Интерпол выдал Серебряное уведомление по запросу Индии о мониторинге бывшего сотрудника французского посольства Шубхама Шукена, который замешан в мошенничестве с визами, сообщает Times of India.
Следует отметить, что это первый раз, когда Интерпол выпустил серебряное уведомление по запросу индийских властей.
Шубхам обвиняется в сборе незаконных платежей за содействие в получении шенгенских виз, используя полученные средства для приобретения недвижимости в Дубае стоимостью 157,35 миллиона долларов.
Центральное бюро расследований изначально получило синее уведомление для поиска Шубама, за которым последовало недавнее серебряное уведомление, которое поможет отслеживать его незаконные активы по всему миру.
Что такое Серебряное уведомление Интерпола?
«Серебряное уведомление» — это новый инструмент Интерпола, представленный в январе этого года, чтобы помочь отслеживать и возвращать преступные активы, связанные с транснациональной организованной преступностью, такие как мошенничество, коррупция и незаконный оборот наркотиков.
Это позволяет государствам-участникам искать информацию о отмытых активах, таких как недвижимость, автомобили, банковские счета и компании, тем самым способствуя международному полицейскому сотрудничеству.
Максимум 500 предупреждений и диффузий будут равномерно распределены среди участников этой исследовательской инициативы, которая была начата в 52 странах, включая Индию, и продлится как минимум до ноября 2025 года.
Интерпол имеет определённый цвет для каждого уведомления: красный используется для задержания, синий — для дополнительной информации, а жёлтый — для пропавших без вести.
Краткий обзор мошенничества, расследуемого ЦБИ
Эти визы были выданы с использованием поддельных документов, таких как поддельные письма якобы от компании в Бангалоре с просьбой о разрешениях на въезд, чтобы люди могли работать в компаниях в Порт-ле-Гавре, Франция
Шокин и Мандал обвиняются в уничтожении соответствующих документов в визовом отделе посольства с целью скрыть свою деятельность.
Чтобы избежать тщательной проверки и разрешения от главы визового отдела посольства, Шокин и его сообщники взимали от ₹50,000 до ₹45 lakh за каждую визу
Для того чтобы получить визы, позволяющие получателям путешествовать по 27 странам Шенгенской зоны, они использовали поддельные документы, включая приглашения.
Обновления цен на криптовалютном рынке
На момент написания рыночная капитализация криптовалют составляла 3,43 триллиона долларов с потерей 0,80% за последние 24 часа, а объем торгов составил 120,81 миллиарда долларов. В то же время индекс страха и жадности в криптовалюте составляет 68, что по-прежнему указывает на жадность на рынке.
Биткойн сейчас стоит $108,818 с небольшим падением на 0.80% за последние 24 часа, а объем торгов составляет $51.88 миллиардов, а его рыночная капитализация - $2.16 триллиона.
Список внутридневных победителей возглавляет SPX6900, за ним следуют Quant, Walrus, Toncoin, Ethereum Name Service и UniSwap. С другой стороны, в тот же период времени, проигравшими являются Monera, Zcash, Jupiter, Render, Jupiter и Fartcoin.
Список производительности 100 лучших монет за 90 дней возглавляет Fartcoin, который добавил 329,58%, за ним следует Form, который зафиксировал увеличение на 156% в своих ценах, цены Virtual Protocol выросли на 111%, а WIF увеличился на 82%.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Шубхам Шокин сталкивается с серебряным уведомлением Интерпола по делу о мошенничестве с визами
Интерпол выдал Серебряное уведомление по запросу Индии о мониторинге бывшего сотрудника французского посольства Шубхама Шукена, который замешан в мошенничестве с визами, сообщает Times of India.
Следует отметить, что это первый раз, когда Интерпол выпустил серебряное уведомление по запросу индийских властей.
Шубхам обвиняется в сборе незаконных платежей за содействие в получении шенгенских виз, используя полученные средства для приобретения недвижимости в Дубае стоимостью 157,35 миллиона долларов.
Центральное бюро расследований изначально получило синее уведомление для поиска Шубама, за которым последовало недавнее серебряное уведомление, которое поможет отслеживать его незаконные активы по всему миру.
Что такое Серебряное уведомление Интерпола?
«Серебряное уведомление» — это новый инструмент Интерпола, представленный в январе этого года, чтобы помочь отслеживать и возвращать преступные активы, связанные с транснациональной организованной преступностью, такие как мошенничество, коррупция и незаконный оборот наркотиков.
Это позволяет государствам-участникам искать информацию о отмытых активах, таких как недвижимость, автомобили, банковские счета и компании, тем самым способствуя международному полицейскому сотрудничеству.
Максимум 500 предупреждений и диффузий будут равномерно распределены среди участников этой исследовательской инициативы, которая была начата в 52 странах, включая Индию, и продлится как минимум до ноября 2025 года.
Интерпол имеет определённый цвет для каждого уведомления: красный используется для задержания, синий — для дополнительной информации, а жёлтый — для пропавших без вести.
Краткий обзор мошенничества, расследуемого ЦБИ
Эти визы были выданы с использованием поддельных документов, таких как поддельные письма якобы от компании в Бангалоре с просьбой о разрешениях на въезд, чтобы люди могли работать в компаниях в Порт-ле-Гавре, Франция
Шокин и Мандал обвиняются в уничтожении соответствующих документов в визовом отделе посольства с целью скрыть свою деятельность.
Чтобы избежать тщательной проверки и разрешения от главы визового отдела посольства, Шокин и его сообщники взимали от ₹50,000 до ₹45 lakh за каждую визу
Для того чтобы получить визы, позволяющие получателям путешествовать по 27 странам Шенгенской зоны, они использовали поддельные документы, включая приглашения.
Обновления цен на криптовалютном рынке
На момент написания рыночная капитализация криптовалют составляла 3,43 триллиона долларов с потерей 0,80% за последние 24 часа, а объем торгов составил 120,81 миллиарда долларов. В то же время индекс страха и жадности в криптовалюте составляет 68, что по-прежнему указывает на жадность на рынке.
Биткойн сейчас стоит $108,818 с небольшим падением на 0.80% за последние 24 часа, а объем торгов составляет $51.88 миллиардов, а его рыночная капитализация - $2.16 триллиона.
Список внутридневных победителей возглавляет SPX6900, за ним следуют Quant, Walrus, Toncoin, Ethereum Name Service и UniSwap. С другой стороны, в тот же период времени, проигравшими являются Monera, Zcash, Jupiter, Render, Jupiter и Fartcoin.
Список производительности 100 лучших монет за 90 дней возглавляет Fartcoin, который добавил 329,58%, за ним следует Form, который зафиксировал увеличение на 156% в своих ценах, цены Virtual Protocol выросли на 111%, а WIF увеличился на 82%.