанный конфисковать более 1,5 миллиона долларов после того, как в ноябре 2024 года его признали виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и отмыванию денег, сообщает Министерство юстиции США в пресс-релизе в пятницу.
Нгуен владел и управлял National Vending с 2017 по 2020 год, бизнесом, который принимал наличные от клиентов и отправлял им Биткойн в обмен на комиссию, но он не зарегистрировал его в FinCEN и не выполнил требования по противодействию отмыванию денег, предусмотренные федеральным законом.
Прокуроры утверждают, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, представляя National Vending как бизнес по продаже торговых автоматов и использовал зашифрованные сообщения, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
“Он [Nguyen] использовал зашифрованные мессенджеры для общения с клиентами, используя технологии, которые усложняли отслеживание транзакций Биткойн и разбивая денежные депозиты более чем на $10,000 на меньшие денежные депозиты в течение нескольких дней или в разных филиалах одного и того же банка.”
Офис прокурора США, округ Массачусетс
Прокуроры утверждают, что Нгуен принял сотни тысяч долларов от отдельных лиц, включая дилера метамфетамина и жертв романтических мошенничеств.
В начале мая Алекс Машинский, основатель обанкротившейся крипто-кредитной платформы Celsius Network, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за свою роль в крахе компании, который стоил пользователям миллиарды долларов. Прокуроры заявили, что Машинский обманул тысячи людей, многие из которых потеряли свои сбережения, в то время как он украл более 48 миллионов долларов у фирмы. Он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товаром.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Федеральный суд США отправил в тюрьму обменщика Биткойн в Данверсе за отмывание более 1 миллиона долларов
Житель Дэнверс был осуждён и приговорён за ведение незарегистрированного бизнеса по передаче Биткойн, который игнорировал федеральные законы против отмывания денег.
Мужчина из Дэнверс был приговорен в пятницу к шести годам лишения свободы за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег Биткойн (BTC), который, по словам властей, конвертировал более 1 миллиона долларов наличными, включая деньги, связанные с мошенниками и наркоторговцем.
Трунг Нгуен — также известный как "DCS420" — был приговорен к шести годам лишения свободы, за которым последуют три года под надзором, и был обязанный конфисковать более 1,5 миллиона долларов после того, как в ноябре 2024 года его признали виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и отмыванию денег, сообщает Министерство юстиции США в пресс-релизе в пятницу.
Нгуен владел и управлял National Vending с 2017 по 2020 год, бизнесом, который принимал наличные от клиентов и отправлял им Биткойн в обмен на комиссию, но он не зарегистрировал его в FinCEN и не выполнил требования по противодействию отмыванию денег, предусмотренные федеральным законом.
Прокуроры утверждают, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, представляя National Vending как бизнес по продаже торговых автоматов и использовал зашифрованные сообщения, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
Прокуроры утверждают, что Нгуен принял сотни тысяч долларов от отдельных лиц, включая дилера метамфетамина и жертв романтических мошенничеств.
В начале мая Алекс Машинский, основатель обанкротившейся крипто-кредитной платформы Celsius Network, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за свою роль в крахе компании, который стоил пользователям миллиарды долларов. Прокуроры заявили, что Машинский обманул тысячи людей, многие из которых потеряли свои сбережения, в то время как он украл более 48 миллионов долларов у фирмы. Он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товаром.